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2023-02-11,"1 证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临2023－001  贵州茅台酒股份有限公司  关于控股股东增持 公司股票计划实施进展的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：  ● 根据中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团公司）和贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司（以下简称茅台技术开发公司）相关通知，公司于 2022年11月29日披露了《控股股东增持公司 股票计划公告》 （公告编号：临 2022-030）。2023年2月10日，茅台集团公司通过集中竞价交易方式首次增持 148,330 股公司股票，占公司总股本的0.0118%；茅台技术开发公司通过集中竞价交易方式首次增持 6,200股公司股票，占公司总股本的 0.0005%。  2023年2月10日， 公司接到茅台集团公司和茅台技术开发公司相关通知，茅台集团公司和茅台技术开发公司于 2023年2月10日通过集中竞价交易方式首次增持了公司股票。现将有关情况公告如下：  一、增持主体的基本情况  （一）增持主体的名称、与公司的关系  增持主体茅台集团公司是公司控股股东；茅台技术开发公司是公司股2 东，同时是茅台集团公司的全资子公司。  （二）增持前增持主体的持股数量及比例  增持前茅台集团公司持有 678,291,955 股公司股票，占公司总股本的53.9956% ；茅台技术开发公司持有 27,812,088 股公司股票，占公司总股本的2.2140%。 二、增持主体提出的增持计划  根据茅台集团公司和茅台技术开发公司相关通知，公司于 2022年11月29日披露了 《控股股东增持公司股票计划公告》 （公告编号： 临 2022-030），茅台集团公司和茅台技术开发公司计划自公司特别分红现金红利发放之日（2022年12月27日）起6个月内，以公司特别分红所得部分现金红利通过集中竞价交易方式增持公司股票 ；茅台集团公司拟增持金额不低于 14.86亿元， 不高于 29.72亿元； 茅台技术开发公司拟增持金额不低于 0.61亿元，不高于1.22亿元。 三、增持计划的实施进展  （一）本次增持的时间、方式、数量及比例  2023年2月10日，茅台集团公司通过集中竞价交易方式首次增持148,330股公司股票，占公司总股本的 0.0118%；茅台技术开发公司通过集中竞价交易方式首次增持 6,200股公司股票，占公司总股本的 0.0005%。 （二）本次增持后增持主体的持股数量及比例  本次增持实施后，茅台集团公司持有 678,440,285 股公司股票，占公司总股本的 54.0074% ；茅台技术开发公司持有 27,818,288 股公司股票，占公司总股本的 2.2145%。 3 四、其他说明  （一）茅台集团公司、茅台技术开发公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股票，增持行为将严格按照法律法规及上海证券交易所的相关规定执行。  （二）本次增持计划尚未实施完毕，公司将持续关注 茅台集团公司和茅台技术开发公司增持公司股票的进展情况，及时履行信息披露义务。  特此公告。                                贵州茅台酒股份有限公司董事会                                     2023年2月11日   ","[-2.2, 1.58, -0.45, -1.22, 1.81]","这则公告是贵州茅台于2023年2月11日发布的关于控股股东增持公司股票计划实施进展的公告。公告内容主要包括增持主体的基本情况、增持计划的实施进展以及其他说明。茅台集团公司和茅台技术开发公司通过集中竞价交易方式首次增持了公司股票，增持后持股数量及比例分别为54.0074%和2.2145%。同时，增持主体承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股票。

贵州茅台在公告发布前五天的开盘价变化分别为[-2.2, 1.58, -0.45, -1.22, 1.81]。这些变化可能是由多种因素引起的，包括市场情绪、公司基本面、政策变化等。但是，这些变化与本次公告的内容关系不大，因为公告发布的时间比这些变化的时间晚，因此这些变化不太可能是由公告内容引起的。

根据公告内容，增持主体茅台集团公司和茅台技术开发公司计划通过集中竞价交易方式增持公司股票，增持金额分别为14.86亿元至29.72亿元和0.61亿元至1.22亿元。这些增持计划可能会增加市场对公司的信心，提高公司的估值，进而推动公司股价上涨。但是，增持计划的实施进展和增持主体的增持行为可能会受到市场情绪、政策变化等因素的影响，因此股价的上涨可能不会是一路顺畅的。

基于不同的可能性，贵州茅台的股价可能会有不同的趋势。如果增持计划能够顺利实施，增持主体能够按照承诺不减持所持有的公司股票，市场对公司的信心提高，公司的估值提高，股价可能会上涨。但是，如果增持计划受到市场情绪、政策变化等因素的影响，增持主体的增持行为不如预期，股价可能会下跌。此外，公司基本面的变化、行业竞争等因素也可能会影响股价的趋势。因此，投资者需要综合考虑多种因素，做出合理的投资决策。"
2022-12-30,"证券简称： 贵州茅台        证券代码： 600519         编号： 临 2022－035  贵州茅台酒股份有限公司  2022年度生产经营情况公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。   一、 2022年度生产经营情况  经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称本公司）初步核算， 2022年度，本公司生产茅台酒基酒 5.68万吨左右，系列酒基酒 3.50万吨左右；预计实现营业总收入 1,272亿元左右（其中茅台酒营业收入 1,077亿元左右，系列酒营业收入 157亿元左右），同比增长 16.20%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润 626亿元左右，同比增长 19.33%左右。  二、说明事项  （一）上述生产经营数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，存在不确定性因素，敬请投资者予以关注。  （二）《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）为本公司指定的信息披露报刊和网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。  特此公告。  贵州茅台酒股份有限公司董事会  2022年12月30日 ","[1.06, -1.86, 0.45, -1.65, 1.11]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的2022年度生产经营情况公告，公告中指出，2022年度，公司预计实现营业总收入1272亿元左右，同比增长16.20%左右，预计实现归属于上市公司股东的净利润626亿元左右，同比增长19.33%左右。

接下来，我们来分析一下公告发布前五天贵州茅台的开盘价变化情况。根据数据，贵州茅台的开盘价变化分别为1.06、-1.86、0.45、-1.65、1.11。这种波动可能是由于市场对公司业绩的预期不同，以及市场整体情况的影响。

对于公告中的内容，市场可能会对公司的业绩表现持乐观态度，预计公司的收入和净利润将继续增长。这可能会对公司的股价产生积极的影响。但是，公告中也指出，上述生产经营数据仅为初步核算数据，存在不确定性因素，这可能会对市场产生一定的影响。

根据公告和开盘价变化情况，我们可以对贵州茅台的开盘价未来走势进行分析。如果市场对公司的业绩表现持续乐观，公司的股价可能会继续上涨。但是，如果市场对公司的业绩表现存在疑虑，公司的股价可能会下跌。此外，市场整体情况也可能会对公司的股价产生影响。

综上所述，贵州茅台的开盘价未来走势存在不确定性。如果市场对公司的业绩表现持续乐观，公司的股价可能会继续上涨。但是，如果市场对公司的业绩表现存在疑虑，公司的股价可能会下跌。此外，市场整体情况也可能会对公司的股价产生影响。因此，投资者需要密切关注公司的业绩表现和市场整体情况，以做出明智的投资决策。"
2022-12-29,1  证券简称： 贵州茅台        证券代码： 600519         编号： 临 2022－034  贵州茅台酒股份有限公司  关于召开 2022年第三季度及近期生产经营情况  业绩说明会的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：  ●会议召开时间： 2023年1月9日（星期 一）15:00—16:00  ●会议召开地点：上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ） ●会议召开方式： 网络文字互动 方式   为使广大投资者更加全面深入地了解 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营情况，公司将于 2023年1月9日（星期 一）15:00—16:00召开 2022年第三季度及近期生产经营情况 业绩说明会。 一、说明会类型  本次业绩说明会通过 网络文字互动 方式召开，公司将针对 2022年第三季度及近期生产经营情况与投资者进行在线交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。  二、说明会召开的时间、地点  本次业绩说明会将于 2023年1月9日（星期 一）15:00—16:00在上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）以网络文字互动 方式召开。  2  三、参加人员  公司副总经理、 财务总监、董事会秘书蒋焰女士 。 四、投资者参加方式  （一）投资者可于 2023年1月9日（星期 一）15:00—16:00通过上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ） ，在线参与本次 业绩说明会。  （二）投资者可于 2023年1月5日（星期 四）前将相关问题发送至公司邮箱（mtdm@moutaichina.com ），公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。  五、联系方式及咨询办法  联系部门：公司董事会办公室  联系电话： 0851 -22386002  联系邮箱： mtdm@moutaichina.com  六、其他事项  本次业绩说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com ） 查看本次 业绩说明会的召开情况及主要内容。  特此公告。                            贵州茅台酒股份有限公司董事会                                 2022年12月29日 ,"[-0.24, 1.06, -1.86, 0.45, -1.65]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的关于召开2022年第三季度及近期生产经营情况业绩说明会的公告。公告中提到，公司将于2023年1月9日召开业绩说明会，通过网络文字互动的方式与投资者进行在线交流，解答投资者普遍关注的问题。投资者可以通过上证路演中心在线参与，也可以将问题发送至公司邮箱，公司将在说明会上进行解答。公告还提到，公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公告发布前五天的开盘价变化，贵州茅台的开盘价变化分别为[-0.24, 1.06, -1.86, 0.45, -1.65]。这些变化可能与市场情绪、宏观经济环境、公司内部经营情况等因素有关。

根据公告内容，公司将于2023年1月9日召开业绩说明会，通过网络文字互动的方式与投资者进行在线交流，解答投资者普遍关注的问题。这将有助于投资者更全面地了解公司的生产经营情况，提高市场透明度，有利于公司的股价稳定和投资者的信心提升。因此，可能会对贵州茅台的股价产生积极的影响。

根据不同的假设，贵州茅台的股价可能会有不同的趋势。如果投资者对公司的业绩表现持乐观态度，可能会导致股价上涨；如果投资者对公司的业绩表现持悲观态度，可能会导致股价下跌。此外，宏观经济环境、市场情绪等因素也可能对股价产生影响。因此，投资者需要根据自己的投资策略和市场情况做出决策。"
2022-12-21,"1 证券代码： 600519    证券简称： 贵州茅台    公告编号： 临2022 -033  贵州茅台酒股份有限公司 2022年度 回报股东特别分红 实施公告       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   每股分红比例  A股每股现金红利 21.91元（含税）   相关日期  股份类别  股权登记日  最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日  Ａ股  2022/12/26  － 2022/12/27  2022/12/27   差异化分红送转： 否  一、通过分红方案的股东大会届次和日期  本次分红方案经公司 2022年12月14日的2022年第一次临时股东大会审议通过。  二、分红方案  （一）发放年度： 2022年度 （二）分派对象：  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结2 算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司 ”）登记在册的本公司全体股东。  （三）分红方案：  本次分红以方案实施前的公司总股本 1,256,197,800 股为基数，每股派发现金红利 21.91元 （含税） ， 共计派发现金红利 27,523,293,798.00元。  三、相关日期  股份类别  股权登记日  最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日  Ａ股  2022/12/26  － 2022/12/27  2022/12/27  四、分红实施办法  （一）实施办法  除公司自行发放现金红利的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。  （二）自行发放对象  股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司、贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司） 、贵州省国有资本运营有限责任公司的现金红利由本公司自行发放。  3 （三）扣税说明  1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔 2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔 2012〕85号）的规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股派发现金红利人民币 21.91元；持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 21.91元，待转让股票时， 中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额， 由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。 2.对于合格境外机构投资者（ QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、 红利、 利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔 2009〕47号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 19.719元；如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。  3.对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者 （包括企业和个4 人） ，其股息 红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发， 根据 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 （财税〔 2014〕81号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币 19.719元。  4.对于其他机构投资者和法人股东， 公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币 21.91元。  五、有关咨询办法  联系部门：公司董事会办公室  联系电话： 0851－22386002  特此公告。    贵州茅台酒股份有限公司 董事会  2022年12月21日  ","[3.56, -1.76, 1.44, -1.86, -2.34]","这则公告是贵州茅台发布的一则关于回报股东特别分红的实施公告。根据公告内容，贵州茅台将以每股21.91元（含税）的现金红利的形式，向截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东派发特别分红，共计派发现金红利27,523,293,798.00元。分红实施日期为2022年12月27日。

在公告发布前的五个交易日中，贵州茅台的开盘价分别为3.56、-1.76、1.44、-1.86、-2.34。

这些开盘价的变化可能是由多种因素造成的，包括市场情绪、公司财报、政策变化等。但是，根据公告内容，贵州茅台将向股东派发特别分红，这可能是导致贵州茅台股价上涨的原因之一。此外，贵州茅台是中国茅台酒的龙头企业，其业绩一直保持稳定增长，也是导致股价上涨的原因之一。

根据公告内容和贵州茅台的股价变化，可以预测贵州茅台的股价可能会继续上涨。但是，股市变化多端，股价的涨跌也受到多种因素的影响，因此，不能排除股价下跌的可能性。

根据不同的假设，贵州茅台的股价可能会有不同的趋势。如果市场情绪保持稳定，公司业绩继续增长，贵州茅台的股价可能会继续上涨。但是，如果市场情绪不稳定，公司业绩下滑，贵州茅台的股价可能会下跌。因此，投资者应该根据市场情况和公司业绩变化，做出相应的投资决策。"
2022-12-15,"          贵 州 茅 台 酒 股 份 有 限 公 司     章    程        2022年12月修订   1  目  录 第一章  总则  ................................ ................................ ................................ .... 2 第二章  经营宗旨和范围  ................................ ................................ ...............  3 第三章  股份  ................................ ................................ ................................ .... 3 第一节  股份发行 ................................ ................................ ......................  3 第二节  股份增减和回购  ................................ ................................ .........  4 第三节  股份转让 ................................ ................................ ......................  5 第四章  股东和股东大会  ................................ ................................ ...............  6 第一节  股东  ................................ ................................ ..............................  6 第二节  股东大会的一般规定  ................................ ................................ . 8 第三节  股东大会的召集  ................................ ................................ ....... 10 第四节  股东大会的提案与通知  ................................ ...........................  12 第五节  股东大会的召开  ................................ ................................ ....... 13 第六节  股东大会的表决和决议  ................................ ...........................  16 第五章  党的领导  ................................ ................................ ..........................  21 第六章  董事会  ................................ ................................ ..............................  23 第一节  董事  ................................ ................................ ............................  23 第二节  董事会 ................................ ................................ ........................  26 第七章  总经理及其他高级管理人员  ................................ .........................  31 第八章  监事会  ................................ ................................ ..............................  32 第一节  监事  ................................ ................................ ............................  32 第二节  监事会 ................................ ................................ ........................  33 第九章  财务会计制度、利润分配和审计  ................................ .................  35 第一节  财务会计制度  ................................ ................................ ...........  35 第二节  内部审计 ................................ ................................ ....................  38 第三节  会计师事务所的聘任  ................................ ...............................  38 第十章  通知和公告 ................................ ................................ ......................  39 第一节  通知  ................................ ................................ ............................  39 第二节  公告  ................................ ................................ ............................  39 第十一章   合并、分立、增资、减资、解散和清算  ................................ . 40 第一节  合并、分立、增资和减资  ................................ .......................  40 第二节  解散和清算  ................................ ................................ ...............  41 第十二章   修改章程 ................................ ................................ ......................  42 第十三章   附则  ................................ ................................ ..............................  43   2  第一章  总 则 第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导 ，根据《中国共产党章程》 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ） 、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ） 、 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。  第二条  贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。  公司经贵州省人民政府黔府函〔 1999〕291号文《省人民政府关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为520000120 5870。 第三条  公司于2001年7月16日经中国证监会证监发字〔 2001〕41号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,150万股，并于 2001年8月27日在上海证券交易所上市。  第四条 公司注册名称：贵州茅台酒股份有限公司  英文全称： KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.  第五条  公司住所：贵州省仁怀市茅台镇  邮政编码： 564501 第六条  公司注册资本为人民币 125,619.78 万元。 第七条  公司为永久存续的股份有限公司。  第八条  董事长为公司的法定代表人。  第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。  第十条  本公司章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 3  经理和其他高级管理人员。  第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务总监、董事 会秘书。  第二章  经营宗旨和范围  第十二条  公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，聚焦主业，强化治理，坚守传统工艺，坚持质量第一，以品质赢市场，以品牌创未来，不断提高经济效益和社会效益，为公司、股东、员工和社会创造价值。  第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修保养 ；第二类增值电信业务。 （具体内容以工商核定登记为准）  第三章  股份 第一节  股份发行  第十四条  公司的股份采取股票的形式。  第十五条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。  第十六条  公司发行的股票，以人民币标明面值。  第十七条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。  第十八条  公司成立时，发起人为中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司。其中，公司主发起人中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司以其经评估的主要生产经营 4  性资产净资产作为出资，按 67.658%的比例折为 16,800万股股份；其他发起人贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司分别以现金 1,478.22万元、221.70万元、221.70万元、147.80万元、147.80万元、147.80万元和147.80万元人民币出资，按 67.658%的相同折股比例分别折股为1,000万股、150万股、150万股、100万股、100万股、100万股和100万股股份。  公司上述发起人的出资于公司成立日一次性缴清。  第十九条  公司股份总数为 125,619.78 万股，均为普通股。  第二十条  公司或公司的子公司 （包括公司的附属企业） 不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 拟购买公司股份的人提供任何资助。  第二节  股份增减和回购  第二十一条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：  （一）公开发行股份；  （二）非公开发行股份；  （三）向现有股东派送红股；  （四）以公积金转增股本；  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。  第二十二条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。  第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：  （一）减少 公司注册资本；  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；   5  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。  除上述情形外，公司不得收购本公司股份。  第二十四条  公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。  公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开 的集中交易方式进行。  第二十五条  公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。  公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一） 项情形的， 应当自收购之日起十日内注销； 属于第 （二） 项、 第 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。  第三节  股份转让  第二十六条  公司的股份可以依法转让。  第二十七条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。  第二十八条  发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转 6  让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。  第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。  公司董事会不按照第一款规定执行的， 股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。  公司董事 会不按照第一款的规定执行的， 负有责任的董事依法承担连带责任。  第四章  股东和股东大会  第一节  股东 第三十条  公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条  公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。  第三十二条  公司股东享有下列权利：  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；  （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；  （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；   7  （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；  （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；  （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；  （七）对股东大会作出 的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；  （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。  第三十三条  股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件， 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。  第三十四条  公司股东大会、 董事会决议内容违反法律、 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。  第三十五条  董事、高级管理人 员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的， 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。  他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。  第三十六条  董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的 8  规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。  第三十七条  公司股东承担下列义务：  （一）遵守法律、行政法规和本章程；  （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；  （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；  （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的， 应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；  （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。  第三十八条  持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。  第三十九条  公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 第二节  股东大会的一般规定  第四十条  股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：  （一）决定公司的经营方针和投资计划；  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项和支付方法；  （三）审议批准董事会的报告；  （四）审议批准监事会报 告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算报告；   9  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  （七）审议批准公司年度报告；  （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；  （九）对发行公司债券或其他证券及其上市方案作出决议；  （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；  （十一）修改本章程；  （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；  （十三）审议批准第四十一条规定的担保事项；  （十四） 审议批准公司在一年内购买或者出售资产超过公司最近一期经审计净资产 30%的事项；  （十五）审议批准变更募集资金用途事项；  （十六）审议批准员工持股计划或者股权激励计划；  （十七）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。  第四十一条  公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。  （一）以本公司及本公司全资、控股子公司资产、权益为本公司自身债务进行担保，用于抵押、质押的资产、权益的价值超过公司最近一期经审计净资产 30%的； （二）以本公司及本公司全资、控股子公司资产、权益对外担保的，单笔担保额超过最近一期经审计净资产 0.1%，或担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 1%以后提供的任何担保；  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；  （四）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；  （五）法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程规定的其他须由股东大会审议的担保事项。  第四十二条  股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。  第四十三条  有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：   10  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；  （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；  （四）董事会认为必要时；  （五）监事会提议召开时；  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。  第四十四条  本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司安排的其他地点。  股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。  通过网络投票方式参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定执行。  发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开 地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。  第四十五条  本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：  （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；  （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；  （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；  （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。  公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。  第三节  股东大会的召集  第四十六条  独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 11  书面反馈意见。  董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。  第四十七条  监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。  董事会不同意召开临时股东大会， 或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。  第四十八条  单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。  董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会， 或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。  监事会同意召开临时股东大会的， 应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。  第四十九条  监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董 12  事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。  在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时， 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。  第五十条  对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。  第五十一条  监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。  第四节  股东大会的提案与通知  第五十二条  提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。  第五十三条  公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。  单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。  除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案， 股东大会不得进行表决并作出决议。  第五十四条  召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。  公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。  第五十五条  股东大会的通知包括以下内容：  （一）会议的时间、地点、会议召集人和会议期限；  （二）提交会议审议的事项和提案；  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；   13  （四）有权出席股东大会股东 的股权登记日；  （五）会务常设联系人姓名，电话号码。  股东大会采用网络或其他方式的， 其会议通知的内容还应包括表决时间及表决程序，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定执行。  第五十六条  股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：  （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；  （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；  （三）披露持有本公司股份数量；  （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。  第五十七条  发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。  第五节  股东大会的召开  第五十八条  本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。  第五十九条  股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法 规及本章程行使表决权。  股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。  股东应当以书面形式委托代理人， 由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。  第六十条  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡； 委托代理他人出席会议的， 14  应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  第六十一条  股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：  （一）代理人的姓名；  （二）是否具有表决权；  （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；  （四）委托书签发日期和有效期限；  （五）委托人签名（或盖章） 。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 第六十二条  委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。  第六十三条  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。  委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。  第六十四条  出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称） 、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代 理人姓名（或单位名称）等事项。  第六十五条  召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证， 并登记股东姓名 （或名称）及其所持有表决权的股份数。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。   15  第六十六条  股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。  第六十七条  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。  监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监 事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。  召开股东大会时， 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。  第六十八条  公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。  第六十九条  在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。  第七十条  董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。  第七十一条  会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数 及所持有表决权的股份总数， 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。  第七十二条  股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：  （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；  （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；  （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；   16  （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；  （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；  （六）律师及计票人、监票人姓名；  （七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定及股东大会认为应当载入会议记录的其他内容。  第七十三条  召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料作为公司档案由董事会秘书一并保存，保存期限不少于十年。  第七十四条  召集人应当保证股东大会连续举行， 直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的， 应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大 会， 并及时公告。 同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。  第六节  股东大会的表决和决议  第七十五条  股东大会决议分为普通决议和特别决议。  股东大会作出普通决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。  股东大会作出特别决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。  第七十六条  下列事项由股东大会以普通决议通过：  （一）决定公司的经营方针和投资计划；  （二）董事会和监事会的工作报告；  （三）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；  （四）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；  （五）公司年度预算方案、决算报告；  （六）公司年度报告；  （七）对发行公司债券或其他证券及其上市方案作出决议；   17  （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；  （九）审议批准第四十一条规定的担保事项，但第七十七条第（四）项规定应当由股东大会特别决议通过的除外；  （十）审议批准变更募集资金用途事项；  （十一）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。  第七十七条  下列事项由股东大会以特别决议通过：  （一）公司增加或者减少注册资本；  （二）公司的分 立、合并、解散、清算或变更公司形式；  （三）本章程的修改；  （四） 公司在一年内购买或者出售资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （五）批准员工持股计划或者股权激励计划；  （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。  第七十八条  股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。  公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、 行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 征集股东权利的，应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，并披露相关征集文件。 禁止征集人以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。  18  第七十九条  股东大会审议有关关联交易事项时，关联股 东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。  审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：  （一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会说明其关联关系并主动提出回避申请； 股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避；  （二）股东大会在审议有关关联交易事项时，主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交 易可以参加讨论， 并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明； （三）主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；  （四）关联交易事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。  第八十条  公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。  第八十一条  除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。  第八十二条  董事、 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。  董事、监事候选人分别由董事会、监事会提名，也可以由单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名。  股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。  第八十三条  股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票 19  制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。 董事选举在实行累积投票制时， 独立董事和其他董事应分别进行选举和计算，以保证公司董事会中独立董事的比例。  （一）在公司股东大会选举两名以上（含两名）的董事时，实行累积投票制；  （二） 与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事，按得票多少决定当选董事；  （三）在选举董事的股东大会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知该次董事选举中每股拥 有的投票权。在执行累积投票制时， 投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数。 如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数， 则该选票有效。在计算选票时，应计算每名候选董事所获得的投票权总数，决定当选的董事。  上述董事选举的实施安排可以适用于非职工监事的选举。  第八十四条  除累积投票制外， 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。 除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外， 股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。  第八十五条  股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。  第八十六条  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  第八十七条  股东大会采取记名方式投票表决。   20  第八十八条  股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。  股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代 表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。  通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人， 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。  第八十九条  股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果， 并根据表决结果宣布提案是否通过。  在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。  第九十条  出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权” 。  第九十一条  会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的， 有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。  第九十二条  股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、 所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。  第九十三条  提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。  第九十四条  股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。   21  第九十五条  股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。  第五章  党的领导  第九十六条  公司根据 《中国共产党章程》 规定， 经上级党组织批准 ，设立中国共产党贵州茅台酒股份有限公司委员会 （以下简称 “公司党委” ） 。同时，根据有关规定，设立中国共产党贵州茅台酒股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委” ） 。  第九十七条  公司党委依法支持和参与公司重大事项的研究讨论，围绕生产经营开展工作，对董事会、 经理层的履职情况进行监督，保证党和国家的方针政策在公司内贯彻执行。  第九十八条  公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。  第九十九条  公司党委成员一般为七至九人，设党委书记一人、党委副书记一至二人。公司党委书记和董事长一 般由一人担任，党员总经理担任党委副书记。  坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。  第一百条  公司纪委由 五名委员组成， 其中书记 一名， 副书记 一名。公司纪委接受上级纪律检查委员会和公司党委的双重领导， 履行监督执纪问责职责，协助公司党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。 纪委书记、纪委副书记及其他纪委成员的任免按有关规定执行。  第一百〇一条  公司党委设党的相关工作部门。 公司纪委设相应 工作部门。 第一百〇二条  坚持党管干部和党管人才原则， 建立完善适应现代化企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。 贯彻党的干部路线方针政策，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，坚持任人唯贤、注重实绩、员 22  工公认。 坚持党管干部与董事会依法选聘经理层成员、经理层依法行使用人权相结合，坚持组织考察推荐与市场化选聘相结合。  第一百〇三条  公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：  （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、 基本制度、 重要制度， 教育引导全体党员始终在政治立场、 政治 方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；  （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；  （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；  （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；  （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；  （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；  （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。  第一百〇四条  公司党委研究讨论是公司董事会决策重大问题的前置程序。重大问题决策前，公司董事会 成员有义务将相关问题提请公司党委研究讨论。  第一百〇五条  公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后， 再由董事会作出决定。研究讨论的事项主要包括：  （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；  （二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；  （三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方 23  向性问题；  （四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；  （五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；  （六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。  第一百〇六条  公司党委加强对群团组织的领导， 支持群团组织依法依规开展工作。  公司党委支持企业依法建立工会组织、 共青团组织， 工会组织依据 《中华人民共和国工会法》 《企业工会工作条 例》等有关法律法规开展活动，维护职工的合法权益。  共青团组织依照《中国共产主义青年团章程》规定，在上级团组织和公司党委的领导下开展工作。  第六章  董事会 第一节  董事 第一百〇七条  公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：  （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；  （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；  （三） 担任破产清算的公司、 企业的董事或者厂长、 经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；  （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；   24  （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。  违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。  第一百〇八条  董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，外部董事连续任职一般不得超过 6年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任， 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事， 总计不得超过公司董事总数的二分之一。  职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举，相关办法由公司另行规定。  第一百〇九条  董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：  （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金；  （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；  （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；  （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；  （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会， 自营或者为他人经营与本公司同类的业务；  （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；  （八）不得擅自披露公司秘密；   25  （九）不得利用其关联关系损害公司利益；  （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。  董事违反本条规定所得的收入， 应当归公司所有； 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第一百一十条  董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：  （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；  （二）应公平对待所有股东；  （三）及时了解公司业务经营管理状况；  （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；  （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；  （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。  第一百一十一条  董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责， 董事会应当建议股东大会予以撤换。  第一百一十二条  董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。  如因董事的辞职导致 公司董事会低于法定最低人数时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。  第一百一十三条  董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。  董事对公司商业秘密保密的义务在其辞职生效或者任期届满后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；董事承担其他忠实义务的持续期间应当 26  根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。  第一百一十四条  任职尚未结束的董事，对因其无正当理由擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。  第一百一十五条  未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下， 该董事应当事先声明其立场和身份。  第一百一十六条  董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第一百一十七条  独立董事应按照法律、行政法规及部 门规章、本章程及公司的有关规定执行。  第二节  董事会 第一百一十八条  公司设董事会，对股东大会负责。  第一百一十九条  公司董事会由五至十九名董事组成，其中，独立董事占三分之一以上，职工董事一至二人。设董事长一人。外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。  第一百二十条  董事会行使下列职权：  （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；  （二）执行股东大会的决议；  （三） 决定公司的经营计划 、投资方案 、 战略规划和中长期发展规划 ； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算报告；  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及其上市方案；  （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；  （八）在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资 27  产、 担保事项、 关联交易、 捐赠等事项； 董事会可根据公司经营管理需要，将前述事项部分转授总经理决策；  （九）决定公司内部管理机构及分支机构的设置；  （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 ，并决定其报酬事项和奖惩事项 ；根据总经理的提名， 决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；  （十一） 设立或调整董事会专门委员会及其人员组成；  （十二） 制定公司的基本管理制度 并决定其重大修订 ； （十三）制订本章程的修改方案；  （十四）管理公司信息披露事项；  （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；  （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ,每半年度听取总经理关于授权事项执行情况汇报 ； （十七）决定公司工资总额；  （十八）决定公司企业年金方案；  （十九）决定公司半年度报告、季度报告；  （二十）决定公司董事会授权决策方案；  （二十一）决定下属二级全资、控股子公司增加或减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案；  （二十二）决定下属各级全资、控股子公司超出公司战略规划框架的战略调整方案；  （二十三）决定下属各级全资、控股的子公司中长期激励计划；  （二十四）法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件或本章程授予的其他职权。  第一百二十一条  公司董事会决定设立审计委员会，并根据需要决定设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计 28  专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。  第一百二十二条  公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。  第一百二十三条  董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工 作效率，保证科学决策。  第一百二十四条  董事会应当确定重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。  第一百二十五条  董事会决定公司重大投资事项时，单一项目投资额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%且单一会计年度内全部投资事项总额累计不得超过公司最近一期经审计净资产的 30%。 超过上述比例的重大投资项目， 应组织有关专家、 专业人员进行评审，并应由董事会报经股东大会批准后方可实施。  第一百二十六条  除本章程规定必须由股东大会审议通过的公司担保事项外，其他担保事项应由公司董事会审议批准，须经全体董事三分之二以上表决通过。  第一百二十七条  董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。  第一百二十八条  董事长行使下列职权：  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；  （二）督促、检查董事会决议的执行；  （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；  （四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权；  （六）董事会授予的其他职权。  第一百二十九条  董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。  第一百三十条  董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。   29  第一百三十一条  代表十分之一以上 表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。  第一百三十二条  董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：会议召开五日以前。经全体董事一致同意，可以豁免前述提前通知的要求。  情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。  第一百三十三条  董事会会议通知包括以下内容：  （一）会议日期和地点；  （二）会议期限；  （三）事由及议题；  （四）发出通知的日期。  第一百三十四条  董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。  董事会决议的表决，实行一人一票。  第一百三十五条  董事会决议表决方式为：实行记名投票表决。  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下， 可以用以下方式进行并作出决议，并由参会董事签字：  （一）通过电话、广播、电视或其他通讯方式或者能使董事会的所有人士听到和被其他参加者听到的听觉或视听等即时通讯方式进行。 此种通过电讯方式进行的会议的法定人数应与本条规定的相同。 尽管董事未在开会时聚集在一起出席会议， 但此种会议通过的决议应视为在此种会议举行之时所举行董事会会议所通过的决议。 除非明确此种会议是在其他地点举行，否则此种会议应被视为在公司注册地召开的会议，并且参加此种会议的所有董事（或其代理人）应被视为按本章程目的而出席董事会会议。  （二）董事会会议可以以签署书面决议方式进行，即由董事长或董事会秘书起草建议的董事会决议的文本， 并以当时情况下可行的快捷方式送交所有董事。此种书面董事会决议的分别文本可由董事分别签署。在达到 30  了法定人数的董事签署了此种决议 （不论是共同签署还是在多个相对应的文本上分别签署）送达公司的时候，此种决议就应当视为经过妥当召集的董事会通过的决议， 其通过的日期为达到法定人数的最后一名董事签署的日期。 第一百三十六条  董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行， 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。  第一百三十七条  董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。  第一百三十八条  董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。  董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存， 保存期限不少于十年。 第一百三十九条  董事会会议记录包括以下内容：  （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；  （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程；  （四）董事发言要点；  （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数） 。  第一百四十条  出席会议的董事应当在董事会决议上签名并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规、公司章程或者股东 31  大会决议，致使公司遭严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的， 该董事可以免除责任。   第七章  总经理及其他高级管理人员  第一百四十一条  公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 总工程师一名， 财务总监一名， 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。  第一百四十二条  本章程第一百零三条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。  本章程第一百零五条关于董事的忠实义务和第一百零六条 （四） ～ （六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。  第一百四十三条  在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。  第一百四十四条  总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。  第一百四十五条  总经理对董事 会负责，行使下列职权：  （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；  （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；  （三）拟订公司内部管理机构设置方案；  （四）拟订公司的基本管理制度；  （五）制定公司的具体规章；  （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 总工程师、 财务总监；  （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；  （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）本章程或董事会授予的其他职权。   32  总经理列席董事会会议。  第一百四十六条  总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。 第一百四十七条  总经理工作细则包括下列内容：  （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；  （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；  （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；  （四）董事会认为必要的其他事项。  第一百四十八条  总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职自辞职报告送达董事会时生效。有关辞职的具体程序和办法由总经理及其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。  第一百四十九条  总经理可提名副总经理，并由董事会审议通过，副总经理协助总经理的工作。  第一百五十条  公司设董事会秘书， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。  董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。  第一百五十一条  高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第八章  监事会 第一节  监事 第一百五十二条  本章程第一百零三条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。  董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。  第一百五十三条  监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。  第一百五十四条  监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可 33  以连任。  第一百五十五条  监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程有关董事辞职的规定，履行监事职务。  第一百五十六条  监事应当保证公司披露的信息真实、 准确、 完整。  第一百五十七条  监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。  第一百五十八条  监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。  第一百五十九条  监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第二节  监事会 第一百六十条  公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中，职工监事一人。设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。  监事会三名成员中的两名候选人由监事会或由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东提名或者联合提名，经股东大会选举或更换。  职工监事由公司职工 通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。  第一百六十一条  监事会行使下列职权：  （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务；  （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；   34  （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；  （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；  （六）向股东大会提出提案；  （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；  （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，由此发生的费用由公司承担； （九）法律、法规、规范性文件及本章程规定或股东大会授予的其他职权。 第一百六十二条  监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。  第一百六十三条  监事会会议通知包括以下内容：  （一）举行 会议的日期、地点和会议期限；  （二）事由及议题；  （三）发出通知的日期。  第一百六十四条  监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。  第一百六十五条  监事会的议事方式：会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行，监事应当亲自出席监事会会议，因故不能亲自出席时，可书面委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项及权限。  第一百六十六条  监事会的表决程序：会议以记名方式投票表决，每一名监事享有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。  第一百六十七条  监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会 议记录上签名。  监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。 监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。   35  第九章  财务会计制度、利润分配和审计  第一节  财务会计制度  第一百六十八条  公司依照法律、 行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。  第一百六十九条  公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送年度财务会计报告， 在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告， 在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。  上述财务会计报告按照有关法律、 行政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百七十条  公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。  第一百七十一条  公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。  公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。  股东大会违反前款规定， 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。  公司持有的本公司股份不参与分配利润。  第一百七十二条  公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。  36  法定公积金转为资本时， 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第一百七十三条  公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。  第一百七十四条  公司利润分配政策为：  （一）公司利润分配的原则  1.公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。  2.公司董事会、 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。  3.公司当年盈利但未提出现金分红预案的， 应在公司定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等。独立董事应进行审核并提出独立意见。  4.存在股东违规占用公司资金情况的， 公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。  （二）分配条件  公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。  （三）分配方式  公司可以采取现金方式、 股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。  （四）分配周期  在满足股利分配条件的前提下， 公司原则上每年度向股东进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。  （五）现金分红条件  公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。公司实施现金分红应同时满足下列条件：   37  1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；  2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；  3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 （募集资金项目除外） 。 （六）股票分红条件  公司根据盈利情况和现金流状况， 为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。公司实施股票方式分红应满足以下条件：  1.公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；  2.具有成长性、每股净资产摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素。  （七）现金分红的最低比例  在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下， 公司原则上每年进行一次现金分红， 最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 结合公司实际发展情况及战略发展规划等内容，并按照公司章程规定程序，提出并确定具体分红方案。 （八）利润分配的决策程序及机制  公司利润分配预案由公司董事会在综合公司经营发展、股东意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上拟定 ， 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配预案进行审核并发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。   38  股东大会对利润分配预案进行审议时， 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上 的表决权通过。  （九）利润分配政策的调整原则、决策程序和机制  公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。  第二节  内部审计  第一百七十五条  公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。  第一百七十六条  公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。  第三节  会计师事务所的聘任  第一百七十七条  公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。  第一百七十八条  公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。  第一百七十九条  公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、 财务会计报告及其他会计资料， 不得拒绝、 隐匿、谎报。 第一百八十条  会计师事务所的审计费用由股东大会决定。  第一百八十一条  公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前十五天事先通知会计师事务所， 公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。   39  会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。  第十章  通知和公告  第一节  通知 第一百八十二条  公司的通知以下列形式发出：  （一）以专人送出；  （二）以邮件方式送出；  （三）以公告方式进行；  （四）本章程规定的其他形式。  第一百八十三条  公司发出的通知， 以公告方式进行的， 一经公告，视为所有相关人员收到通知。  第一百八十四条  公司召开股东大会的会议通知， 以公告方式进行。  第一百八十五条  公司召开董事会的会议通知， 以直 接送达、 传真、电子邮件或者其他方式进行。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。  第一百八十六条  公司召开监事会的会议通知， 以直接送达、 传真、电子邮件或者其他方式进行。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。  第一百八十七条  公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章） ，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。  第一百八十八条  因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出 的决议并不因此无效。  第二节  公告 第一百八十九条  公司指定《上海证券报》等一至二份经中国政府有关部门认可的报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊， 上海证券交易所网站（ http：//www.sse.com.cn ）是公司指定的信息披露网站。   40  第十一章  合并、分立、增资、减资、解散和清算  第一节  合并、分立、增资和减资  第一百九十条  公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。  第一百九十一条  一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。 两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并， 合并各方解散。  第一百九十二条  公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负 债表及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在本章程规定的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。  第一百九十三条  公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。  第一百九十四条  公司分立，其财产作相应的分割。  公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在本章程规定的报刊上公告。  第一百九十五条  公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是， 公司在分立前与债 权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。  第一百九十六条  公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。  公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人， 并于三十日内在本章程规定的报刊上公告。 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内， 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。  公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。  第一百九十七条  公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。  公司增加或者减少注册资本， 应当依法向公司登记机关办理变更登记。   41  第二节  解散和清算  第一百九十八条  公司因下列原因解散：  （一） 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二）股东大会决议解散；  （三）因公司合并或者分立需要解散；  （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；  （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。  第一百九十九条  公司有本章程第一百九十三条第 （一） 项情形的，可以通过修改本章程而存续。  依照前款规定修改本章程， 须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  第二百条  公司因本章程第一百九十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组， 开始清算。 清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的， 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。  第二百〇一条  清算组在清算期间行使下列职权：  （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；  （二）通知、公告债权人；  （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；  （四）清缴所 欠税款以及清算过程中产生的税款；  （五）清理债权、债务；  （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；  （七）代表公司参与民事诉讼活动。  第二百〇二条  清算组应当自成立之日起十日内通知债权人， 并于六十日内在本章程规定的报刊上公告。 债权人应当自接到通知书之日起三十 42  日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。  债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。  在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。  第二百〇三条  清算组在清理公司财产、 编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。  公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。  清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。  第二百〇四条  清算组在清理公司财产、 编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。  公司经人民法院裁定宣告破产后， 清算组应当将清算事务移交给人 民法院。 第二百〇五条  公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。  第二百〇六条  清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。  清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。  第二百〇七条  公司被依法宣告破产的， 依照有关企业破产的法律实施破产清算。  第十二章  修改章程  第二百〇八条  有下列情形之一的，公司应当修改章程：  （一） 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与 43  修改后的法律、行政法规的规定相抵触；  （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；  （三）股东大会决定修改章程。  第二百〇九条  股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。  第二百一十条  董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。  第二百一十一条  章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。  第十三章  附 则 第二百一十二条  除有特殊规定或说明外，本章程及附件的下列名词或短语，具有以下含义：  （一） 控股股东， 是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。  （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。  （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系， 以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。  （四）重大投资，即是指公司及其各级全资、控股子公司实施的以下投资： 1.固定资产投资，主 要包括基本建设、更新改造和其他固定资产等投资工程或项目；  2.股权投资，主要包括设立企业、收购兼并、注资参股、债转股、资产划转、股权置换等投资；  3.金融投资，包括证券投资、保险投资、期货投资、委托理财；   44  4.境外投资（包括设立办事机构） ；  5.其他投资。  （五）购买或者出售资产，是指购买或出售生产设备、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权等资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到前述资产的购买或者出售行为， 仍属于本项所提及的“购买或者出售资产”定义范畴。  （六）所称“对外担保” ，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。以本公司及本公司全资、控股子公司资产、权益的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。  第二百一十三条  董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。  第二百一十四条  本章程未尽事宜， 公司依照有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件， 以及公司的股东大会决议或其他相关规则制度的规定执行；本章程如与有关法律、行政法规的规定相抵触时，依照该等法律、行政法规的规定执行。  第二百一十五条  本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时， 以在贵州省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。  第二百一十六条  除有特殊说明外， 本章程及附件所称 “以上” 、 “以内”、 “以下”含本数； “超过” 、 “以外 ”、“低于”、“多于”不含本数。  第二百一十七条  本章程由公司董事会负责解释。  本章程自公司股东大会审议批准之日起正式生效并施行。  本章程施行后，公司《章程》 （ 2022年6月修订）同时废止。  第二百一十八条  本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。  ","[0.59, 1.41, 1.23, 0.35, 3.56]",Error
2022-12-15,1  证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临2022－032  贵州茅台酒股份有限公司  第三届董事会 2022年度第十 三次会议 决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   一、董事会会议召开情况  2022年12月8日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022年度第十三次会议（以下简称会议）的通知。 2022年12月14日，会议以现场结合通讯表决（视频会议）方式召开，现场会议地点在茅台国际大酒店会议室，会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人，其中，出席现场会议的 6人，以通讯表决方式出席会议的 1人（独立董事姜国华 先生因疫情防控原因，以通讯表决方式出席会议） 。会议由董事长丁雄军先生主持，公司 部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  议案名称： 《关于投资建设茅台酒“十四五”技改建设项目的议案》  同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  会议决定，公司投资约 155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目，其中 ：工程费用 105.38亿元，工程建设其他费用 32.12亿元（含土地2  费用 26.79亿元） ，预备费 8.86亿元，铺底流动资金 8.80亿元。项目建设周期为 48个月，所需资金由公司自筹解决。  本项目建设地点位于茅台镇太平村和中华村， 规划建设制酒厂房 68栋、制曲厂房 10栋、酒库 69栋及其相关配套设施，建成后可新增茅台酒 实际产能约1.98万吨 /年，储酒能 力约8.47万吨，后续公司将根据市场情况和公司实际具体安排投产进度 。                                贵州茅台酒股份有限公司董事会                                     2022年12月15日 ,"[0.59, 1.41, 1.23, 0.35, 3.56]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的第三届董事会2022年度第十三次会议决议公告。公告中提到，公司决定投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目，建设周期为48个月，建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年，储酒能力约8.47万吨。这个决定获得了全体董事的一致通过。

在这个公告发布前的五个交易日中，贵州茅台的开盘价分别为0.59、1.41、1.23、0.35、3.56。

贵州茅台的开盘价变化较为剧烈，这可能是由于市场对于公司未来的发展前景和业绩表现存在较大的不确定性，导致投资者情绪波动较大。此外，贵州茅台是中国茅台酒的龙头企业，其业绩和股价的波动也可能受到茅台酒市场的影响。

根据公告中的内容，贵州茅台将投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目，这将有望提升公司的产能和市场竞争力。因此，可能会对公司的股价产生积极的影响。但是，由于市场对于公司未来的发展前景和业绩表现存在较大的不确定性，因此股价的变化也可能会受到市场情绪的影响。

根据不同的假设，贵州茅台的股价可能会有不同的趋势。如果市场对于公司未来的发展前景和业绩表现持乐观态度，可能会对公司的股价产生积极的影响，股价可能会继续上涨。但如果市场对于公司未来的发展前景和业绩表现持悲观态度，可能会对公司的股价产生负面影响，股价可能会下跌。另外，由于贵州茅台是中国茅台酒的龙头企业，其股价的变化也可能受到茅台酒市场的影响。"
2022-12-15,"     北京市金杜律师事务所  关于贵州茅台酒股份有限公司 2022年第一次临时 股东大会的  法律意见书   致：贵州茅台酒股份有限公司  北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ） 、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ） 、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》 ）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《贵州茅台酒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）有关规定，指派律师出席了公司于 2022年12月14日召开的 2022年第一次临时 股东大会（以下简称本次股东大会） ，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过 现场结合视频的方式参会对本次股东大会进行见证。  为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：  1. 经公司第三届董事会 2022年度第四次会议及公司 2021年年度股东大会 审议通过的现行有效的 《公司章程》 ；  2. 公司于 2022年11月29日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）等的《贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会 2022年度第十 二次会议决议公告》 ；  3. 公司于 2022年11月29日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）等的《贵州茅台酒股份有限公司第三届 监事会2022年度第五次会议决议公告》 ；  4. 公司于 2022年11月29日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）等的《贵州茅台酒股份有限公司 关于修订 <公司章程 ><公司董事会议事规则 >的公告》；  2  5. 公司于 2022年11月29日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）等的 《贵州茅台酒股份有限公司关于召开 2022年第一次临时 股东大会的通知》 （以下简称《本次股东大会通知》 ） ； 6. 现场出席会议的股东及股东代表（如有） 、董事及高级管理人员等相关人员的授权委托书及凭证资料；  7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；  8. 公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。  公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法 律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。  在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中 国境内法律、行政法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。  本所依据上述法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。  本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机 构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。  本所律师根据有关法律、行政法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：  一、 本次股东大会的召集、召开程序  （一） 本次股东大会的召集   3  根据公司于 2022年11月29日刊登于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）等的《贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会 2022年度第十二次会议决议公告》以及公司于 同日在该等指定信息披露媒体 刊登并发布的《本次股东大会通知》 ，本次股东大会由公司董事会召集。  （二） 本次股东大会的召开  1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。  2. 本次股东大会的现场会议于 2022年12月14日14:30在贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店召开，现场会议由董事长主持。  3. 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为：股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《 本次股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。  二、现场出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格  （一） 出席本次股东大会会议人员资格  本所律师对出席本次股东大会的法人股东的持股证明、营业执照或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明、个人 身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 23名，代表有表决权股份 766,707,527 股，占公司有表决权股份总数的 61.0340 %。 根据上证所信息网络有限公司 提供的本次股东大会网络投票结果， 参与本次股东大会网络投票的股东共 1,735名，代表有表决权股份 135,891,862 股，占公司有表决权股份总数的 10.8177 %。 综上，出席本次股东大会的股东人数共计 1,758名，代表有表决权股份902,599,389 股，占公司有表决权股份总数的 71.8517 %。 除上述出席本次股东大会人员以外，以现场及 /或通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事长、董事 、部分监事以及本所律师 ，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。   4  前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、 《股东大会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规 定。  （二） 召集人资格  本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。  三、本次股东大会的表决程序及表决结果  （一） 本次股东大会的表决程序  1. 本次股东大会审议的议案与《 本次股东大会 通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。  2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。   3. 参与网络投票的股 东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。   4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。  （二） 本次股东大会的表决结果  经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：  1. 审议通过《 关于修订 <公司章程 >的议案》： 表决结果：同意 860,320,727 股，占出席会议股东及股东代理人 代表有表决权股份总数的 95.3159 %；反对 38,823,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.3013 %；弃权 3,455,434 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.3828 %。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。   5  2. 审议通过《 关于修订 <公司董事会议事规则 >的议案》： 表决结果：同意 902,354,667 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9729 %；反对 24,910股，占出 席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0028 %； 弃权 219,812股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0243 %。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过 。 3. 审议通过《 回报股东特别分红方案 》： 表决结果：同意 902,522,899 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9915 %；反对 13,711股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0015 %；弃权 62,779股,占出席会议股 东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0070 %。 其中，中小投资者表决情况为，同意 196,418,856 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.96 11%；反对 13,711股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0070%；弃权62,779股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0319 %。 上述议案 1和2为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过， 其余议案 已经出席本次股东大会的股东及股 东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过 ，上述议案不存在关联股东回避表决议案。  前述相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。  本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。  四、结论意见   综上， 本所律师认为， 公司本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  本法律意见书正本一式两份。  （以下无正文，为签字盖章页）  ","[0.59, 1.41, 1.23, 0.35, 3.56]",Error
2022-12-15,"— 1 —  贵州茅台酒股份有限公司  董事会议事规则  （2022年12月修订）  第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ） 、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ） 、 《贵州茅台酒股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本议事规则。  第二条 公司董事会是公司股东大会决议的执行机构和公司经营管理的决策机构，在《公司法》 、公司章程以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的规定范围和股东大会授权范围内享有经营决策的充分权力。  第二章 董事会 第一节  董事 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。  第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事 : （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；  （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；  （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、— 2 —  企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；  （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；  （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。  违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。  第五条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可以连选连任，独立董事连任期间不得超过六年。  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。  第六条 股东大会选举董事时，根据公司章程 规定或者股东大会决议，实行累积投票制。  第七条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实勤— 3 —  勉义务。  第八条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权， 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。  第九条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外） ，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。  董事会在审议本条所指的有关合同、交易或安排时，如有特殊情况有关联关系的董事无法回避时，董事会在征得有关部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在董事会议中做出详细说明。  第十条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的 合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了前条所规定的披露。  第十一条  董事连续两次未能亲自出席董事会议， 也不委托其他董事出席董事会会议；独立董事连续三次未能亲自出席董事会议，该董事或独立董事则被视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换。  — 4 —  董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。  第十二条  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定， 履行董事职责。  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。  第十三条  董事提出辞职或者任期届满， 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的义务在合理期间内并不当然解除。  其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息； 董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为两年；其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。  第十四条  任职尚未结束的董事， 对因其无正当理由擅自离职使公司造成的损失，应当承 担赔偿责任。  第十五条  董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第十六条  独立董事应按照法律、行政法规及部门规章、公司章程及公司另行制定的有关规则的规定执行。  第十七条  公司设董事会秘书， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。  董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及公司另行制定的有关规则的规定。  — 5 —  第二节  董事会 第十八条  股东大会是公司的最高权力机构，董事会对股东大会负责。董事会由五至十九名董事组成。董事会设董事长一人。  第十九条  董事会行使以下职权：  （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；  （二）执行股东大会的决议；  （三） 决定公司的经营计划、 投资方案、 战略规划和中长期发展规划；  （四）制订公司的年度财务预算方案、决算报告；  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及其上市方案；  （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；  （八）在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项；董事会可根据公司经营管理需要，将前述事项部分转授总经理决策；  （九）决定公司内部管理机构及分支机构的设置；  （十）决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；  （十一）设立或调整董事会专门委员会及其人员 组成； （十二）制定公司的基本管理制度 并决定其重大修订 ； — 6 —  （十三）制订公司章程的修改方案；  （十四）管理公司信息披露事项；  （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；  （十六） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ,每半年度听取总经理关于授权事项执行情况汇报；  （十七）决定公司工资总额；  （十八）决定公司企业年金方案；  （十九）决定公司半年度报告、季度报告 ； （二十）决定公司董事会授权决策方案；  （二十一）决定下属二级全资、控股子公司增加或减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算 或者变更公司形式的方案；  （二十二）决定下属各级全资、控股子公司超出公司战略规划框架的战略调整方案；  （二十三）决定下属各级全资、控股的子公司中长期激励计划；  （二十四）法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件或和公司章程授予的其他职权。  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项： （一）固定资产投资、股权投资、金融投资及其他投资事项：  1.单一项目投资额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%且前述全部事项在单一会计年度内投资总额累计不超过公司最近一期经审计净资产— 7 —  30%的； 2.投资形成的企业层级超过二级的投资项目；  3.拟投资标的企业连续亏损三年以上或最近一期经审计的资产负债率超过75%的。 （二）投资项目实施过程中出现下列情形的：  1.项目投资预算调整：  （1）公司股东大会决定的项目，其预算调整幅度 10%以下，且预算调整后投资总额不超过董事会相应审批权限的；  （2）公司董事会决定的项目，其预算调整幅度在 10%以上，且预算调整后投资总额不超过董事会相应审批权限的；  （3）公司总经理决定的项目，其预算调整后投资总额超过总经理相应审批权限且不超过董事会相应审批权限的。  2.董事会审议批准的项目实施过程中出现以下情形的，应当依照审批权限重新履行决策程序：项目投资主体、建设性质、建设地点等发生重大变更的；投资所涉及的金额、资金来源及构成进行重大调整，直接导致公司负债过高，超出公司承受能力或影响公司正常发展的；股权结构发生重大变化，导致控制权转移的；投资合作方违约，严重损害股东权益的。  （三）购买或者出售资产事项：一年内购买或 者出售资产不超过公司最近一期经审计净资产 30%的； （四） 租入或者租出资产， 产权转让， 受赠资产 （受赠现金资产除外） ，签订许可使用协议，转让或受让研究与开发项目等事项：单一事项涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产的 1%且全部事项在单一会计年度内— 8 —  累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的； （五）资产损失处置事项（不含货币资金损失、资产正常报废） ：单项资产账面净值占公司最近一期经审计净资产 1%以下的。  （六）担保事项：以本公司及其所属全资、控股子公司资产进行的担保事项，除章程规定必须由股东大会审议批准的外， 由公司董事会审议批准，且须经全体董事三分之二以上表决同意。  （七）关联交易事项（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的除外） ：决定除应由股东大会审议批准的关联交易事项。  （八）捐赠事项：单笔捐赠金额不超过 1.5亿元且单一会计年度内捐赠金额累计不超过公司最近一期经审计归属于公司股东净利润 1%的。 （九）其他事项：  1.决定股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的事项；  2.决定为维护公司价值及股东权益所必需而收购本公司股份。  第二十一条  公司董事会应当就注册会计师对公司财务 报告出具的有非标准意见的审计报告向股东大会作出说明。  第二十二条  董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名董事做主题中心发言， 要说明本议题的主要内容、 前因后果、 提案的主导意见。董事会应当确定重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。董事会作出的决议必须在公司章程及股东大会的授权范围内，超过授权范围的须报股东大会批准。  第二十三条  公司董事会决定设立审计委员会， 并根据需要决定设立战— 9 —  略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程、本规则和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。  第二十四条  公司董事会应当完善公司治理结构， 依法做到充分、 及时、公正、 公平地披露公司信息， 做好投资者关系管理工作， 维护投资者利益。  第二十五条  董事会重大决策程序：  （一）年度生产经营计划预算审定程序：董事会委托总经理、授权有关董事协助，在进行深入调研、搞好全面综合分析的基础上，提出新一年度的计划预算方案，向董事长报告后，提交董事会 ；由董事长组织召开董事会，形成决议，由总经理组织实施。  （二）投资决策程序：董事会委托战略委员会或总经理组织有关人员拟订公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会战略委员会进行初步审查与评审， 重大投资项目还应当组织有关专家、专业人员进行评审，并提出评审报告；董事会根据评审报告进行审议，形成董事会决议，通过后由总经理组织实施。如超出董事会权限时，提请股东大会审议通过后实施。  （三）高级管理人员任免程序：  1.高级管理人员的选聘：总经理候选人由董事长提名，经公司董事会讨论作出 决议；副总经理、总工程师、财务总监由总经理提名，经公司董事会讨论作出决议；董事会秘书由董事长提名，经公司董事会讨论作出决— 10 —  议。必要时，以上高级管理人员也可以从社会公开招聘，经公司董事会讨论作出决议。  2.高级管理人员的解聘：高级管理人员退任有辞职和解任两种方式。  辞职：高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 解任主要有两种形式：  （1）自然解任：任期届满；  （2） 决议解任： 公司董事会可以在高级管理人员任职届满前决议 解任。根据董事长、半数以上董事或独立董事、监事会的提议，通过董事会决议而解任总经理；根据总经理、半数以上董事或独立董事、监事会的提议，通过董事会决议而解任副总经理、 总工程师、 财务总监； 根据董事长提议，通过董事会决议而解任董事会秘书。  （四）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时可召开专业会议或专门委员会进行审议，经董事会审议并形成决议后再签署。  第二十六条  董事会可以在《公司法》 、公司章程所授予的职权范围内对所属各子公司的重大问题提出质询 ，受质询的有关负责人应按董事会的决定在会议期间或会后作出答复。  第二十七条  为使公司董事会了解掌握各全资子公司和控股子公司的经营业绩和决策状况，各全资子公司和控股子公司应将下列内容在报告有关部门的同时上报董事会及董事会秘书处：  — 11 —  （一）子公司发展战略和长期规划报告；  （二）子公司年度经营状况报告（预算与决算） ；  （三）公司重大资产运作的投资融资情况；  （四）子公司董事会会议议程、议案等材料；  （五）子公司董事会会议纪要。  第三节  董事长 第二十八条  董事长由公司董事担任， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。  第二十九条  董事长行使下列职权：  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；  （二）督促、检查董事会决议的执行；  （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；  （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；  （五）行使法定代表人的职权；  （六）董事会授予的其他职权。  董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。  第三章 董事会会议召开程序  第三十条  董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。  代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主— 12 —  持董事会会议。  第三十一条  董事会召开临时董事会会议， 应当在会议召开五天之前以传真、电子邮件、专人送达书面通知等各种迅捷方式或其他书面的方式通知所有董事。经全体董事一致同意，可以豁免前述提前通知的要求。  情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。  第三十二条  董事会会议通知包括以下内容：  （一）会议日期、地点；  （二）会议期限；  （三）事由及议题；  （四）发出通知的日期。  董事会会议议题和议程应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。  董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。  第三十三条  董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。其中，独立董事只能委托到会的其他独立董事代为出席。  委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。  代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。  第三十四条  总经理、董事会秘书及公司监事列席董事会，总经理之外— 13 —  的其他非董事高级管理人员以及与所议议题相关的人员可根据董事会需要在董事会通知后列席会议。列席会议人员经会议召集人的许可后可就相关议题发表意见，但没有投票表决权。  第三十五条  凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责收集。  第四章 董事会会议表决程序  第三十六条  董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会表决方式为记名投票或举手表决。每一董事享有一票表决权。  第三十七条  董事会作出 决议，必须经全体董事的过半数通过。  第三十八条  董事会决议表决方式为：一人一票，实行记名投票表决。  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用以下方式进行并作出决议，并由参会董事签字：  （一）通过电话、广播、电视或其他通讯方式或者能使董事会的所有人士听到和被其他参加者听到的听觉或视听等即时通讯方式进行。此种通过电讯方式进行的会议的法定人数应与本条规定的相同。尽管董事未在开会时聚集在一起出席会议，但此种会议通过的决议应视为在此种会议举行之时所举行董事会会议所通过的决议。除非明确此种会议是在其他地点举行，否则此种会议应被视为在公司注册地召开的会议，并且参加此种会议的所有董事（或其代理人）应被视为按公司章程目的而出席董事会会议。  （二）董事会会议可以以签署书面决议方式进行，即由董事长或董事会秘书起草建议的董事会决议的文本，并以当时情况下可行的快捷方式送交所有董事。此种书面董事会决议的分别文本可由董事分别签署。在达到了法定人数的董事签署了此种决议（不论是共同签署还是在多个相对应的— 14 —  文本上分别签署）送达公司的时候，此种决议就应当视为经过妥当召集的董事会通过的决议，其通过的日期为达到法定人数的最后一名董事签署的日期。 第三十九条  公司董事会无论采取何种形式召开， 出席会议的董事对会议讨论的各项方案，须有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和董事会记录上签字。  第四十条  公司董事会董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。  第四十一条  董事在董事会议事期间， 非经会议主持人同意中途不得退出，否则视同放弃在本次董事会议上的议事权利和表决权利，并且其不应计入出席会议的董事的法定人数。  第四十二条  董事会秘书或其授权代表应就会议议题和内容做详细记录，在会议结束时由出席会议的董事、董事会秘书及记录员签字。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，以作为日后明确董事责任的重要依据，保存期限至少为十年。  — 15 —  第四十三条  董事会会议记录包括以下内容：  （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；  （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程；  （四）董事发言要点；  （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数） 。  第四十四条  出席会议的董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。 董事会决议违反法律、 法规、 公司章程或者股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。  第四十五条  出席会议的董事不在会议记录和会议纪要上签字的， 视同无故缺席本次董事会议的情形处理。  第五章 董事会决议公告程序  第四十六条  董事会秘书应在董事会会议结束后两个工作日内将董事会决议报送上海证券交易所备案。  第四十七条  董事会决议涉及需要经股东大会表决的事项和 《上海证券交易所股票上市规则》规定的有关事项的，必须由董事会秘书负责进行公告；其他事项，如上海证券交易所认为有必要公告的，也应当公告。  上海证券交易所要求公司提供董事会会议资料的，由董事会秘书按其要求在限定时间内提供。  — 16 —  第四十八条  董事会决议公告应当包括以下内容：  （一）会议通知发出的时间和方式；  （二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；  （三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；  （四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；   （五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况； （六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；  （七）审议事项的具体内容和会议形成的决议；  （八）法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程规定应当公告的其他事项。  第六章 董事会会议文档管理  第四十九条  董事会应当将历届股东大会会议、 董事会会议记录、 决议，财务审计报告， 股东名册等材料存放于公司以备查。 存放期限至少为十年。  第五十条  董事会秘书负责拟订董事会文档管理办法， 并按有关规定对董事会文档进行有效管理。  第五十一条  董事会决议实施过程中， 董事长 （或委托有关部门和人员）可就决议的实施情况进程跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，除— 17 —  可要求和督促总经理和相关负责人员立即予以纠正外，还可进一步提 议召开董事会讨论决定给予总经理和相关负责人员相应处罚。  第七章 附  则 第五十二条  本规则未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件，以及公司章程、公司的股东大会决议或其他相关规则制度的规定执行；本规则如与有关法律、行政法规或经合法程序修改后的公司章程的规定相抵触时，依照有关法律、行政法规和公司章程的规定执行。 第五十三条  本规则自公司股东大会审议批准之日起正式生效并施行。  第五十四条  本规则由董事会负责解释。  第五十五条  此前发布的制度与本规则不一致的，以本规则为准。  本规则施行后，公司《董事会议事规则》 （ 2021年9月修订）同时废止。  ","[0.59, 1.41, 1.23, 0.35, 3.56]",Error
2022-12-15,"1 证券代码： 600519    证券简称： 贵州茅台      公告编号： 临2022-031 贵州茅台酒股份有限公司  2022年第一次临时股东大会决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。       重要内容提示：  ● 本次会议是否有否决议案： 无  一、会议召开和出席情况  （一）股东大会召开的时间： 2022年12月14日 （二）股东大会召开的地点： 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：  1、出席会议的股东和代理人人数  1,758 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股 ） 902,599,389  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（ %） 71.8517 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长丁雄军先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。  2 （五）公司董事、监事和 高级管理人员 的出席情况  1.公司在任董事 7人，出席 7人，其中独立董事姜国华先生 因疫情防控原因通过视频会议方式出席会议 ； 2.公司在任监事 3人，出席 2人，职工监事刘成龙先生因工作原因未能出席会议 ； 3.公司部分高级管理人员 列席会议。  二、议案审议情况  （一）非累积投票议案  1.议案名称： 《关于修订 <公司章程 >的议案》  审议结果： 通过 表决情况：  股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 860,320,727  95.3159 38,823,228  4.3013 3,455,434  0.3828  2.议案名称： 《关于修订 <公司董事会议事规则 >的议案》  审议结果： 通过 表决情况：  股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 902,354,667  99.9729 24,910 0.0028 219,812 0.0243  3.议案名称： 《回报股东特别分红方案》  审议结果： 通过 3 表决情况：  股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 902,522,899  99.9915 13,711 0.0015 62,779 0.0070 会议同意， 公司以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红， 向全体股东每股派发现金红利 21.91元 （含税） 。 截至 2022年9月30日，公司总股本为 125,619.78 万股，以此计算合计拟派发现金红利27,523,293,798.00 元（含税） 。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。   （二）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况  议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 3 《回报股东特别分红方案》 196,418,856  99.9611 13,711 0.0070 62,779 0.0319  （三）关于议案表决的有关情况说明  议案1、议案2为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。   三、律师见证情况  1.本次股东大会见证的律师事务所： 北京市金杜律师事务所  4 律师：张莹、文明睿  2.律师见证结论意见：  北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规 、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。   四、备查文件目录  （一） 《贵州茅台酒股份有限公司 2022年第一次临时 股东大会决议》 ；  （二） 《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2022年第一次临时 股东大会的法律意见书》 。    贵州茅台酒股份有限公司 董事会  2022年12月15日 ","[0.59, 1.41, 1.23, 0.35, 3.56]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的关于2022年第一次临时股东大会决议的公告。公告中提到了股东大会的召开和出席情况、公司董事、监事和高级管理人员的出席情况、议案审议情况、律师见证情况以及备查文件目录等内容。其中，股东大会通过了关于修订公司章程和公司董事会议事规则的议案，以及回报股东特别分红方案。律师见证结论意见认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

接下来，对于贵州茅台的开盘价变化，最近五天的开盘价变化分别为0.59、1.41、1.23、0.35、3.56。这些变化可能受到多种因素的影响，包括公司的财务状况、市场情况、政策变化等。结合公告内容来分析，本次股东大会通过了回报股东特别分红方案，这可能对公司的股价产生积极影响。此外，公司董事、监事和高级管理人员的出席情况也可能对市场产生一定的影响。因此，这些因素可能是导致贵州茅台开盘价变化的原因。

最后，对于贵州茅台的开盘价可能的趋势，需要根据不同的假设来进行分析。如果市场对公司回报股东特别分红方案的反应积极，可能会对公司股价产生积极影响，导致开盘价上涨。如果市场对公司的财务状况、市场情况等因素的反应不佳，可能会对公司股价产生负面影响，导致开盘价下跌。因此，需要根据市场的反应和公司的实际情况来进行分析，以确定贵州茅台的开盘价可能的趋势。"
2022-12-09,"  贵州茅台酒股份有限公司     2022年第一次临时 股东大会  会 议 资 料         2022年12月14日  茅台 目  录  一、日程安排 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 二、会议议案  （一） 《 关于修订 <公司章程 >的议案》· · · · · · · · ·· · · · · · · · · 3 （二） 《关于修订 <公司董事 会议事规则 >的议案》····· · ··10 （三）《回报股东特别分红 方案》· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·16                1 日程安排   一、会议时间  现场会议召开 时间： 2022年12月14日（星期三）14:30 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022年12月14日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 -15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式  现场投票和网络投票相结合的方式  三、现场会议 地点  贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店  四、现场会议主持人  公司董事长   丁雄军  五、现场会议议程安排  （一）现场会议签到  （二）宣布现场会议开始  （三）宣读并审议会议议案  （四）宣布出席现场会议的股东表决权数  2 （五）推选监票人 、计票人  （六）股东对议案进行表决、统计表决结果  （七）宣布现场表决结果  （八）律师宣读本次大会现场会议法律意见  （九）现场会议结束                 3 议案一  关于修订《公司章程》的议案   各位股东及股东代表：  根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会2022年度第十二次会议决议，拟修订《公司章程》 ，具体情况如下： 一、修订 背景 根据国企改革三年行动要求， 并结合公司党建工作和业务发展需要，拟对《公司章程》进行修订。  二、修订具体内容  本次《公司章程》修订 主要涉及党的领导 、经营范围 、重大投资范围等内容，修订内容 详见附件 。 三、 因增删条款导致其序号发生变化， 修订后的 《公司章程》条款序号进行相应调整， 如有相互引用的， 其条款序号相应变化。  四、《公司章程》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。 以上，请予 以审议。  4 附件： 《公司章程》修订文本对照表                                 公司董事会                            2022年12月14日        5 附件 《公司章程》修订文本对照表  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  01  第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修保养（具体内容以工商核 定登记为准） 。  第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修保养；第二类增值电信业务。 （具体内容以工商核定登记为准）  为满足公司“ i茅台”APP业务发展需要， 需新增公司经营范围 。 02  第九十六条  为加强党对国有企业的领导， 根据 《中国共产党章程》有关规定，公司结合实际情况建立基层党组织，开展基层党建工作。公司党建工作由中国共产党中国贵州茅台酒 厂（集团）有限责任公司委员会（以下简称“集团公司党委” ）统一领导和管理，纪律检查工作由中国共产党中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司纪律检查委员会组织开展。  第九十六条  公司根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党贵州茅台酒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委” ） 。同时，根据有关规定，设立中国共产党贵州茅台酒股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委” ） 。  规定公司设立党委会、 纪律检查委员会。 03  第九十七条  公司党组织设置、议事规则、工作原则、人员组成及相关事宜，由集团公司党委决 定。 删除 —— 04  第九十八条  公司党组织依法支持和参与公司重大事项的研究讨论， 围绕生产经营开展工作， 对董事会、经营管理层的履职情况进行监督， 保证党和国家的方针政策在公司内贯彻执行。  第九十七条  公司党委依法支持和参与公司重大事项的研究讨论，围绕生产经营开展工作，对董事会、 经理层的履职情况进行监督，保证党和国家的方针政策在公司内贯彻执行。  调整称谓。  6 序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  05  新增 第九十八条  公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。  规定党委产生和任期。 06  新增 第九十九条  公司党委成员一般为七至九人，设党委书记一人、党委副书记一至二人。公司党委书记和董事长一般由一人担任，党员总经理担任党委副书记。  坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、 监事会、 经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。  规定党委组成和“双向进入、 交叉任职”领导体制。  07  新增 第一百条  公司纪委由 五名委员组成，其中书记 一名，副书记一名。公司纪委接受上级纪律检查委员会和公司党委的双重领导，履行监督 执纪问责职责，协助公司党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。  纪委书记、纪委副书记及其他纪委成员的任免按有关规定执行。 规定纪委组成、 工作职责。  08  新增 第一百零一条  公司党委设党的相关工作部门。公司纪委设相应工作部门。  规定党委和纪委工作部门。  09  新增 第一百零二条  坚持党管干部和党管人才原则，建立完善适应现代化企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。贯彻党的干部路线方针政策， 坚持德才兼备、 以德为先的用人标准，坚持任人唯贤、注重实绩、员工公认。坚持党管干部与董事会依法选聘 经理层成员 、经理层依法行使用人权相结合，坚持组织考察推荐与市场化选聘相结合。  明确党管干部、 党管人才和干部选用原则。  7 序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  10  第九十九条  公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、 保落实， 依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：  （一）至（二）略；  （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经营管理层依法行使职权；  （四）至（七）略。  第一百零三条  公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：  （一）至（二）略；  （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持 股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；  （四）至（七）略。  修正党委作用； 调整称谓。  11  第一百条  公司党组织研究讨论是公司董事会、经营管理层决策重大问题的前置程序。重大问题决策前，公司董事会、经营管理层成员有义务将相关问题提请公司党组织研究讨论。  第一百零四条  公司党委研究讨论是公司董事会决策重大问题的前置程序。重大问题决策前，公司董事会 成员有义务将相关问题提请公司党委研究讨论 。 调整称谓； 删除党委对经理层审议事项前置研究的规定。 12  第一百零一条  公司重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由 董事会或者经营管理层作出决定。研究讨论的事项主要包括：  （一）至（五）略；  （六）其他应当由党组织研究讨论的重要事项。  第一百零五条  公司重大经营管理事项必须经 党委研究讨论后，再由董事会 按照职权和规定 作出决定。研究讨论的事项主要包括：  （一）至（五）略；  （六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。  调整称谓。  13  第一百零二条  公司党组织加强对群团组织的领导，支持群团组织依法依规开展工作。  第一百零六条  公司党委加强对群团组织的领导，支持群团组织依法依规开展工作。  公司党委支持企业依法建立工会组织、共青团组织 ，工会组织依据《中华人民共和国工会法》 《企业工会工作条例》等有关法律法规开展活动，维护职工的合法权益。  共青团组织依照《中国共产主义青年团章程》规定，在上级团组织和公司党委的领导下开展工作。  明确党委支持群团工作。  14  第一百一十六条  董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案；  第一百二十条  董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划、投资方案、战略规划和中长期发展规划；  新增董事会决定事项。 8 序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  15  第一百一十六条  董事会行使下列职权： （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；  第一百二十条  董事会行使下列职权： （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、 财务总监等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；  明确董事会决定总经理、 董事会秘书薪酬和奖惩事项。 16  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （十一）设立或调整董事会专门委员会及其人员组成；  吸纳散落其他制度中的董事会决定事项。  17  第一百一十六条  董事会行使下列职权： （十一）制订公司的基本管理制度；  第一百二十条  董事会行使下列职权： （十二）制定公司的基本管理制度并决定其重大修订；  明确董事会对基本制度重大修订的决定权。  18  第一百一十六条  董事会行使下列职权： （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；  第一百二十条  董事会行使下列职权： （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ,每半年度听取总经理关于授权事项执行情况汇报 ； 新增董事会听取汇报事项。  19  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （十七）决定公司工资总额； 新增董事 会决定事项。 20  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （十八）决定公司企业年金方案；  吸纳散落其他制度中的董事会决定事项。  21  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （十九）决定公司半年度报告、季度报告；  吸纳散落其他制度中的董事会决定事项。  22  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （二十）决定公司董事会授权决策方案；  吸纳散落其他制度中的董事会决定事项。  9 序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  23  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （二十一）决定下属二级全资、控股子公司增加或减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算或者变 更公司形式的方案；  明确董事会职权。  24  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （二十二）决定下属各级全资、控股子公司超出公司战略规划框架的战略调整方案；  新增董事会决定事项。 25  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （二十三）决定下属各级全资、控股的子公司中长期激励计划；  新增董事会决定事项。 26  第二百零七条  除有特殊规定或说明外，本章程及附件的下列名词或短语，具有以下含义： （四）重大投资，即是指公司及其各级全资、控股子公司实施的以下投资： 1至4略；5.主营业务以外的其他投资。  第二百一十二条  除有特殊规定或说明外，本章程及附件的下列名词或短语，具有以下含义： （四）重大投资，即是指公司及其各级全资、控股子公司实施的以下投资： 1至4略；5.其他投资。  理顺重大投资事项中“其他投资”范围。       10 议案二  关于修订《公司董事会议事规则》的议案   各位股东及股东代表：  根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会2022年度第十二次会议决议， 拟修订 《公司董事会议事规则》 ，具体情况如下：  一、修订背景  根据国企改革三年行动要求，并结合公司业务发展需要，拟对《公司董事会议事规则》进行修 订。 二、修订具体内容  本次《公司董事会议事规则》修订 主要涉及董事会决策权限的调整，修订内容详见附件。  三、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的《公司董事会议事规则》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。  四、《公司董事会议事规则 》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。 以上，请予 以审议。 11  附件： 《公司董事会议事规则》修订文本对照表                                                                   公司董事会                                2022年12月14日     12 附件 《公司董事会议事规则》修订文本对照表  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  01  第十九条  董事会行使以下职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案；  第十九条  董事会行使以下职权： （三）决定公司的经营计划、投资方案、战略规划和中长期发展规划；  新增董事会决定事项。 02  第十九条  董事会行使以下职权： （十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；  第十九条  董事会行使以下职权： （十）决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 明确董事会决定总经理、董事会秘书薪酬和奖惩事项。  03  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （十一）设立或调整董事会专门委员会及其人员组成；  吸纳散落其他制 度中的董事会决定事项。 04  第十九条  董事会行使以下职权： （十一）制定公司的基本管理制度  第十九条  董事会行使以下职权： （十二）制定公司的基本管理制度并决定其重大修订；  明确董事会对基本制度重大修订的决定权。 05  第十九条  董事会行使以下职权： （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；  第十九条  董事会行使以下职权： （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ,每半年度听取总经理关于授权事项执行情况汇报；  新增董事会听取汇报事项。  06  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （十七）决定公司工资 总额； 新增董事会决定事项。 13 序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  07  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项： （六）其他事项， 包括但不限于： 1.决定公司企业年金方案；  第十九条  董事会行使以下职权： （十八）决定公司企业年金方案；  调整条款位置。  08  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （十九）决定公司半年度报告、季度报告；  吸纳散落其他制度中的董事会决定事项。 09  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （二十）决定公司董事会授权决策方案；  吸纳散落其他制度中的董事会决定事项。 10  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项： （六）其他事项，包括但不限于： 4.子公司相关事项：决定公司下属全资、控股子公司增加或者减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案。  第十九条  董事会行使以下职权： （二十一）决定下属二级全资、控股子公司增加或减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案；  调整条款位置。  11  新增 第十九条  董事会行使以 下职权：（二十二）决定下属各级全资、控股子公司超出公司战略规划框架的战略调整方案；  新增董事会决定事项。 12  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （二十三）决定下属各级全资、控股的子公司中长期激励计划；  新增董事会决定事项。 13  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （一）重大投资事项：  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （一）固定资产投资、股权投资、金融投资及其他投资事新增董事会决定事项。 14 序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  1.单一项目投资额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十且前述全部事项在单一会计年度内投资总额累计不超过公司最近一期经审计净资 产百分之三十的；  2.投资预算调整：股东大会决定的项目，其预算调整幅度百分之十以下的，或者经董事会决定的项目，其预算调整后投资总额不超过董事会审批权限的或者总经理决定的项目， 其预算调整后投资总额超过总经理审批权限的；  3.略。 项： 1.单一项目投资额不超过公司最近一期经审计净资产的10%且前述全部事项在单一会计年度内投资总额累 计不超过公司最近一期经审计净资产 30%的； 2.投资形成的企业层级超过二级的投资项目；  3.拟投资标的企业连续亏损三年以上或最近一期经审计的资产负债率超过 75%的。 （二）投资项目实施过程中出现下列情形的：  1.项目投资预算调整：  （1）公司股东大会决定的项目，其预算调整幅度 10%以下，且预算调整后投资总额不超过董事会相应审批权限的；  （2）公司董事会决定的项目，其预算调整幅度在 10%以上，且预算调整后投资总额不超过董事会相应审批权限的；  （3）公司总经理决定的项目，其预算调整后 投资总额超过总经理相应审批权限且不超过董事会相应审批权限的。  2.略。 修订董事会对项目预算调整的权限。  14  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （二）购买或者出售资产等事项：  1.购买或者出售资产事项： 决定公司在一年内购买或者出售资产不超过公司最近一期经审计净资产百分之三十的；  2.公司租入或者租出资产， 产权转让， 受赠资产 （受赠现金资产除外） ，签订许可使用协议，转让或受让研究与开发项目等事项： 单一事项涉及金额不 超过公第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （三）购买或者出售资产事项：一年内购买或者出售资产不超过公司最近一期经审计净资产 30%的； （四）租入或者租出资产，产权转让，受赠资产（受赠现金资产除外） ，签订许可使用协议， 转让或受让研究与开发项目等事项：单一事项涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产的1%且全部事项在单一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的； 调整条款结构和资产处置范围。  15 序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  司最近一期经审计净资产的百分之一且前述全部事项在单一会计年度内投资总额累计不超过公司最近一期经审计净资产百分之五的；  3.资产处置事项： 公司单项资产账面净值占公司最近一期经审计净资产百分之一以下的。  （五）资产损失处置事项（不含货币资金损失、资产正常报废） ：单项资产账面净值占公司最近一期经审计净资产 1%以下的。  15  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （四）关联交易事项（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外 ） ：决定除应由股东大会审议批准的关联交易事项。  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （七）关联交易事项（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的除外） ：决定除应由股东大会审议批准的关联交易事项。  删除冗余规定。  16  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （六）其他事项，包括但不限于：  1.决定公司企业年金方案；  2.决定股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的事项；  3.决定为维护公司价值及股东权益所必需而收购本公司股份；  4.子公司相关事项：决定公司下属全资、控股子公司增加或者减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案。  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （九）其他事项：  1.决定股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的事项；  2.决定为维护公司价值及股东权益所必需而收购本公司股份。 将部分事项调整至第十九条（十八） 、（二十一）项。   16 议案三  回报股东特别分红方案   各位股东及股东代表：  截至2022年9月30日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）未分配利润为 172,057,305,617.22 元。经公司董事会充分研究， 公司拟在 2022 年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红。本次分红方案如下：  （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 21.91元（含税） 。截至 2022年9月30日，公司总股本为 125,619.78万股，以此计算合计拟派发现金红利 27,523,293,798.00 元（含税） 。  （二） 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。  以上，请予以审议。                                    公司董事会                                2022年12月14日 ","[2.02, -0.78, 1.38, 0.25, 0.59]",Error
2022-11-29,"1  证券代码： 600519    证券简称： 贵州茅台     公告编号： 临2022-029  贵州茅台酒股份有限公司  关于召开 2022年第一次临时股东大会 的通知  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示：   ● 股东大会召开日期 ：2022年12月14日 ● 本次股东大会 采用的网络投票系统 ：上海证券交易所股东大会网络投票系统   ● 为配合做好疫情防控工作 ， 建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫情防控的最新规定。   一、召开会议的基本情况  （一）股东大会类型和届次  2022年第一次临时股东大会  （二）股东大会召集人： 董事会 （三）投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  （四）现场会议召开的日期、时间和地点  召开的日期时间： 2022年12月14日   14点30分 2  召开地点： 贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票起止时间：自 2022年12月14日                   至2022年12月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 -11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。  二、会议审议事项  本次股东大会审议议案及投票股东类型  序号 议案名称  投票股东类型  A股股东 非累积投票议案  1 《关于修订 <公司章程 >的议案》  √ 2 《关于修订 <公司董事会议事规则 >的议案》  √ 3 《回报股东特别分红方案》  √  3  （一）各议案已披露的时间和披露媒体  上述议案经本公司第三届董事会 2022年度第十二次会议 审议通过， 相关公告请详见 2022年11月29日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）以及《中国证券报》 《上海证券报》上的公告。  （二）特别决议议案： 议案1、议案2。 （三）对中小投资者单独计票的议案： 议案3。 （四）涉及关联股东回避表决的议案： 无。 应回避表决的关联股东名称： 无。 （五）涉及优先股股东参与表决的议案： 无。 三、股东大会投票注意事项  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  （四）同一表决权通过现场、 上海证券交易所 网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。  4  四、会议出席对象  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  股份类别  股票代码  股票简称  股权登记日  Ａ股 600519 贵州茅台  2022/12/5  （二）公司董事、监事和高级管理人员。  （三）公司聘请的律师。  （四）其他人员 。 五、会议登记方法  （一）法人股东持上海股票帐户 卡（如有） 、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。  （二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。  （三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及 委托人上海股票帐户卡（如有）进行登记。  （四） 出席现场会议报名登记时间： 2022年12月6日10:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名。股东可通过访问网址（http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign ）或扫描下方二维码登录报名系统， 并可在 2022年12月5日10:00--17:00登录报名系统提前了解具体使用方法。   5  （五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 300人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次会议将按出席现场会议报名登记时间内（ 2022年12月6日10:00--17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。  （六）现场会议入场审核时间： 2022年12月14日10:00--14:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。  六、其他事项  （一）现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫情防控的最新规定。 如后续因疫情防控需要等原因须调整会议安排，公司将及时发布提示性公告。  （二）与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。  （三）联系方式   联系电话： 0851-22386002 ，22389796  电子邮箱： mtdm@moutaichina.com  联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室   特此公告。                     贵州茅台酒股份有限公司 董事会   2022年11月29日  附件：授权委托书  6  附件  授权委托书   贵州茅台酒股份有限公司 ： 兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022年12月14日召开的贵公司 2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：                 委托人股东帐户号：              序号 非累积投票议案名称  同意 反对 弃权 1 《关于修订 <公司章程 >的议案》        2 《关于修订 <公司董事会议事规则 >的议案》       3 《回报股东特别分红方案》         委托人签名（盖章）：          受托人签名：                      委托人身份证号：            受托人身份证号 :                 委托人电话：                           受托人电话 :                      委托日期： 2022年      月     日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。  ","[0.7, 2.03, -2.47, -2.35, 5.71]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的关于召开2022年第一次临时股东大会的通知。通知中提到了股东大会的召开日期、投票方式、审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等内容。

贵州茅台的开盘价在公告发布前的五天内出现了波动。前两天的开盘价有所上涨，后三天则出现了下跌，最后一天则有较大的上涨。这种波动可能是由于市场对于贵州茅台的业绩、市场前景等方面的不确定性所导致的。

根据公告内容，贵州茅台将于2022年12月14日召开股东大会，股东将审议公司章程、公司董事会议事规则的修订以及回报股东特别分红方案等议案。此外，由于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式出席股东大会。

根据公告内容以及贵州茅台的开盘价波动情况，可以分析出以下几种可能的趋势：

1.股东大会议案获得通过，公司业绩表现良好，市场前景看好，贵州茅台的股价可能会上涨。

2.股东大会议案未获得通过，公司业绩表现不佳，市场前景不明朗，贵州茅台的股价可能会下跌。

3.股东大会议案获得通过，但市场对于公司未来的表现存在不确定性，贵州茅台的股价可能会波动。

综上所述，贵州茅台的股价可能会受到股东大会议案的影响，但同时也会受到市场对于公司未来表现的看法所影响。"
2022-11-29,"1  证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临2022－025  贵州茅台酒股份有限公司  第三届董事会 2022年度第十二次会议  决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   一、董事会会议召开情况  2022年11月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022年度第十二次会议（以下简称会议）的通知。 2022年11月28日，会议以现场结合通讯表决 （视频会议） 方式召开，现场会议地点在茅台会议中心， 会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人，其中，出席现场会议的 3人，以通讯表决方式 出席会议的 4人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以及董事刘世仲先生 因疫情防控 原因，以通讯表决方 式出席会议） 。会议由董事长丁雄军 先生主持，公司全体监事、 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  （一）《关于修订 <公司章程 >的议案》  同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  本议案需提交公司股东大会审议。  2  修订内容详见《关于修订 <公司章程 ><公司董事会议事规则 >的公告》（公告编号：临 2022－027） （二）《关于修订 <公司董事会议事规则 >的议案》  同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  本议案需提交公司股东大会审议。  修订内容详见《关于修订 <公司章程 ><公司董事会议事规则 >的公告》（公告编号：临 2022－027） （三）《关于修订 <公司董事会授予总经理部分权限清单 >的议案》  同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  （四）《关于修订 <公司总经理办公会议事规则 >的议案》  同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  （五）《关于投资建设茅台酒用原辅料储备库项目的议案》  同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  会议决定，公司投资 8.45亿元实施茅台酒用原辅料储备库项目 ，所需资金由公司自筹解决。  （六）《关于购买国有建设用地使用权的议案》  同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  会议决定，公司出资购买 国有建设用地使用权 作为公司系列酒生产建设用地以及预留发展用地 等方面，预估购买总金额约为25.34亿元，最终以政府挂牌出让的面积及金额据实结算 ，所需资金由公司自筹解决。  （七）《关于出资维修改造茅台国际大酒店的议案》  同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  会议决定，公司出资 1.06亿元用于 维修改造茅台国际大酒店 ，所需资3  金由公司自筹解决。  （八）《回报股东特别分红方案》  同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  公司董事会 拟订了以下 分红方案：以实施权益分派股权登记日 公司总股本为基数实施回报股东特别分红， 向全体股东每股派发现金红利 21.91元（含税） 。截至 2022年9月30日，公司总 股本为 125,619.78 万股，以此计算合计拟派发现金红利 27,523,293,798.00 元（含税） 。  本议案需提交公司股东大会审议。  详见公司《 回报股东特别分红方案公告 》（公告编号：临 2022－028）。 （九）《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》  同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  股东大会安排详见公司 《关于召开 2022年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：临 2022－029）。 特此公告。                                 贵州茅台酒股份有限公 司董事会                                     2022年11月29日 ","[0.7, 2.03, -2.47, -2.35, 5.71]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会2022年度第十二次会议的决议公告。会议审议通过了多项议案，包括修订公司章程、董事会议事规则、总经理部分权限清单、总经理办公会议事规则，以及投资建设茅台酒用原辅料储备库项目、购买国有建设用地使用权、出资维修改造茅台国际大酒店、回报股东特别分红方案等。此外，会议还决定召开2022年第一次临时股东大会。

根据公告发布前五天的开盘价变化，贵州茅台的股价出现了较大波动，分别为0.7、2.03、-2.47、-2.35、5.71。这种波动可能是由多种因素造成的，包括市场情绪、公司业绩、政策变化等。但是，根据公告内容分析，可能的原因包括公司决定投资建设茅台酒用原辅料储备库项目、购买国有建设用地使用权、出资维修改造茅台国际大酒店等，这些决定可能会对公司的业绩产生积极的影响，从而引起市场的买入情绪，推动股价上涨。

根据公告内容和股价变化情况，贵州茅台的股价可能会出现上涨趋势。但是，具体趋势还需要根据市场情况和公司业绩等因素进行分析。如果市场情绪较为乐观，公司业绩表现出色，那么股价可能会继续上涨。但是，如果市场情绪不稳定，公司业绩不佳，那么股价可能会出现下跌趋势。因此，投资者需要根据市场情况和公司业绩等因素进行分析，做出相应的投资决策。"
2022-11-29,"— 1 —  贵州茅台酒股份有限公司  董事会议事规则  （修订草案）  第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ） 、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ） 、 《贵州茅台酒股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本议事规则。  第二条 公司董事会是公司股东大会决议的执行机构和公司经营管理的决策机构，在《公司法》 、公司章程以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的规定范围和股东大会授权范围内享有经营决策的充分权力。  第二章 董事会 第一节  董事 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。  第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事 : （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；  （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；  （三）担任破 产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、— 2 —  企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；  （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；  （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。  违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。  第五条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可以连选连任，独立董事连任期间不得超过六年。  董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。  第六条 股东大会选举董事时，根据公司章程规定或者股东大会决议，实行累积投票制。  第七条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实勤— 3 —  勉义务。  第八条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权， 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。  第九条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外） ，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会 批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。  董事会在审议本条所指的有关合同、交易或安排时，如有特殊情况有关联关系的董事无法回避时，董事会在征得有关部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在董事会议中做出详细说明。  第十条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由 于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了前条所规定的披露。  第十一条  董事连续两次未能亲自出席董事会议， 也不委托其他董事出席董事会会议；独立董事连续三次未能亲自出席董事会议，该董事或独立董事则被视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换。  — 4 —  董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。  第十二条  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职责。  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。  第十三条  董事提出辞职或者任期届满， 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的义务在合理期间内并不当然解除。  其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息； 董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为两年；其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。  第十四条  任职尚未结束的董事， 对因其无正当理由 擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。  第十五条  董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第十六条  独立董事应按照法律、行政法规及部门规章、公司章程及公司另行制定的有关规则的规定执行。  第十七条  公司设董事会秘书， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。  董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及公司另行制定的有关规则的规定。  — 5 —  第二节  董事会 第十八条  股东大会是公司的最高权力机构，董事会对股东大会负责。董事会由五至十九名董事组成。董事会设董事长一人。  第十九条  董事会行使以下职权：  （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；  （二）执行股东大会的决议；  （三） 决定公司的经营计划、 投资方案、 战略规划和中长期发展规划；  （四）制订公司的年度财务预算方案、决算报告；  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及其上市方案；  （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；  （八）在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项；董事会可根据公司经营管理需要，将前述事项部分转授总经理决策；  （九）决定公司内部管理机构及分支机构的设置；  （十）决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；  （十一）设立或调整董事会专门委员会及其人员 组成； （十二）制定公司的基本管理制度 并决定其重大修订 ； — 6 —  （十三）制订公司章程的修改方案；  （十四）管理公司信息披露事项；  （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；  （十六） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ,每半年度听取总经理关于授权事项执行情况汇报；  （十七）决定公司工资总额；  （十八）决定公司企业年金方案；  （十九）决定公司半年度报告、季度报告 ； （二十）决定公司董事会授权决策方案；  （二十一）决定下属二级全资、控股子公司增加或减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算 或者变更公司形式的方案；  （二十二）决定下属各级全资、控股子公司超出公司战略规划框架的战略调整方案；  （二十三）决定下属各级全资、控股的子公司中长期激励计划；  （二十四）法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件或和公司章程授予的其他职权。  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项： （一）固定资产投资、股权投资、金融投资及其他投资事项：  1.单一项目投资额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%且前述全部事项在单一会计年度内投资总额累计不超过公司最近一期经审计净资产— 7 —  30%的； 2.投资形成的企业层级超过二级的投资项目；  3.拟投资标的企业连续亏损三年以上或最近一期经审计的资产负债率超过75%的。 （二）投资项目实施过程中出现下列情形的：  1.项目投资预算调整：  （1）公司股东大会决定的项目，其预算调整幅度 10%以下，且预算调整后投资总额不超过董事会相应审批权限的；  （2）公司董事会决定的项目，其预算调整幅度在 10%以上，且预算调整后投资总额不超过董事会相应审批权限的；  （3）公司总经理决定的项目，其预算调整后投资总额超过总经理相应审批权限且不超过董事会相应审批权限的。  2.董事会审议批准的项目实施过程中出现以下情形的，应当依照审批权限重新履行决策程序：项目投资主体、建设性质、建设地点等发生重大变更的；投资所涉及的金额、资金来源及构成进行重大调整，直接导致公司负债过高，超出公司承受能力或影响公司正常发展的；股权结构发生重大变化，导致控制权转移的；投资合作方违约，严重损害股东权益的。  （三）购买或者出售资产事项：一年内购买或 者出售资产不超过公司最近一期经审计净资产 30%的； （四） 租入或者租出资产， 产权转让， 受赠资产 （受赠现金资产除外） ，签订许可使用协议，转让或受让研究与开发项目等事项：单一事项涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产的 1%且全部事项在单一会计年度内— 8 —  累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的； （五）资产损失处置事项（不含货币资金损失、资产正常报废） ：单项资产账面净值占公司最近一期经审计净资产 1%以下的。  （六）担保事项：以本公司及其所属全资、控股子公司资产进行的担保事项，除章程规定必须由股东大会审议批准的外， 由公司董事会审议批准，且须经全体董事三分之二以上表决同意。  （七）关联交易事项（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的除外） ：决定除应由股东大会审议批准的关联交易事项。  （八）捐赠事项：单笔捐赠金额不超过 1.5亿元且单一会计年度内捐赠金额累计不超过公司最近一期经审计归属于公司股东净利润 1%的。 （九）其他事项：  1.决定股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的事项；  2.决定为维护公司价值及股东权益所必需而收购本公司股份。  第二十一条  公司董事会应当就注册会计师对公司财务 报告出具的有非标准意见的审计报告向股东大会作出说明。  第二十二条  董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名董事做主题中心发言， 要说明本议题的主要内容、 前因后果、 提案的主导意见。董事会应当确定重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。董事会作出的决议必须在公司章程及股东大会的授权范围内，超过授权范围的须报股东大会批准。  第二十三条  公司董事会决定设立审计委员会， 并根据需要决定设立战— 9 —  略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程、本规则和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。  第二十四条  公司董事会应当完善公司治理结构， 依法做到充分、 及时、公正、 公平地披露公司信息， 做好投资者关系管理工作， 维护投资者利益。  第二十五条  董事会重大决策程序：  （一）年度生产经营计划预算审定程序：董事会委托总经理、授权有关董事协助，在进行深入调研、搞好全面综合分析的基础上，提出新一年度的计划预算方案，向董事长报告后，提交董事会 ；由董事长组织召开董事会，形成决议，由总经理组织实施。  （二）投资决策程序：董事会委托战略委员会或总经理组织有关人员拟订公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会战略委员会进行初步审查与评审， 重大投资项目还应当组织有关专家、专业人员进行评审，并提出评审报告；董事会根据评审报告进行审议，形成董事会决议，通过后由总经理组织实施。如超出董事会权限时，提请股东大会审议通过后实施。  （三）高级管理人员任免程序：  1.高级管理人员的选聘：总经理候选人由董事长提名，经公司董事会讨论作出 决议；副总经理、总工程师、财务总监由总经理提名，经公司董事会讨论作出决议；董事会秘书由董事长提名，经公司董事会讨论作出决— 10 —  议。必要时，以上高级管理人员也可以从社会公开招聘，经公司董事会讨论作出决议。  2.高级管理人员的解聘：高级管理人员退任有辞职和解任两种方式。  辞职：高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应向公司董事会提交书面辞职报告，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 解任主要有两种形式：  （1）自然解任：任期届满；  （2） 决议解任： 公司董事会可以在高级管理人员任职届满前决议 解任。根据董事长、半数以上董事或独立董事、监事会的提议，通过董事会决议而解任总经理；根据总经理、半数以上董事或独立董事、监事会的提议，通过董事会决议而解任副总经理、 总工程师、 财务总监； 根据董事长提议，通过董事会决议而解任董事会秘书。  （四）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时可召开专业会议或专门委员会进行审议，经董事会审议并形成决议后再签署。  第二十六条  董事会可以在《公司法》 、公司章程所授予的职权范围内对所属各子公司的重大问题提出质询 ，受质询的有关负责人应按董事会的决定在会议期间或会后作出答复。  第二十七条  为使公司董事会了解掌握各全资子公司和控股子公司的经营业绩和决策状况，各全资子公司和控股子公司应将下列内容在报告有关部门的同时上报董事会及董事会秘书处：  — 11 —  （一）子公司发展战略和长期规划报告；  （二）子公司年度经营状况报告（预算与决算） ；  （三）公司重大资产运作的投资融资情况；  （四）子公司董事会会议议程、议案等材料；  （五）子公司董事会会议纪要。  第三节  董事长 第二十八条  董事长由公司董事担任， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。  第二十九条  董事长行使下列职权：  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；  （二）督促、检查董事会决议的执行；  （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；  （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；  （五）行使法定代表人的职权；  （六）董事会授予的其他职权。  董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。  第三章 董事会会议召开程序  第三十条  董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。  代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主— 12 —  持董事会会议。  第三十一条  董事会召开临时董事会会议， 应当在会议召开五天之前以传真、电子邮件、专人送达书面通知等各种迅捷方式或其他书面的方式通知所有董事。经全体董事一致同意，可以豁免前述提前通知的要求。  情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。  第三十二条  董事会会议通知包括以下内容：  （一）会议日期、地点；  （二）会议期限；  （三）事由及议题；  （四）发出通知的日期。  董事会会议议题和议程应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。  董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。  第三十三条  董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。其中，独立董事只能委托到会的其他独立董事代为出席。  委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。  代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。  第三十四条  总经理、董事会秘书及公司监事列席董事会，总经理之外— 13 —  的其他非董事高级管理人员以及与所议议题相关的人员可根据董事会需要在董事会通知后列席会议。列席会议人员经会议召集人的许可后可就相关议题发表意见，但没有投票表决权。  第三十五条  凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责收集。  第四章 董事会会议表决程序  第三十六条  董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会表决方式为记名投票或举手表决。每一董事享有一票表决权。  第三十七条  董事会作出 决议，必须经全体董事的过半数通过。  第三十八条  董事会决议表决方式为：一人一票，实行记名投票表决。  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用以下方式进行并作出决议，并由参会董事签字：  （一）通过电话、广播、电视或其他通讯方式或者能使董事会的所有人士听到和被其他参加者听到的听觉或视听等即时通讯方式进行。此种通过电讯方式进行的会议的法定人数应与本条规定的相同。尽管董事未在开会时聚集在一起出席会议，但此种会议通过的决议应视为在此种会议举行之时所举行董事会会议所通过的决议。除非明确此种会议是在其他地点举行，否则此种会议应被视为在公司注册地召开的会议，并且参加此种会议的所有董事（或其代理人）应被视为按公司章程目的而出席董事会会议。  （二）董事会会议可以以签署书面决议方式进行，即由董事长或董事会秘书起草建议的董事会决议的文本，并以当时情况下可行的快捷方式送交所有董事。此种书面董事会决议的分别文本可由董事分别签署。在达到了法定人数的董事签署了此种决议（不论是共同签署还是在多个相对应的— 14 —  文本上分别签署）送达公司的时候，此种决议就应当视为经过妥当召集的董事会通过的决议，其通过的日期为达到法定人数的最后一名董事签署的日期。 第三十九条  公司董事会无论采取何种形式召开， 出席会议的董事对会议讨论的各项方案，须有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和董事会记录上签字。  第四十条  公司董事会董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。  第四十一条  董事在董事会议事期间， 非经会议主持人同意中途不得退出，否则视同放弃在本次董事会议上的议事权利和表决权利，并且其不应计入出席会议的董事的法定人数。  第四十二条  董事会秘书或其授权代表应就会议议题和内容做详细记录，在会议结束时由出席会议的董事、董事会秘书及记录员签字。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，以作为日后明确董事责任的重要依据，保存期限至少为十年。  — 15 —  第四十三条  董事会会议记录包括以下内容：  （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；  （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程；  （四）董事发言要点；  （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数） 。  第四十四条  出席会议的董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。 董事会决议违反法律、 法规、 公司章程或者股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。  第四十五条  出席会议的董事不在会议记录和会议纪要上签字的， 视同无故缺席本次董事会议的情形处理。  第五章 董事会决议公告程序  第四十六条  董事会秘书应在董事会会议结束后两个工作日内将董事会决议报送上海证券交易所备案。  第四十七条  董事会决议涉及需要经股东大会表决的事项和 《上海证券交易所股票上市规则》规定的有关事项的，必须由董事会秘书负责进行公告；其他事项，如上海证券交易所认为有必要公告的，也应当公告。  上海证券交易所要求公司提供董事会会议资料的，由董事会秘书按其要求在限定时间内提供。  — 16 —  第四十八条  董事会决议公告应当包括以下内容：  （一）会议通知发出的时间和方式；  （二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；  （三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；  （四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；   （五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况； （六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；  （七）审议事项的具体内容和会议形成的决议；  （八）法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程规定应当公告的其他事项。  第六章 董事会会议文档管理  第四十九条  董事会应当将历届股东大会会议、 董事会会议记录、 决议，财务审计报告， 股东名册等材料存放于公司以备查。 存放期限至少为十年。  第五十条  董事会秘书负责拟订董事会文档管理办法， 并按有关规定对董事会文档进行有效管理。  第五十一条  董事会决议实施过程中， 董事长 （或委托有关部门和人员）可就决议的实施情况进程跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，除— 17 —  可要求和督促总经理和相关负责人员立即予以纠正外，还可进一步提 议召开董事会讨论决定给予总经理和相关负责人员相应处罚。  第七章 附  则 第五十二条  本规则未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件，以及公司章程、公司的股东大会决议或其他相关规则制度的规定执行；本规则如与有关法律、行政法规或经合法程序修改后的公司章程的规定相抵触时，依照有关法律、行政法规和公司章程的规定执行。 第五十三条  本规则自公司股东大会审议批准之日起正式生效并施行。  第五十四条  本规则由董事会负责解释。  第五十五条  此前发布的制度与本规则不一致的，以本规则为准。  本规则施行后，公司《董事会议事规则》 （ 2021年9月修订）同时废止。  ","[0.7, 2.03, -2.47, -2.35, 5.71]",Error
2022-11-29,"1  证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临2022－027  贵州茅台酒股份有限公司  关于修订《公司章程》 《公司董事会议事规则》的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 2022年度第十二次会议决议，拟修订《公司章程》 《 公司董事会议事规则》 ，具体情况如下：  一、修订背景  根据国企改革三年行动要求，并结合 公司党建工作和 业务发展需要，拟对《公司章程》 《公司董事会议事规则》 进行修订。  二、修订具体内容  修订具体内容详见本公告附件。  三、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的《 公司章程》 《公司董事会议事规则》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。  四、本次修订《 公司章程》 《公司董事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议。  五、 《公司章程》 《公司董事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。 特此公告。  2   附件： 1.《公司章程》修订文本对照表        2.《公司董事会议事规则》修订文本对照表                                 贵州茅台酒股份有限公司董事会                                     2022年11月29日   3  附件1 《公司章程》修订文本对照表  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  01  第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务；车辆 运输、维修保养（具体内容以工商核定登记为准） 。  第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修保养；第二类增值电信业务。 （具体内容以工商核定登记为准）  为满足公司“ i茅台”APP业务发展需要， 需新增公司经营范围 。 02  第九十六条  为加强党对国有企业的领导， 根据 《中国共产党章程》有关规定，公司结合实际情况建立基层党组织，开展基层党建工作。公司党 建工作由中国共产党中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司委员会（以下简称“集团公司党委” ）统一领导和管理，纪律检查工作由中国共产党中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司纪律检查委员会组织开展。  第九十六条  公司根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党贵州茅台酒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委” ） 。同时，根据有关规定，设立中国共产党贵州茅台酒股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委” ） 。  规定公司设立党委会、 纪律检查委员会。 03  第九十七条  公司党组织设置、议事规则、工作原则、人员 组成及相关事宜，由集团公司党委决定。  删除 —— 04  第九十八条  公司党组织依法支持和参与公司重大事项的研究讨论， 围绕生产经营开展工作， 对董事会、经营管理层的履职情况进行监督， 保证党和国家的方针政策在公司内贯彻执行。  第九十七条  公司党委依法支持和参与公司重大事项的研究讨论，围绕生产经营开展工作，对董事会、 经理层的履职情况进行监督，保证党和国家的方针政策在公司内贯彻执行。  调整称谓。  4  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  05  新增 第九十八条  公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党 委相同。  规定党委产生和任期。 06  新增 第九十九条  公司党委成员一般为七至九人，设党委书记一人、党委副书记一至二人。公司党委书记和董事长一般由一人担任，党员总经理担任党委副书记。  坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、 监事会、 经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。  规定党委组成和“双向进入、 交叉任职”领导体制。  07  新增 第一百条  公司纪委由 五名委员组成，其中书记 一名，副书记一名。公司纪委接受上级纪律检查委员 会和公司党委的双重领导，履行监督执纪问责职责，协助公司党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。  纪委书记、纪委副书记及其他纪委成员的任免按有关规定执行。 规定纪委组成、 工作职责。  08  新增 第一百零一条  公司党委设党的相关工作部门。公司纪委设相应工作部门。  规定党委和纪委工作部门。  09  新增 第一百零二条  坚持党管干部和党管人才原则，建立完善适应现代化企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。贯彻党的干部路线方针政策， 坚持德才兼备、 以德为先的用人标准，坚持任人唯贤、注重实绩、员工公认。坚持党管干 部与董事会依法选聘 经理层成员 、经理层依法行使用人权相结合，坚持组织考察推荐与市场化选聘相结合。  明确党管干部、 党管人才和干部选用原则。  5  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  10  第九十九条  公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、 保落实， 依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：  （一）至（二）略；  （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经营管理层依法行使职权；  （四）至（七）略。  第一百零三条  公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：  （一）至（二）略；  （三）研 究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；  （四）至（七）略。  修正党委作用； 调整称谓。  11  第一百条  公司党组织研究讨论是公司董事会、经营管理层决策重大问题的前置程序。重大问题决策前，公司董事会、经营管理层成员有义务将相关问题提请公司党组织研究讨论。  第一百零四条  公司党委研究讨论是公司董事会决策重大问题的前置程序。重大问题决策前，公司董事会 成员有义务将相关问题提请公司党委研究讨论 。 调整称谓； 删除党委对经理层审议事项前置研究 的规定。 12  第一百零一条  公司重大经营管理 事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或者经营管理层作出决定。研究讨论的事项主要包括：  （一）至（五）略；  （六）其他应当由党组织研究讨论的重要事项。  第一百零五条  公司重大经营管理事项必须经 党委研究讨论后，再由董事会 按照职权和规定 作出决定。研究讨论的事项主要包括：  （一）至（五）略；  （六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。  调整称谓。  13  第一百零二条  公司党组织加强对群团组织的领导，支持群团组织依法依规开展工作。  第一百零六条  公司党委加强对群团组织的领导，支持群团组织依法依规开展工作。  公司党委支持 企业依法建立工会组织、共青团组织，工会组织依据《中华人民共和国工会法》 《企业工会工作条例》等有关法律法规开展活动，维护职工的合法权益。  共青团组织依照《中国共产主义青年团章程》规定，在上级团组织和公司党委的领导下开展工作。  明确党委支持群团工作。  14  第一百一十六条  董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案；  第一百二十条  董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划、投资方案、战略规划和中长期发展规划；  新增董事会决定事项。 6  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  15  第一百一十六条  董事会行使下列职权： （十）聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；  第一百二十条  董事会行使下列职权： （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、 财务总监等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；  明确董事会决定总经理、 董事会秘书薪酬和奖惩事项。 16  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （十一）设立或调整董事会专门委员会及其人员组成；  吸纳散落其他制度中的董事 会决定事项。  17  第一百一十六条  董事会行使下列职权： （十一）制订公司的基本管理制度；  第一百二十条  董事会行使下列职权： （十二）制定公司的基本管理制度并决定其重大修订；  明确董事会对基本制度重大修订的决定权。  18  第一百一十六条  董事会行使下列职权： （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；  第一百二十条  董事会行使下列职权： （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ,每半年度听取总经理关于授权事项执行情况汇报 ； 新增董事会听取汇报事项。  19  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （十 七）决定公司工资总额； 新增董事会决定事项。 20  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （十八）决定公司企业年金方案；  吸纳散落其他制度中的董事会决定事项。 21  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （十九）决定公司半年度报告、季度报告；  吸纳散落其他制度中的董事会决定事项。  22  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （二十）决定公司董事会授权决策方案；  吸纳散落其他制度中的董事会决定事项。  7  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  23  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （二十一）决定下属二级全资、控股子公司增加或减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案；  明确董事会职权 。 24  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （二十二）决定下属各级全资、控股子公司超出公司战略规划框架的战略调整方案；  新增董事会决定事项。 25  新增 第一百二十条  董事会行使下列职权： （二十三）决定下属各级全资、控股的子公司中长期激励计划；  新增董事会决定事项。 26  第二百零七条  除有特殊规定或说明外，本章程及附件的下列名词或短语，具有以下含义： （四）重大投资，即是指公司 及其各级全资、控股子公司实施的以下投资： 1至4略；5.主营业务以外的其他投资。  第二百一十二条  除有特殊规定或说明外，本章程及附件的下列名词或短语，具有以下含义： （四）重大投资，即是指公司及其各级全资、控股子公司实施的以下投资： 1至4略；5.其他投资。  理顺重大投资事项中“其他投资”范围。  8  附件2 《公司董事会议事规则》修订文本对照表  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  01  第十九条  董事会行使以下职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案；  第十九条  董事会行使以下职权： （三）决定公司的经营计划、投资方案、战略规划和中长期发展规划；  新增董事会决定事项。 02  第十九条  董事会行使以下职权： （十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；  第十九条  董事会行使以下职权： （十）决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 明确董事会决定总经理、董事会秘书薪酬和奖惩事项。  03  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （十一）设立或调整董事会专门委员会及其人员组成；  吸纳散落 其他制度中的董事会决定事项。 04  第十九条  董事会行使以下职权： （十一）制定公司的基本管理制度  第十九条  董事会行使以下职权： （十二）制定公司的基本管理制度并决定其重大修订；  明确董事会对基本制度重大修订的决定权。 05  第十九条  董事会行使以下职权： （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；  第十九条  董事会行使以下职权： （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ,每半年度听取总经理关于授权事项执 行情况汇报；  新增董事会听取汇报事项。  06  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （十七）决定公司工资总额； 新增董事会决定事项。 9  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  07  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项： （六）其他事项， 包括但不限于： 1.决定公司企业年金方案；  第十九条  董事会行使以下职权： （十八）决定公司企业年金方案；  调整条款位置。  08  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （十九）决定公司半年度报告、季度报告；  吸纳散落 其他制度中的董事会决定事项。 09  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （二十）决定公司董事会授权决策方案；  吸纳散落 其他制度中的董事会决定事项。 10  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项： （六）其他事项，包括但不限于： 4.子公司相关事项：决定公司下属全资、控股子公司增加或者减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案。  第十九条  董事会行使以下职权： （二十一）决定下属二级全资、控股子公司增加或减少注册资本、改制、合 并、分立、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案；  调整条款位置。  11  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （二十二）决定下属各级全资、控股子公司超出公司战略规划框架的战略调整方案；  新增董事会决定事项。 12  新增 第十九条  董事会行使以下职权： （二十三）决定下属各级全资、控股的子公司中长期激励计划；  新增董事会决定事项。 13      第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （一）固定资产投资、股权投资、金融投资及其他 投资事新增董事会决定事项。 10  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （一）重大投资事项：  1.单一项目投资额不 超过公司最近一期经审计净资产的百分之十且前述全部事项在单一会计年度内投资总额累计不超过公司最近一期经审计净资产百分之三十的；  2.投资预算调整：股东大会决定的项目，其预算调整幅度百分之十以下的，或者经董事会决定的项目，其预算调整后投资总额不超过董事会审批权限的或者总经理决定的项目， 其预算调整后投资总额超过总经理审批权限的；  3.略。 项： 1.单一项目投资额不超过公司最近一期经审计净资产的10%且前述全部事项在单一会计年度内投资总额累计不超过公司最近一期经审计净资产 30%的； 2.投资形成的企业层级超过二级的投资项目；  3.拟投资标的企业连续亏损三年以上或最近一期经审计的资产负债率超过 75%的。 （二）投资项目实施过程中出现下列情形的：  1.项目投资预算调整：  （1）公司股东大会决定的项目，其预算调整幅度 10%以下，且预算调整后投资总额不超过董事会相应审批权限的；  （2）公司董事会决定的项目，其预算调整 幅度在10%以上，且预算调整后投资总额不超过董事会相应审批权限的；  （3）公司总经理决定的项目，其预算调整后投资总额超过总经理相应审批权限且不超过董事会相应审批权限的。  2.略。 修订董事会对项目预算调整的权限。  14  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （二）购买或者出售资产等事项：  1.购买或者出售资产事项： 决定公司在一年内购买或者出售资产不超过公司最近一期经审计净资产百分之三十的；  2.公司租入或者租出资产， 产权转让， 受赠资产 （受赠现金资产除外） ，签订许可使用协议，转让或受让研究与开发项目等事项： 单一事项涉及金额不超过公第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （三）购买或者出售资产事项：一年内购买或者出售资产不超过公司最近一 期经审计净资产 30%的； （四）租入或者租出资产，产权转让，受赠资产（受赠现金资产除外） ，签订许可使用协议，转让或受让研究与开发项目等事项：单一事项涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产的1%且全部事项在单一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的； 调整条款结构和资产处置范围。  11  序号 现行条款  拟修订后的条款  修订说明  司最近一期经审计净资产的百分之一且前述全部事项在单一会计年度内投资总额累计不超过公司最近一期经审计净资产百分之五的；  3.资产处置事项： 公司单项资产账面净值占公司最近一期经审计净资产百分之一以下的。  （五）资产损失处置事项（不含货币资金损失、资产正常报废） ：单项资产账面净值占公司最近一期经审计净资产 1%以下的。  15  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠 等事项，董事会有权决策如下事项：  （四）关联交易事项（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外） ：决定除应由股东大会审议批准的关联交易事项。  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （七）关联交易事项（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的除外） ：决定除应由股东大会审议批准的关联交易事项。  删除冗余规定。  16  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关 联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （六）其他事项，包括但不限于：  1.决定公司企业年金方案；  2.决定股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的事项；  3.决定为维护公司价值及股东权益所必需而收购本公司股份；  4.子公司相关事项：决定公司下属全资、控股子公司增加或者减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案。  第二十条  董事会在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易、捐赠等事项，董事会有权决策如下事项：  （九）其他事项：  1.决定股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的事项；  2.决定为维护公司价值及股东权益所必需而收购本公司股份。 将部分事项 调整至第十九条（十八） 、（二十一）项。   ","[0.7, 2.03, -2.47, -2.35, 5.71]",Error
2022-11-29,"1  证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临 2022－030  贵州茅台酒股份有限公司  控股股东 增持公司股票计划公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示 ： ●公司第三届董事会 2022年度第十二次会议审议通过了 《回报股东特别分红方案》 ，公司拟实施特别分红，该 方案需提交公司股东大会审议 。公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有 限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 计划利用 公司特别分红所得现金红利，自 公司特别 分红现金红利发放之日起 6个月内，通过集中竞价交易增持公司股票，两家股东合计增持金额不低于 15.47亿元，不高于 30.94亿元。  ●实施增持计划的前提条件：公司 《回报股东特别分红方案》 经股东大会审议通过，并顺利 实施分红。  ●增持计划 实施时间和增持金额 可能因公司股价波动存在一定不确定性。   2022年11月28日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司） 接到控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 （简称茅台集团公司）和股东贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司 （简称茅 台技术开发公司）相关通知 ，两家股东 计划增持公司股票。 现将相关情况公告如下：  2  一、增持主体的基本情况  （一）增持主体的名称、与上市公司的关系  增持主体 茅台集团公司 是公司控股股东 ；茅台技术开发公司 是公司股东，同时是茅台集团公司的全资子公司。  （二）增持主体已持有公司股份的数量、占公司总股本的比例  截至本公告披露日，茅台集团公司持有 678,291,955 股公司股票，占公司总股本的 54.00%；茅台技术开发公司持有 27,812,088 股公司股票，占公司总股本的 2.21%。 二、增持计划的主要内容  （一）本次拟增持股份的目的  本次增持主要基于以下几方面： 一是对公司未来发展前景 和实现持续稳健增长 的信心；二是对公司长期价值的认可 ；三是进一步支持公司 长期稳定健康发展。 同时，增持主体也 提倡其他股东 利用本次分红所得资金 自愿增持公司股票。  （二）本次拟增持股份的方式  集中竞价交易方式。  （三）本次拟增持金额  本次拟增持金额不低于特别分红所得现金红利的 10%，不高于特别分红所得现金红利的 20%。即：茅台集团公司拟增持金额不低于 14.86亿元，不高于 29.72亿元；茅台技术开发公司拟增持金额不低于 0.61亿元，不高于1.22亿元。  （四）本次拟增持股份的价格  本次不设增持价格区间， 增持主体 根据股票市场以及 公司股价等情况择机实施增持计划。  3  （五）本次增持股份计划的实施期限  自公司特别分红现金红利发放之日起 6个月内。  （六）本次拟增持股份的资金安排  增持主体 通过公司特别分红所得现金红利。  （七）实施增持计划的前提条件  公司《回报股东特别分红方案》 经公司股东大会审议通过，并顺利实施分红。  （八）茅台集团公司、茅台技术开发公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。  三、增持计划实施的不确定性 说明  增持计划 实施时间和增持金额可能因公司股价波动存在一定不确定性。  特此公告。                                 贵州茅台酒股份有限公司董事会                                     2022年11月29日 ","[0.7, 2.03, -2.47, -2.35, 5.71]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的一份关于控股股东增持公司股票的公告。公告中提到，公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司和股东贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司计划利用公司特别分红所得现金红利，通过集中竞价交易增持公司股票，增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。增持计划的实施时间和增持金额可能因公司股价波动存在一定不确定性。

根据公告中提到的信息，贵州茅台酒股份有限公司的控股股东和股东计划通过增持公司股票来支持公司的长期稳定健康发展。增持计划的实施时间和增持金额存在一定不确定性，可能会受到公司股价波动的影响。

根据公告发布前五天的开盘价变化，贵州茅台酒股份有限公司的股价波动较大，分别为0.7、2.03、-2.47、-2.35和5.71。这种波动可能是由于市场对公司未来发展前景的不确定性和股东增持计划的影响。

根据公告和开盘价变化的分析，贵州茅台酒股份有限公司的股价可能会受到增持计划的影响。如果增持计划得到顺利实施，可能会提高市场对公司未来发展前景的信心，从而推动股价上涨。但是，由于增持计划的实施时间和增持金额存在不确定性，股价可能会受到波动的影响。因此，对于贵州茅台酒股份有限公司的股价趋势，需要根据不同的假设进行分析。

如果增持计划得到顺利实施，公司未来发展前景得到市场的认可，股价可能会上涨。如果增持计划受到市场的质疑，公司未来发展前景不确定，股价可能会下跌。如果增持计划的实施时间和增持金额超出市场的预期，股价可能会上涨。如果增持计划的实施时间和增持金额低于市场的预期，股价可能会下跌。因此，需要密切关注公司的增持计划和市场的反应，以确定贵州茅台酒股份有限公司股价的趋势。"
2022-11-29,"            贵 州 茅 台 酒 股 份 有 限 公 司     章    程 （修订草案 ）      2022年12月修订    - 1 -  目  录 第一章  总则  ................................ ................................ ................................  - 2 - 第二章  经营宗旨和范围  ................................ ................................ ...........  - 3 - 第三章  股份  ................................ ................................ ................................  - 3 - 第一节  股份发行 ................................ ................................ ..................  - 3 - 第二节  股份增减和回购  ................................ ................................ ..... - 4 - 第三节  股份转让 ................................ ................................ ..................  - 5 - 第四章  股东和股东大会  ................................ ................................ ...........  - 6 - 第一节  股东  ................................ ................................ ..........................  - 6 - 第二节  股东大会的一般规定  ................................ .............................  - 8 - 第三节  股东大会的召集  ................................ ................................ ...- 10 - 第四节  股东大会的提案与通知  ................................ ....................... - 12 - 第五节  股东大会的召开  ................................ ................................ ...- 13 - 第六节  股东大会的表决和决议  ................................ ....................... - 16 - 第五章  党的领导  ................................ ................................ ...................... - 21 - 第六章  董事会  ................................ ................................ .......................... - 23 - 第一节  董事  ................................ ................................ ........................ - 23 - 第二节  董事会 ................................ ................................ .................... - 26 - 第七章  总经理及其他高级管理人员  ................................ ..................... - 31 - 第八章  监事会  ................................ ................................ .......................... - 32 - 第一节  监事  ................................ ................................ ........................ - 32 - 第二节  监事会 ................................ ................................ .................... - 33 - 第九章  财务会计制度、利润分配和审计  ................................ ............. - 35 - 第一节  财务会计制度  ................................ ................................ .......- 35 - 第二节  内部审计 ................................ ................................ ................ - 38 - 第三节  会计师事务所的聘任  ................................ ........................... - 38 - 第十章  通知和公告 ................................ ................................ .................. - 39 - 第一节  通知  ................................ ................................ ........................ - 39 - 第二节  公告  ................................ ................................ ........................ - 39 - 第十一章   合并、分立、增资、减资、解散和清算  ............................. - 40 - 第一节  合并、分立 、增资和减资  ................................ ................... - 40 - 第二节  解散和清算  ................................ ................................ ........... - 41 - 第十二章   修改章程 ................................ ................................ .................. - 42 - 第十三章   附则  ................................ ................................ .......................... - 43 -   - 2 -  第一章  总 则 第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导 ，根据《中国共产党章程》 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ） 、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ） 、 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。  第二条  贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。  公司经贵州省人民政府黔府函〔 1999〕291号文《省人民政府关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为5200001205870 。 第三条  公司于2001年7月16日经中国证监会证监发字〔 2001〕41号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,150万股，并于 2001年8月27日在上海证券交易所上市。  第四条 公司注册名称：贵州茅台酒股份有限公司  英文全称： KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.  第五条  公司住所：贵州省仁怀市茅 台镇 邮政编码： 564501 第六条  公司注册资本为人民币 125,619.78 万元。 第七条  公司为永久存续的股份有限公司。  第八条  董事长为公司的法定代表人。  第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。  第十条  本公司章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 - 3 -  经理和其他高级管理人员。  第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。  第二章  经营宗旨和范围  第十二条  公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，聚焦主业，强化治理，坚守传统工艺，坚持质量第一，以品质赢市场，以品牌创未来，不断提高经济效益和社会效益，为公司、股东、员工和社会创造价值。  第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修保养 ；第二类增值电信业务。 （具体内容以工商核定登记为准）  第三章  股份 第一节  股份发行  第十四条  公司的股份采取股票的形式。  第十五条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。  第十六条  公司发行的股票，以人民币标明面值。  第十七条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。  第十八条  公司成立时，发起人为中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司。其中，公司主发起人中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司以其经评估的主要生产经营 - 4 -  性资产净资产作为出资，按 67.658%的比例折为 16,800万股股份；其他发起人贵州茅台酒厂技术开发公司 、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司分别以现金 1,478.22万元、221.70万元、221.70万元、147.80万元、147.80万元、147.80万元和147.80万元人民币出资，按 67.658%的相同折股比例分别折股为1,000万股、150万股、150万股、100万股、100万股、100万股和100万股股份。  公司上述发起人的出资于公司成立日一次性缴清。  第十九条  公司股份总数为 125,619.78 万股，均为普通股。  第二十条  公司或公司的子公司 （包括公司的附属企业） 不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。  第二节  股份增减和回购  第二十一条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：  （一）公开发行股份；  （二）非公开发行股份；  （三）向现有股东派送红股；  （四）以公积金转增股本；  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。  第二十二条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。  第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：  （一）减少公司注册资本；  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；   - 5 -  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。  除上述情形外，公司不得收购本公司股份。  第二十四条  公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。  公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。  第二十五条  公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。  公司依照本章程第二十三条 第一款规定收购本公司股份后，属于第（一） 项情形的， 应当自收购之日起十日内注销； 属于第 （二） 项、 第 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。  第三节  股份转让  第二十六条  公司的股份可以依法转让。  第二十七条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。  第二十八条  发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转 - 6 -  让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。  第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。  公司董事会不按照第一款规定执行的， 股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。  公司董事会不按照第一款的规定执行的， 负有责任的董事依法承担连带责任。  第四章  股东和股东大会  第一节  股东 第三十条  公司依据证券登记机构提供的凭证建 立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条  公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。  第三十二条  公司股东享有下列权利：  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；  （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；  （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；   - 7 -  （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；  （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；  （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；  （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；  （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。  第三十三条  股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种 类以及持股数量的书面文件， 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。  第三十四条  公司股东大会、 董事会决议内容违反法律、 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。  第三十五条  董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的， 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。  他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。  第三十六条  董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的 - 8 -  规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院 提起诉讼。  第三十七条  公司股东承担下列义务：  （一）遵守法律、行政法规和本章程；  （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；  （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；  （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；  （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。  第三十八条  持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。  第三十九条  公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 第二节  股东大会的一般规定  第四十条  股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：  （一）决定公司的经营方针和投资计划；  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项和支付方法；  （三）审议批准董事会的报告；  （四）审议批准监事会报告；  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算报告；   - 9 -  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  （七）审议批准公司年度报告；  （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；  （九）对发行公司债券或其他证券及其上市方案作出决议；  （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （十一）修改本章程；  （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；  （十三）审议批准第四十一条规定的担保事项；  （十四） 审议批准公司在一年内购买或者出售资产超过公司最近一期经审计净资产 30%的事项；  （十五）审议批准变更募集资金用途事项；  （十六）审议批准员工持股计划或者股权激励计划；  （十七）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。  第四十一条  公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。  （一）以本公司及本公司全资、控股子公司资产、权益为本公司自身债务进行担保，用于抵押、质押的资产、权益的价值超过公司最近一期经审计净资产 30%的； （二）以本公司及本公司全资、控股子公司资产、权益对外担保的，单笔担保额超过最近一期经审计净资产 0.1%，或担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 1%以后提供的任何担保；  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；  （四）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；  （五）法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程规定的其他须由股东大会审议的担保事项。  第四十二条  股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。  第四十三条  有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：   - 10 -  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；  （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；  （四）董事会认为必要时；  （五）监事会提议召开时；  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。  第四十四条  本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司安排的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。  通过网络投票方式参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定执行。  发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。  第四十五条  本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：  （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；  （二）出席 会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；  （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；  （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。  公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。  第三节  股东大会的召集  第四十六条  独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 - 11 -  书面反馈意见。  董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出 董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。  第四十七条  监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。  董事会不同意召开临时股东大会， 或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会 议职责，监事会可以自行召集和主持。  第四十八条  单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。  董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会， 或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。  监事会同意召开临时股东大会的， 应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。  第四十九条  监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董 - 12 -  事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。  在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东 大会决议公告时， 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。  第五十条  对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。  第五十一条  监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。  第四节  股东大会的提案与通知  第五十二条  提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。  第五十三条  公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。  单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。  除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案， 股东大会不得进行表决并作出决议。  第五十四条  召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。  公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。  第五十五条  股东大会的通知包括以下内容：  （一）会议的时间、地点、会议召集人和会议期限；  （二）提交会议审议的事项和提案；  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；   - 13 -  （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；  （五）会务常设联系人姓名，电话号码。  股东大会采用网络或其他方式的， 其会议通知的内容还应包括表决时间及表决程序，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定执行。  第五十六条  股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分 披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：  （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；  （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；  （三）披露持有本公司股份数量；  （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。  第五十七条  发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。  第五节  股东大会的召开  第五十八条  本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。  第五十九条  股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。  股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。  股东应当以书面形式委托代理人， 由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。  第六十条  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡； 委托代理他人出席会议的， - 14 -  应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  第六十一条  股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：  （一）代理人的姓名；  （二）是否具有表决权；  （三）分别对列 入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；  （四）委托书签发日期和有效期限；  （五）委托人签名（或盖章） 。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。  第六十二条  委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。  第六十三条  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。  委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的 股东大会。  第六十四条  出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称） 、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。  第六十五条  召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证， 并登记股东姓名 （或名称）及其所持有表决权的股份数。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。   - 15 -  第六十六条  股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应 当列席会议。  第六十七条  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。  监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。  召开股东大会时， 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。  第六十八条  公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。  第六十九条  在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。  第七十条  董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。  第七十一条  会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数 及所持有表决权的股份总数， 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。  第七十二条  股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：  （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；  （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；  （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；   - 16 -  （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；  （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；  （六）律师及计票人、监票人姓名；  （七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定及股东大会认为应当载入会议记录的其他内容。  第七十三条  召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料作为公司档案由董事会秘书一并保存，保存期限不少于十年。  第七十四条  召集人应当保证股东大会连续举行， 直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的， 应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会， 并 及时公告。 同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。  第六节  股东大会的表决和决议  第七十五条  股东大会决议分为普通决议和特别决议。  股东大会作出普通决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。  股东大会作出特别决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。  第七十六条  下列事项由股东大会以普通决议通过：  （一）决定公司的经营方针和投资计划；  （二）董事会和监事会的工作报告；  （三）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；  （四）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；  （五）公司年度预算方案、决算报告；  （六）公司年度报告；  （七）对发行公司债券或其他证券及其上市方案作出决议；   - 17 -  （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；  （九）审议批准第四十一条规定的担保事项，但第七十七条第（四）项规定应当由股东大会特别决议通过的除外；  （十）审议批准变更募集资金用途事项；  （十一）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。  第七十七条  下列事项由股东大会以特别决议通过：  （一）公司增加或者减少注册资本；  （二）公司的分 立、合并、解散、清算或变更公司形式；  （三）本章程的修改；  （四） 公司在一年内购买或者出售资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （五）批准员工持股计划或者股权激励计划；  （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。  第七十八条  股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。  公司持有的本 公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、 行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 征集股东权利的，应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，并披露相关征集文件。 禁止征集人以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。  - 18 -  第七十九条  股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。  审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：  （一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会说明其关联关系并主动提出回避申请； 股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避；  （二）股东大会在审议有关关联交易事项时，主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系； 应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论， 并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明； （三）主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；  （四）关联交易事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。  第八十条  公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。  第八十一条  除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。  第八十二条  董事、 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。  董事、监事候选人分别由董事会、监事会提名，也可以由单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名。  股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表 决。 第八十三条  股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票 - 19 -  制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。 董事选举在实行累积投票制时， 独立董事和其他董事应分别进行选举和计算，以保证公司董事会中独立董事的比例。  （一）在公司股东大会选举两名以上（含两名）的董事时，实行累积投票制；  （二） 与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事， 按得票多少决定当选董事；  （三）在选举董事的股东大会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制时， 投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数。 如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数， 则该选票有效。在计算选票时，应计算每名候选董事所获得的投票权总数，决定当选的董事。  上述董事选举的实施安排 可以适用于非职工监事的选举。  第八十四条  除累积投票制外， 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外， 股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。  第八十五条  股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。  第八十六条  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  第八十七条  股东大会采取记名方式投票表决。   - 20 -  第八十八条  股东大会对提案进行表决前，应当推举两 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。  股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。  通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人， 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。  第八十九条  股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果， 并根据表决结果宣布提案是否通过。  在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监 票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。  第九十条  出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权” 。  第九十一条  会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织 点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的， 有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。  第九十二条  股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、 所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。  第九十三条  提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。  第九十四条  股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。   - 21 -  第九十五条  股东大会通过 有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。  第五章  党的领导  第九十六条  公司根据 《中国共产党章程》 规定， 经上级党组织批准，设立中国共产党贵州茅台酒股份有限公司委员会 （以下简称 “公司党委” ） 。同时，根据有关规定，设立中国共产党贵州茅台酒股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委” ） 。  第九十七条  公司党委依法支持和参与公司重大事项的研究讨论，围绕生产经营开展工作，对董事会、 经理层的履职情况进行监督，保证党和国家的方针政策在公司内贯彻执行。  第九十八条  公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。  第九十九条  公司党委成员一般为七至九人，设党委书记一人、党委副书记一至二人。公司党委书记和董事长一般由一人担任，党员总经理担任党委副书记。  坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。  第一百条  公司纪委由 五名委员组成， 其中书记 一名， 副书记 一名。公司纪委接受上级纪律检查委员会和公司党 委的双重领导， 履行监督执纪问责职责，协助公司党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。 纪委书记、纪委副书记及其他纪委成员的任免按有关规定执行。  第一百〇一条  公司党委设党的相关工作部门。 公司纪委设相应工作部门。 第一百〇二条  坚持党管干部和党管人才原则， 建立完善适应现代化企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。 贯彻党的干部路线方针政策，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，坚持任人唯贤、注重实绩、员 - 22 -  工公认。 坚持党管干部与董事会依法选聘经理层成员、经理层依法行使用人权相结合，坚持组织考察推荐与市场化选聘相结合。  第一百〇三条  公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：  （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、 基本制度、 重要制度， 教育引导全体党员始终在政治立场、 政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；  （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；  （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；  （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；  （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；  （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；  （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。  第一百〇四条  公司党委研究讨论是公司董事会决策重大问题的前置程序。重大问题决策前，公司董事会 成员有义务将相关问题提请公司党委研究讨论。  第一百〇五条  公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后， 再由董事会作出决定。研究讨论的事项主要包括：  （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；  （二）公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；  （三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方 - 23 -  向性问题；  （四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；  （五）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；  （六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。  第一百〇六条  公司党委加强对群团组织的领导， 支持群团组织依法依规开展工作。  公司党委支持企业依法建立工会组织、 共青团组织， 工会组织依据 《中华人民共和国工会法》 《企业工会工作条例》等有关法律法规开展活动，维护职工的合法权益。  共青团组织依照《中国共产主义青年团章程》规定，在上级团组织和公司党委的领导下开展工作。  第六章  董事会 第一节  董事 第一百〇七条  公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：  （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；  （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；  （三） 担任破产清算的公司、 企业的董事或者厂长、 经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；  （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；   - 24 -  （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。  违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。  第一百〇八条  董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，外部董事连续任职一般不得超过 6年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任， 但兼任总经理 或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事， 总计不得超过公司董事总数的二分之一。  职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举，相关办法由公司另行规定。  第一百〇九条  董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：  （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金；  （三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；  （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；  （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；  （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；  （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；  （八）不得擅自披露公司秘密；   - 25 -  （九）不得利用其关联关系损害公司利益；  （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。  董事违反本条规定所得的收入， 应当归公司所有； 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第一百一十条  董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：  （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；  （二）应公平对待所有股东；  （三）及时了解公司业务经营管理状况；  （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；  （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；  （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。  第一百一十一条  董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职 责， 董事会应当建议股东大会予以撤换。  第一百一十二条  董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。  第一百一十三条  董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。  董事对公司商业秘密保密的义务在其辞职生效或者任 期届满后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；董事承担其他忠实义务的持续期间应当 - 26 -  根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。  第一百一十四条  任职尚未结束的董事，对因其无正当理由擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。  第一百一十五条  未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下， 该董事应当事先声明其立场和身份。  第一百一十六条  董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的 规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第一百一十七条  独立董事应按照法律、行政法规及部门规章、本章程及公司的有关规定执行。  第二节  董事会 第一百一十八条  公司设董事会，对股东大会负责。  第一百一十九条  公司董事会由五至十九名董事组成，其中，独立董事占三分之一以上，职工董事一至二人。设董事长一人。外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。  第一百二十条  董事会行使下列职权：  （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；  （二）执行股东大会的决议；  （三） 决定公司的经营计划 、投资方案 、 战略规划和中长期发展规划 ； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算报告；  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及其上市方案；  （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；  （八）在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、购买或者出售资 - 27 -  产、 担保事项、 关联交易、 捐赠等事项； 董事会可根据公司经营管理需要，将前述事项部分转授总经理决策；  （九）决定公司内部管理机构及分支机构的设置；  （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 ，并决定其报酬事项和奖惩事项 ；根据总经理的提名， 决定聘任或者解聘公 司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；  （十一） 设立或调整董事会专门委员会及其人员组成；  （十二） 制定公司的基本管理制度 并决定其重大修订 ； （十三）制订本章程的修改方案；  （十四）管理公司信息披露事项；  （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；  （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ,每半年度听取总经理关于授权事项执行情况汇报 ； （十七）决定公司工资总额；  （十八）决定公司企业年金方案；  （十九）决定公司半年度报告、季度报告；  （二十）决定公司董事会授权决策方案；  （二十一）决定下属二级全资、控股子公司增加或减少注册资本、改制、合并、分立、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案；  （二十二）决定下属各级全资、控股子公司超出公司战略规划框架的战略调整方案；  （二十三）决定下属各级全资、控股的子公司中长期激励计划；  （二十四）法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件或本章程授予的其他职权。  第一百二十一条  公司董事会决定设立审计委员会，并根据需要决定设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计 - 28 -  专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。  第一百二十二条  公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。  第一百二十三条  董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工 作效率，保证科学决策。  第一百二十四条  董事会应当确定重大投资、购买或者出售资产、担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。  第一百二十五条  董事会决定公司重大投资事项时，单一项目投资额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%且单一会计年度内全部投资事项总额累计不得超过公司最近一期经审计净资产的 30%。 超过上述比例的重大投资项目， 应组织有关专家、 专业人员进行评审，并应由董事会报经股东大会批准后方可实施。  第一百二十六条  除本章程规定必须由股东大会审议通过的公司担保事项外，其他担保事项应由公司董事会审议批准，须经全体董事三分之二以上表决通过。  第一百二十七条  董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。  第一百二十八条  董事长行使下列职权：  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；  （二）督促、检查董事会决议的执行；  （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；  （四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权；  （六）董事会授予的其他职权。  第一百二十九条  董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。  第一百三十条  董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。   - 29 -  第一百三十一条  代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。  第一百三十二条  董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：会议召开五日以前。经全体董事一致同意，可以豁免前述提前通知的要求。  情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。  第一百三十三条  董事会会议通知包括以下内容：  （一）会议日期和地点；  （二）会议期限；  （三）事由及议题；  （四）发出通知的日期。  第一百三十四条  董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。  董事会决议的表决，实行一人一票。  第一百三十五条  董事会决议表决方式为：实行记名投票表决。  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下， 可以用以下方式进行并作出决议，并由参会董事签字：  （一）通过电话、广播、电视或其他通讯方式或者能使董事会的所有人士听到和被其他参加者听到的听觉或视听等即时通讯方式进行。 此种通过电讯方式进行的会议的法定人数应与本条规定的相同。 尽管董事未在开会时聚集在一起出席会议， 但此种会议通过的决议应视为在此种会议举行之时所举行董事会会议所通过的决议。 除非明确此种会议是在其他地点举行，否则此种会议应被视为在公司注册地召开的会议，并且参加此种会议的所有董事（或其代理人）应被视为按本章程目的而出席董事会会议。  （二）董事会会议可以以签署书面决议方式进行，即由董事长或董事会秘书起草建议的董事会决议的文本， 并以当时情况下可行的快捷方式送交所有董事。此种书面董事会决议的分别文本可由董事分别签署。在达到 - 30 -  了法定人数的董事签署了此种决议 （不论是共同签署还是在多个相对应的文本上分别签署）送达公司的时候，此种决议就应当视为经过妥当召集的董事会通过的决议， 其通过的日期为达到法定人数的最后一名董事签署的日期。 第一百三十六条  董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行， 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。  第一百三十七条  董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。  第一百三十八条  董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。  董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存， 保存期限不少于十年。 第一百三十九条  董事会会议记录包括以下内容：  （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；  （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程；  （四）董事发言要点；  （五）每一决 议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数） 。  第一百四十条  出席会议的董事应当在董事会决议上签名并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规、公司章程或者股东 - 31 -  大会决议，致使公司遭严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的， 该董事可以免除责任。   第七章  总经理及其他高级管理人员  第一百四十一条  公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 总工程师一名， 财务总监一名， 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。  第一百四十二条  本章程第一百零三条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。  本章程第一百零五条关于董事的忠实义务和第一百零六条 （四） ～ （六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。  第一百四十三条  在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。  第一百四十四条  总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。  第一百四十五条  总经理对董事 会负责，行使下列职权：  （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；  （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；  （三）拟订公司内部管理机构设置方案；  （四）拟订公司的基本管理制度；  （五）制定公司的具体规章；  （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 总工程师、 财务总监；  （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；  （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）本章程或董事会授予的其他职权。   - 32 -  总经理列席董事会会议。  第一百四十六条  总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。 第一百四十七条  总经理工作细则包括下列内容：  （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；  （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；  （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；  （四）董事会认为必要的其他事项。  第一百四十八条  总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职自辞职报告送达董事会时生效。有关辞职的具体程序和办法由总经理及其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。  第一百四十九条  总经理可提名副总经理，并由董事会审议通过，副总经理协助总经理的工作。  第一百五十条  公司设董事会秘书， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。  董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。  第一百五十一条  高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第八章  监事会 第一节  监事 第一百五十二条  本章程第一百零三条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。  董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。  第一百五十三条  监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。  第一百五十四条  监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可 - 33 -  以连任。  第一百五十五条  监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程有关董事辞职的规定，履行监事职务。  第一百五十六条  监事应当保证公司披露的信息真实、 准确、 完整。  第一百五十七条  监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。  第一百五十八条  监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。  第一百五十九条  监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。  第二节  监事会 第一百六十条  公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中，职工监事一人。设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。  监事会三名成员中的两名候选人由监事会或由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东提名或者联合提名，经股东大会选举或更换。  职工监事由公司职工 通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。  第一百六十一条  监事会行使下列职权：  （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务；  （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；   - 34 -  （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；  （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的 召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；  （六）向股东大会提出提案；  （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；  （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，由此发生的费用由公司承担； （九）法律、法规、规范性文件及本章程规定或股东大会授予的其他职权。 第一百六十二条  监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。  第一百六十三条  监事会会议通知包括以下内容：  （一）举行会议的日期、地点和会议期限；  （二）事由及议题；  （三）发出通知的日期。  第一百六十四条  监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。  第一百六十五条  监事会的议事方式：会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行，监事应当亲自出席监事会会议，因故不能亲自出席时，可书面委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项及权限。  第一百六十六条  监事会的表决程序：会议以记名方式投票表决，每一名监事享有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。  第一百六十七条  监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。  监事有权要求在记录上对其在会议上的 发言作出某种说明性记载。 监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。   - 35 -  第九章  财务会计制度、利润分配和审计  第一节  财务会计制度  第一百六十八条  公司依照法律、 行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。  第一百六十九条  公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送年度财务会计报告， 在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告， 在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。  上述财务会计报告按照有关法律、 行政法规及部门规章的规定进行编制。 第一百七十条  公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。  第一百七十一条  公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。  公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。  股东大会违反前款规定， 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。  公司持有的本公司股份不参与分配利润。  第一百七十二条  公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。  - 36 -  法定公积金转为资本时， 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第一百七十三条  公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。  第一百七十四条  公司利润分配政策为：  （一）公司利润分配的原则  1.公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。  2.公司董事会、 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。  3.公司当年盈利但未提出现金分红预案的， 应在公司定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等。独立董事应进行审核并提出独立意见。  4.存在股东违规占用公司资金情况的， 公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。  （二）分配条件  公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。  （三）分配方式  公司可以采取现金方式、 股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。  （四）分配周期  在满足股利分配条件的前提下， 公司原则上每年度向股东进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。  （五）现金分红 条件 公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。公司实施现金分红应同时满足下列条件：   - 37 -  1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；  2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；  3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 （募集资金项目除外） 。 （六）股票分红条件  公司根据盈利情况和现金流状况， 为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。公司实施股票方式分红应满足以下条件：  1.公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；  2.具有成长性、每股净资产摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素。  （七）现金分红的最低比例  在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下， 公司原则上每年进行一次现金分红， 最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 结合公司实际发展情况及战略发展规划等内容，并按照公司章程规定程序，提出并确定具体分红方案。 （八）利润分配的决策程序及机制  公司利润分配预案由公司董事会在综合公司经营发展、股东意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上拟定， 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。独 立董事应对利润分配预案进行审核并发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。   - 38 -  股东大会对利润分配预案进行审议时， 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过。  （九）利润分配政策的调整原则、决策程序和机制  公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。  第二节  内部审计  第一百七十五条  公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。  第一百七十六条  公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。  第三节  会计师事务所的聘任  第一百七十七条  公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。  第一百七十八条  公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。  第一百七十九条  公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、 财务会计报告及其他会计资料， 不得拒绝、 隐匿、谎报。 第一百八十条  会计师事务所的审计费用由股东大会决定。  第一百八十一条  公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前十五天事先通知会计师事务所， 公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。   - 39 -  会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。  第十章  通知和公告  第一节  通知 第一百八十二条  公司的通知以下列形式发出：  （一）以专人送出；  （二）以邮件方式送出；  （三）以公告方式进行；  （四）本章程规定的其他形式。  第一百八十三条  公司发出的通知， 以公告方式进行的， 一经公告，视为所有相关人员收到通知。  第一百八十四条  公司召开股东大会的会议通知， 以公告方式进行。  第一百八十五条  公司召开董事会的会议通知， 以直接送达、 传真、电子邮件或者其他方式进行。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。  第一百八十六条  公司召开监事会的会议通知， 以直接送达、 传真、电子邮件或者其他方式进行。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。  第一百八十七条  公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章） ，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。  第一百八十八条  因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。  第二节  公告 第一百八十九条  公司指定《上海证券报》等一至二份经中国政府有关部门认可的报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊， 上海证券交易所网站（ http：//www.sse.com.cn ）是公司指定的信息披 露网站。  - 40 -  第十一章  合并、分立、增资、减资、解散和清算  第一节  合并、分立、增资和减资  第一百九十条  公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。  第一百九十一条  一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。 两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并， 合并各方解散。  第一百九十二条  公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在本章程规定的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。  第一百九十三条  公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。  第一百九十四条  公司分立，其财产作相应的分割。  公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在本章程规定的报刊上公告。  第一百九十五条  公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是， 公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。  第一百九十六条  公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。  公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人， 并于三十日内在本章程规定的报刊上公告。 债权人自接到通知书之 日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内， 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。  公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。  第一百九十七条  公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。  公司增加或者减少注册资本， 应当依法向公司登记机关办理变更登记。   - 41 -  第二节  解散和清算  第一百九十八条  公司因下列原因解散：  （一） 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二）股东大会决议解散；  （三）因公司合并或者分立需要解散；  （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；  （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。  第一百九十九条  公司有本章程第一百九十三条第 （一） 项情形的，可以通过修改本章程而存续。  依照前款规定修改本章程， 须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  第二百条  公司因本章程第一百九十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组， 开始清算。 清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的， 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。  第二百〇一条  清算组在清算期间行使下列职权：  （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；  （二）通知、公告债权人；  （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；  （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；  （五）清理债权、债务；  （六）处理公司清偿债务后的 剩余财产；  （七）代表公司参与民事诉讼活动。  第二百〇二条  清算组应当自成立之日起十日内通知债权人， 并于六十日内在本章程规定的报刊上公告。 债权人应当自接到通知书之日起三十 - 42 -  日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。  债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。  在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。  第二百〇三条  清算组在清理公司财产、 编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。  公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。  清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。  第二百〇四条  清算组在清理公司财产、 编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。  公司经人民法院裁定宣告破产后， 清算组应当将清算事务移交给人民法院。 第二百〇五条  公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。  第二百〇六条  清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。  清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的， 应当承担赔偿责任。  第二百〇七条  公司被依法宣告破产的， 依照有关企业破产的法律实施破产清算。  第十二章  修改章程  第二百〇八条  有下列情形之一的，公司应当修改章程：  （一） 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与 - 43 -  修改后的法律、行政法规的规定相抵触；  （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；  （三）股东大会决定修改章程。  第二百〇九条  股东大会决议通过的章程修 改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。  第二百一十条  董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。  第二百一十一条  章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。  第十三章  附 则 第二百一十二条  除有特殊规定或说明外，本章程及附件的下列名词或短语，具有以下含义：  （一） 控股股东， 是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。  （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。  （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系， 以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。  （四）重大投资，即是指公司及其各级全资、控股子公司实施的以下投资： 1.固定资产投资，主要包括基本建设、更新改造和其他固定资产等投资工程或项目；  2.股权投资，主要包括设立企业、收购兼并、注资参股、债转股 、资产划转、股权置换等投资；  3.金融投资，包括证券投资、保险投资、期货投资、委托理财；   - 44 -  4.境外投资（包括设立办事机构） ；  5.其他投资。  （五）购买或者出售资产，是指购买或出售生产设备、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权等资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到前述资产的购买或者出售行为， 仍属于本项所提及的“购买或者出售资产”定义范畴。  （六）所称“对外担保” ，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。以本公司及本公司全资、控股子公司资产、权益的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。  第二百一十三条  董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。  第二百一十四条  本章程未尽事宜， 公司依照有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件， 以及公司的股东大会决议或其他相关规则制度的规定执行；本章程如与有关法律、行政法规的规定相抵触时，依照该等法律、行政法规的规定执行。  第二百一十五条  本章程以中文书写 ，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时， 以在贵州省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。  第二百一十六条  除有特殊说明外， 本章程及附件所称 “以上” 、 “以内”、 “以下”含本数； “超过” 、 “以外 ”、“低于”、“多于”不含本数。  第二百一十七条  本章程由公司董事会负责解释。  本章程自公司股东大会审议批准之日起正式生效并施行。  本章程施行后，公司《章程》 （ 2022年6月修订）同时废止。  第二百一十八条  本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。  ","[0.7, 2.03, -2.47, -2.35, 5.71]",Error
2022-11-29,"1  证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临 2022－028  贵州茅台酒股份有限公司  回报股东 特别分红 方案公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示 ： ●每股分红比例：每股派发现金红利 21.91元（含税）。 ●本次分红以实施权益分派 股权登记日 公司总股本为基数，具体日期 拟在分红实施公告中明确。  ●在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本 如发生变动的， 将维持分红总额不变 ，相应调整每股 分红比例，并将在相关公告中披露。   一、分红方案内容  截至 2022年9月30日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）未分配利润 为172,057,305,617.22 元。经董事会决议，公司拟 在2022年度内以实施权益分 派股权登记日 公司总股本为基数 实施回报股东特别分红 。本次分红方案 如下：  （一）经公司董事会充分研究， 公司拟向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税） 。截至 2022年9月30日，公司总股本为 125,619.78 万股，以此计算合计拟派发现金红利 27,523,293,798.00 元（含税） 。  2  （二）特别分红的目的：一是 公司持续、稳定、健康发展 的需要；二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心； 三是积极回报股东 ，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。  （三）在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本 如发生变动的， 将维持分红总额不变，相应调整每股 分红比例，并将在相关公告中披露。  （四）本次分红方案尚需提交 公司股东大会审议。  二、公司履行的决策程序  （一）董事会审议情况  公司于2022年11月28日召开第三届董事会 2022年度第十二次会议审议通过 了《回报股东特别分红方案》 ，本次分红 方案符合《公司章程》 的规定。  （二）独立董事意见  本次分红 充分考虑了 公司未分配利润、现金流情况以及 对广大投资者的合理投资回报， 不会影响公司的持续经营 能力，不存在损害中小股东利益的情况。 本次分红方案符合《公司章程》的相关规定， 同意本方案。 （三）监事会审议情况  公司于2022年11月28日召开第三届监事会 2022年度第五次会议审议通过了《回报股东特别分红方案》 。 三、相关提示  （一）本次分红方案综合考虑 了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求 、经营现金流 等因素，不会 对公司正常经营和长期发展造成 影响。 3  （二）本次利润分配方案需 提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。  （三）在公司股东大会审议本次分红方案前，股东可 就本次分红与公司进行沟通交流、 向公司提出意见建议。  联系部门：公司董事会办公室  联系电话： 0851－22386002  联系邮箱：mtdm@moutaichina.com  特此公告。                                 贵州茅台酒股份有限公司董事会                                     2022年11月29日 ","[0.7, 2.03, -2.47, -2.35, 5.71]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的回报股东特别分红方案公告。公司拟在2022年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，每股派发现金红利21.91元（含税），总计派发现金红利27,523,293,798.00元（含税）。特别分红的目的是为了公司持续、稳定、健康发展的需要，加大现金分红力度，提振市场信心，积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。本次分红方案需提交公司股东大会审议通过后实施。

根据公告发布前五天的开盘价变化，贵州茅台的开盘价变化分别为0.7、2.03、-2.47、-2.35、5.71。这些变化可能是由多种因素引起的，包括公司内部因素、市场因素、宏观经济因素等。可能的原因包括市场对公司业绩的预期、行业竞争状况、政策变化等。

根据公告内容，公司拟实施回报股东特别分红，这可能会提振市场信心，对公司股价产生积极影响。但是，分红方案需提交公司股东大会审议通过后实施，这可能会对股价产生一定的不确定性。因此，对于贵州茅台的开盘价未来的走势，需要根据不同的假设进行分析。

假设一：公司股东大会通过分红方案。如果公司股东大会通过分红方案，市场对公司的信心可能会提高，股价可能会继续上涨。

假设二：公司股东大会未通过分红方案。如果公司股东大会未通过分红方案，市场对公司的信心可能会受到影响，股价可能会下跌。

综合来看，贵州茅台是一家业绩稳定、市场竞争力强的公司，分红方案有望提振市场信心，对公司股价产生积极影响。但是，分红方案需提交公司股东大会审议通过后实施，这可能会对股价产生一定的不确定性。因此，需要密切关注公司股东大会的审议情况，以及市场对公司业绩的预期等因素，综合分析贵州茅台未来的走势。"
2022-11-29,证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临2022－026  贵州茅台酒股份有限公司  第三届监事会2022年度第五次会议 决议公告  本公司监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   一、监事会会议召开情况  2022年11月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第三届监事会 2022年度第五次会议（以下简称会议）的通知。 2022年11月28日，会议 在茅台会议中心召开 ，由监事会主席游亚林先生主持 ，应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。  二、监事会会议审议情况  审议议案名称： 《回报股东特别分红方案 》 同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  本议案需提交公司股东大会审议。  详见公司《 回报股东特别分红方案公告 》（公告编号：临 2022－028）。 特此公告。                                贵州茅台酒股份有限公司 监事会                                    2022年11月29日 ,"[0.7, 2.03, -2.47, -2.35, 5.71]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司第三届监事会2022年度第五次会议的决议公告，公告内容是监事会会议的召开情况和审议情况。会议审议通过了《回报股东特别分红方案》，但该方案需提交公司股东大会审议。 

接下来，对于公告发布前五天的开盘价变化，贵州茅台的开盘价变化分别为0.7、2.03、-2.47、-2.35、5.71。这些变化可能是由于市场对贵州茅台的情绪和市场环境的变化所导致的。具体来说，贵州茅台是中国茅台酒的代表性企业，其股价受到市场情绪和茅台酒市场的影响。在这五天中，可能有一些市场消息或者宏观经济环境的变化导致了股价的波动。 

基于公告和开盘价变化，贵州茅台的开盘价可能会出现以下几种趋势：

1. 股价上涨。公告中提到了特别分红方案，这可能会对股价产生积极影响，因为分红是公司对股东的回报，有助于提高股东的满意度和股价的稳定性。此外，公告中提到该方案需提交公司股东大会审议，这也可能会引起市场对公司未来业绩的期待，从而推动股价上涨。

2. 股价下跌。公告中并未提到公司的业绩情况，如果公司的业绩表现不佳，可能会对股价产生负面影响。此外，公告中提到该方案需提交公司股东大会审议，如果该方案未能通过审议，可能会对股价产生负面影响。

3. 股价波动。由于市场情绪和茅台酒市场的影响，贵州茅台的股价可能会出现波动，这种波动可能是正面的或负面的，具体趋势难以预测。

综上所述，贵州茅台的股价可能会出现上涨、下跌或波动的趋势，具体趋势取决于公司的业绩表现、特别分红方案的审议结果以及市场情绪和茅台酒市场的变化。"
2022-11-22,"证券简称：贵州茅台        证券代码： 600519       编号：临 2022－024  贵州茅台酒股份有限公司  关于茅台酒经营数据 的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任 。  一、茅台酒经营数据  经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）初步核算， 今年公司茅台酒含税销售收入 已于2022年11月21日突破千亿元，具体为： 2022年1月1日至11月21日公司实现茅台酒营业收入 894.08亿元（含税销售收入1,005.69亿元） 。 二、说明事项  （一）上述茅台酒经营数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。敬请投资者理性投资，注意风险。  （二） 《中国证券报》 《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。  特此公告。    贵州茅台酒股份有限公司 董事会  2022年11月22日 ","[3.2, 0.6, -0.91, -2.2, -1.55]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的一份关于茅台酒经营数据的公告。公告中指出，公司茅台酒含税销售收入已于2022年11月21日突破千亿元，具体为：2022年1月1日至11月21日公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1,005.69亿元）。同时，公告中还提醒投资者注意风险，指出上述茅台酒经营数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。

根据公告发布前五天贵州茅台的开盘价变化情况，可以看出，公司的股价波动较大，分别为3.2、0.6、-0.91、-2.2、-1.55。这种波动可能是由多种因素造成的，例如市场情绪、公司业绩、政策变化等。具体分析可能的原因，一是市场情绪波动，由于股市的不确定性，投资者情绪波动较大，导致股价波动较大；二是公司业绩波动，由于公司的业绩波动，导致投资者对公司未来的发展前景产生疑虑，从而影响股价；三是政策变化，由于政策的变化，导致市场对公司的未来发展前景产生不确定性，从而影响股价。

根据公告内容，贵州茅台酒股份有限公司今年的茅台酒含税销售收入已经突破千亿元，这是一个非常好的业绩表现。因此，根据公告内容和公司的业绩表现，可以预计公司的股价可能会有所上涨。但是，由于市场情绪和政策变化等因素的影响，股价的上涨可能会受到一定的限制。因此，根据不同的可能性，可以得出以下几种趋势结果：

1.如果市场情绪稳定，政策不变，公司业绩继续保持稳定增长，那么公司股价可能会继续上涨。

2.如果市场情绪波动，政策变化，公司业绩波动，那么公司股价可能会受到一定的限制，但是仍有可能上涨。

3.如果市场情绪波动，政策变化，公司业绩下降，那么公司股价可能会下跌。"
2022-11-09,证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临2022－023  贵州茅台酒股份有限公司  第三届董事会 2022年度第十一次会议  决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   一、董事会会议召开情况  2022年11月7日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022年度第十一次会议（以下简称会议）的通知，发出会议通知前全体 董事一致同意豁免了提前通知的要求。 2022年11月8日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  议案名称：《关于开展 2022“中国茅台·国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动的议案》  同意：7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过。  会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠 1亿元，用于开展 2022“中国茅台·国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动。  特此公告。                                贵州茅台酒股份有限公司董事会                                     2022年11月9日 ,"[-1.13, -0.39, 3.9, 0.93, -1.59]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的，公告内容是关于公司捐赠1亿元用于开展2022“中国茅台·国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动的决议公告。公告中指出，公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2022年11月8日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，议案获得通过。公告发布时间是2022年11月9日。

贵州茅台的开盘价在公告发布前的最近五天中出现了波动，分别为[-1.13, -0.39, 3.9, 0.93, -1.59]。这种波动可能是由于市场对贵州茅台的经营状况、行业环境、政策变化等因素的不确定性导致的。

这则公告表明，贵州茅台将捐赠1亿元用于公益助学活动，这是一项社会责任的体现，有助于提升公司的社会形象和公众认可度。因此，这则公告可能会对贵州茅台的股价产生积极的影响，有可能会提升公司的市场价值。

根据不同的假设，贵州茅台的开盘价可能会出现不同的趋势。如果市场对公司的公益捐赠行为持积极态度，公司的股价可能会出现上涨趋势；如果市场对公司的公益捐赠行为持消极态度，公司的股价可能会出现下跌趋势；如果市场对公司的公益捐赠行为持中立态度，公司的股价可能会出现波动趋势。因此，需要根据市场的反应及时调整投资策略。"
2022-10-17,"2022年第三季度报告  1 / 11  证券代码： 600519                                                  证券简称： 贵州茅台    贵州茅台酒股份有限公司  2022年第三季度报告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。    公司负责人 丁雄军、主管会计工作负责人 蒋焰及会计机构负责人（会计主管人员） 蔡聪应保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。   第三季度财务报表是否经审计  □是  √否    一、 主要财务数据  (一)主要会计数据和财务指标  单位：元  币种：人民币  项目  本报告期  本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末  年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入  29,543,366,111.76  15.61  87,160,232,759.05  16.77  归属于上市公司股东的净利润  14,605,907,505.71  15.81  44,399,815,583.54  19.14  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  14,630,409,785.50  15.13  44,393,231,516.91  18.84  2022年第三季度报告  2 / 11  经营活动产生的现金流量净额  不适用  不适用  9,405,337,008.75  -74.41 基本每股收益（元 /股）  11.63  15.81  35.34  19.14  稀释每股收益（元 /股）  11.63  15.81  35.34  19.14  加权平均净资产收益率（%） 7.32 减少 0.19个百分点  21.91 增加 0.23个百分点   本报告期末  上年度末  本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产  247,756,923,862.35  255,168,195,159.90  -2.90 归属于上市公司股东的所有者权益  206,708,774,990.38  189,539,368,797.29  9.06 注:“本报告期 ”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。  (二)非经常性损益项目和金额  单位：元  币种：人民币  项目  本报告期金额  年初至报告期末金额  说明  非流动性资产处置损益  -16,233,591.32  -16,166,417.67   计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  1,501,750.00  6,585,204.55   除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,922,337.72  -28,512,392.45   其他符合非经常性损益定义的损益项目  15,960,000.00  47,880,000.00   减：所得税影响额  -8,173,544.76  2,446,598.61   少数股东权益影响额（税后）  -18,354.49  755,729.19   合计  -24,502,279.79  6,584,066.63    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明  □适用  √不适用     (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因  √适用  □不适用    2022年第三季度报告  3 / 11  项目名称  变动比例（ %） 主要原因  经营活动产生的现金流量净额  -74.41 主要是公司控股子公司 贵州茅台集团 财务有限公司 客户存款和同业存放款项净增加额减少及存放中央银行和同业款项净增加额增加。   (四)销售情况  单位：万元  币种：人民币  项目 按产品档次  按销售渠道  按地区分部  年初至报告期末主营业务收入  茅台酒 系列酒 直销 批发 国内 国外 7,439,989.21  1,254,038.88  3,188,162.21  5,505,865.88  8,416,748.54  277,279.55  注：年初至报告期末，公司通过 “i茅台 ”数字营销平台实现酒类不含税收入 846,176.54 万元。  (五)经销商情况  单位：个  区域名称  报告期末经销商数量  年初至报告期末增加数量  年初至报告期末减少数量  国内  2084  5 国外  104     二、 股东信息   (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表  单位：股 报告期末普通股股东总数  145,225  报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）    前10名股东持股情况  股东名称  股东性质  持股数量  持股比例(%) 持有有限售条件股份数量  质押、标记或冻结情况  股份状态  数量 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司  国有法人  678,291,955  54.00   无  香港中央结算有限公司  未知  91,830,388 7.31  未知   贵州省国有资本运营有限责任公司  国有法人  56,996,777 4.54  未知   贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司  国有法人  27,812,088 2.21  无  中央汇金资产管理有限责任公司  国有法人  10,397,104 0.83  未知   中国证券金融股份有限公司  未知  8,039,447 0.64  未知   2022年第三季度报告  4 / 11  深圳市金汇荣盛财富管理有限公司－金汇荣盛三号私募证券投资基金  未知  7,487,579 0.60  未知   珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦三号私募证券投资基金  未知  6,410,017 0.51  未知   中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金  未知  5,809,974  0.46  未知   中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金  未知  5,618,966  0.45  未知   前10名无限售条件股东持股情况  股东名称  持有无限售条件流通股的数量  股份种类及数量  股份  种类  数量  中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司  678,291,955  人民币普通股  678,291,955  香港中央结算有限公司  91,830,388 人民币普通股  91,830,388  贵州省国有资本运营有限责任公司  56,996,777 人民币普通股  56,996,777  贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司  27,812,088 人民币普通股  27,812,088  中央汇金资产管理有限责任公司  10,397,104 人民币普通股  10,397,104  中国证券金融股份有限公司  8,039,447 人民币普通股  8,039,447  深圳市金汇荣盛财富管理有限公司－金汇荣盛三号私募证券投资基金  7,487,579 人民币普通股  7,487,579  珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦三号私募证券投资基金  6,410,017 人民币普通股  6,410,017  中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金  5,809,974 人民币普通股  5,809,974  中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金  5,618,966 人民币普通股  5,618,966  上述股东关联关系或一致行动的说明  在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司与贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司之间存在关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人 。   三、 其他提醒事项  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息  □适用  √不适用     2022年第三季度报告  5 / 11  四、 季度财务报表  (一)审计意见类型  □适用  √不适用    (二)财务报表  合并资产负债表  2022年9月30日 编制单位 :贵州茅台酒股份有限公司   单位：元  币种 :人民币   审计类型： 未经审计  项目  2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产：  货币资金  58,145,037,381.83  51,810,243,607.11  结算备付金    拆出资金  116,500,694,657.33  135,067,287,778.03  交易性金融资产    衍生金融资产    应收票据  146,055,376.00   应收账款    应收款项融资    预付款项  546,162,999.10  389,109,841.28  应收保费    应收分保账款    应收分保合同准备金    其他应收款  52,703,615.77  33,158,974.32  其中：应收利息    应收股利    买入返售金融资产    存货  35,182,574,913.05  33,394,365,084.83  合同资产    持有待售资产    一年内到期的非流动资产    其他流动资产  33,558,188.75  71,527,560.74  流动资产合计  210,606,787,131.83  220,765,692,846.31  非流动资产：  发放贷款和垫款  3,451,333,117.05  3,425,175,000.00  债权投资  184,887,419.50  170,468,623.71  其他债权投资    长期应收款    长期股权投资    2022年第三季度报告  6 / 11  其他权益工具投资    其他非流动金融资产    投资性房地产  5,412,163.64  5,242,431.75  固定资产  17,207,005,544.03  17,472,173,182.85  在建工程  3,158,701,651.54  2,321,988,541.82  生产性生物资产    油气资产    使用权资产  374,356,822.30  362,785,970.23  无形资产  6,740,558,396.58  6,208,358,330.24  开发支出  82,428,793.93   商誉    长期待摊费用  134,985,411.16  139,342,455.82  递延所得税资产  3,702,826,077.46  2,237,206,443.84  其他非流动资产  2,107,641,333.33  2,059,761,333.33  非流动资产合计  37,150,136,730.52  34,402,502,313.59  资产总计  247,756,923,862.35  255,168,195,159.90  流动负债：  短期借款    向中央银行借款    拆入资金    交易性金融负债    衍生金融负债    应付票据    应付账款  1,500,490,729.31  2,009,832,495.56  预收款项    合同负债  11,836,515,742.88  12,718,465,288.02  卖出回购金融资产款    吸收存款及同业存放  8,406,666,140.36  21,763,575,647.32  代理买卖证券款    代理承销证券款    应付职工薪酬  379,913,907.47  3,677,845,718.53  应交税费  4,849,247,988.96  11,979,802,144.01  其他应付款  5,485,537,634.44  4,124,404,781.29  其中：应付利息    应付股利    应付手续费及佣金    应付分保账款    持有待售负债    一年内到期的非流动负债  113,699,499.52  104,319,886.87  其他流动负债  1,428,755,738.34  1,535,976,293.22  流动负债合计  34,000,827,381.28  57,914,222,254.82  非流动负债：  2022年第三季度报告  7 / 11  保险合同准备金    长期借款    应付债券    其中：优先股    永续债    租赁负债  309,520,471.22  296,466,199.74  长期应付款    长期应付职工薪酬    预计负债    递延收益    递延所得税负债    其他非流动负债    非流动负债合计  309,520,471.22  296,466,199.74  负债合计  34,310,347,852.50  58,210,688,454.56  所有者权益（或股东权益）：  实收资本（或股本）  1,256,197,800.00  1,256,197,800.00  其他权益工具    其中：优先股    永续债    资本公积  1,374,964,415.72  1,374,964,415.72  减：库存股    其他综合收益  -15,339,956.22  -13,017,880.78  专项储备    盈余公积  30,974,117,389.66  25,142,832,818.16  一般风险准备  1,061,529,724.00  1,061,529,724.00  未分配利润  172,057,305,617.22  160,716,861,920.19  归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计  206,708,774,990.38  189,539,368,797.29  少数股东权益  6,737,801,019.47  7,418,137,908.05  所有者权益（或股东权益）合计  213,446,576,009.85  196,957,506,705.34  负债和所有者权益（或股东权益）总计  247,756,923,862.35  255,168,195,159.90   公司负责人： 丁雄军         主管会计工作负责人： 蒋焰         会计机构负责人： 蔡聪应   合并利润表  2022年1—9月 编制单位： 贵州茅台酒股份有限公司  单位：元  币种 :人民币   审计类型： 未经审计  项目  2022年前三季度（1-9月）  2021年前三季度（1-9月）  一、营业总收入  89,785,880,318.36  77,053,154,965.96  2022年第三季度报告  8 / 11  其中：营业收入  87,160,232,759.05  74,642,203,802.55  利息收入  2,625,647,559.31  2,410,951,163.41  已赚保费    手续费及佣金收入    二、营业总成本  27,890,886,105.75  24,071,862,683.13  其中：营业成本  7,082,313,332.56  6,574,930,241.80  利息支出  83,063,555.48  123,887,217.81  手续费及佣金支出  608,282.50  532,815.58  退保金    赔付支出净额    提取保险责任准备金净额    保单红利支出    分保费用    税金及附加  13,640,802,119.22  10,605,968,511.88  销售费用  2,405,739,943.45  1,923,137,927.78  管理费用  5,568,895,544.01  5,414,713,232.13  研发费用  114,934,513.17  42,104,922.09  财务费用  -1,005,471,184.64  -613,412,185.94  其中：利息费用  8,720,410.22  13,266,678.28  利息收入  1,064,812,641.22  619,199,343.06  加：其他收益  17,365,776.18  11,631,527.75  投资收益（损失以 “－”号填列）  47,880,000.00  43,801,333.33  其中：对联营企业和合营企业的投资收益    以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    汇兑收益（损失以 “－”号填列）    净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）    公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）   -2,244,726.29  信用减值损失（损失以 “－”号填列）  859,974.27  -11,517,981.20  资产减值损失 （损失以 “－”号填列）    资产处置收益（损失以 “－”号填列）  447,236.55   三、营业利润（亏损以 “－”号填列）  61,961,547,199.61  53,022,962,436.42  加：营业外收入  49,078,522.18  5,033,924.50  减：营业外支出  94,204,568.85  171,902,439.68  四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）  61,916,421,152.94  52,856,093,921.24  减：所得税费用  15,602,427,379.53  13,281,132,730.13  五、净利润（净亏损以 “－”号填列）  46,313,993,773.41  39,574,961,191.11  （一）按经营持续性分类  1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）  46,313,993,773.41  39,574,961,191.11  2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）    （二）按所有权归属分类  2022年第三季度报告  9 / 11  1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以 “-”号填列）  44,399,815,583.54  37,266,174,159.97  2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填列）  1,914,178,189.87  2,308,787,031.14  六、其他综合收益的税后净额  -2,322,075.44  -4,684,099.66  （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  -2,322,075.44  -4,684,099.66  1.不能重分类进损益的其他综合收益    （1）重新计量设定受益计划变动额    （2）权益法下不能转损益的其他综合收益    （3）其他权益工具投资公允价值变动    （4）企业自身信用风险公允价值变动    2.将重分类进损益的其他综合收益  -2,322,075.44  -4,684,099.66  （1）权益法下可转损益的其他综合收益    （2）其他债权投资公允价值变动    （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额   （4）其他债权投资信用减值准备    （5）现金流量套期储备    （6）外币财务报表折算差额  -2,322,075.44  -4,684,099.66  （7）其他    （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    七、综合收益总额  46,311,671,697.97  39,570,277,091.45  （一）归属于母公司所有者的综合收益总额  44,397,493,508.10  37,261,490,060.31  （二）归属于少数股东的综合收益总额  1,914,178,189.87  2,308,787,031.14  八、每股收益：  （一）基本每股收益 (元/股) 35.34 29.67  （二）稀释每股收益 (元/股) 35.34 29.67   公司负责人： 丁雄军         主管会计工作负责人： 蒋焰         会计机构负责人： 蔡聪应   合并现金流量表  2022年1—9月 编制单位： 贵州茅台酒股份有限公司  单位：元  币种：人民币   审计类型： 未经审计  项目  2022年前三季度  （1-9月）  2021年前三季度  （1-9月）  一、经营活动产生的现金流量：  销售商品、提供劳务收到的现金  96,027,635,243.02  79,430,259,956.96  客户存款和同业存放款项净增加额  -13,374,940,274.59  7,493,137,305.43  向中央银行借款净增加额    向其他金融机构拆入资金净增加额    收到原保险合同保费取得的现金    2022年第三季度报告  10 / 11  收到再保业务现金净额    保户储金及投资款净增加额    收取利息、手续费及佣金的现金  2,494,928,801.24  2,052,674,613.04  拆入资金净增加额    回购业务资金净增加额    代理买卖证券收到的现金净额    收到的税费返还    收到其他与经营活动有关的现金  1,898,444,119.27  1,461,387,725.50  经营活动现金流入小计  87,046,067,888.94  90,437,459,600.93  购买商品、接受劳务支付的现金  6,561,177,667.14  6,367,801,390.00  客户贷款及垫款净增加额  26,828,838.00  494,244,272.00  存放中央银行和同业款项净增加额  10,452,643,651.08  -34,826,625.24  支付原保险合同赔付款项的现金    拆出资金净增加额   -230,000,000.00  支付利息、手续费及佣金的现金  65,641,070.35  43,161,179.12  支付保单红利的现金    支付给职工及为职工支付的现金  9,455,146,335.76  7,999,992,313.32  支付的各项税费  48,192,236,166.62  36,555,898,072.85  支付其他与经营活动有关的现金  2,887,057,151.24  2,488,891,642.96  经营活动现金流出小计  77,640,730,880.19  53,685,162,245.01  经营活动产生的现金流量净额  9,405,337,008.75  36,752,297,355.92  二、投资活动产生的现金流量：  收回投资收到的现金    取得投资收益收到的现金    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  234,002.00  6,922.33  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    收到其他与投资活动有关的现金  4,790,542.18  6,034,334.50  投资活动现金流入小计  5,024,544.18  6,041,256.83  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  2,638,790,403.92  2,251,436,707.95  投资支付的现金  10,000,000.00  2,000,000,000.00  质押贷款净增加额    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    支付其他与投资活动有关的现金  27,186,576.04  20,706,785.30  投资活动现金流出小计  2,675,976,979.96  4,272,143,493.25  投资活动产生的现金流量净额  -2,670,952,435.78  -4,266,102,236.42  三、筹资活动产生的现金流量：  吸收投资收到的现金    2022年第三季度报告  11 / 11  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    取得借款收到的现金    收到其他与筹资活动有关的现金    筹资活动现金流入小计    偿还债务支付的现金    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,822,602,393.46  26,476,019,839.37  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  2,594,515,078.45  2,240,195,683.97  支付其他与筹资活动有关的现金  42,243,326.19  52,271,925.65  筹资活动现金流出小计  29,864,845,719.65  26,528,291,765.02  筹资活动产生的现金流量净额  -29,864,845,719.65  -26,528,291,765.02  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -708,610.26  -1,166,509.40  五、现金及现金等价物净增加额  -23,131,169,756.94  5,956,736,845.08  加：期初现金及现金等价物余额  178,640,587,379.52  146,740,524,868.05  六、期末现金及现金等价物余额  155,509,417,622.58  152,697,261,713.13   公司负责人： 丁雄军         主管会计工作负责人： 蒋焰         会计机构负责人： 蔡聪应   2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表  □适用  √不适用    特此公告。   贵州茅台酒股份有限公司 董事会  2022年10月14日 ","[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]",Error
2022-10-17,1  贵州茅台酒股份有限公司  董事会薪酬与考核委员会议事规则  （2022年10月修订）  第一章  总  则 第一条 为进一步建立健全 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司治理准则》等法律法规及 《公司章程》 ，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。  第二条 薪酬与考核委员会是董事会 下设的专门工作机构， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。  第二章  人员组成  第三条 薪酬与考核委员会成员由 三名以上外部董事组成，其中独立董事占多数。  第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。  第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名， 系委员会召集人， 由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作； 主任委员由 委员会选举产生 或由董事会任命 。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董 事任职期限相同， 可以连选连任 。如有委员因辞职或其他原因2  不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据 《公司章程》 及本规则增补新的委员。  第七条 薪酬与考核委员会下设 办公室，负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料， 负责委员会会议筹备、会议记录、拟写会议纪要、为委员工作提供服务及组织办公室成员开展议案预审等工作。 第三章  职责权限  第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：  （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案 ，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖 励和惩罚的主要方案和制度 ； （二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评 并提出建议 ； （三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；  （四）负责法律法规、 《公司章程》 和董事会授权的其他事项。  第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。  第四章  议事程序 第十条 薪酬与考核委员会 办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：  （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；  （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；  3  （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；  （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；  （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 第十一条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：  （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；  （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；  （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。  第五章  议事细则  第十二条 召开薪酬与考核委员会会议，应 当在会议召开 之日起五天前以传真、电子邮件、专人送达书面通知等方式将会议通知 送达全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 独立董事 委员主持。 情况紧急 的，经全体委员一致同意，可以豁免 上述提前通知的要求。  第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。  第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。  4  第十五条 必要时可以邀请公司董事、监事 、高级管理人员 及其他相关人员列席薪酬与考核委员会 会议。 第十六条 薪酬与考核委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。  第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。  第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、 《公司章程》 及本规则的规定。 第十九条 薪酬与考核委员会会议 表决后应形成会议决议 并制作会议记录，出席会议的委员应当在 会议决议、 会议记录上签名； 会议决议、 会议记录由公司董事会秘书保存。  第二十条  薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。  第二十一条 出席会议 、列席会议及会议记录等知晓会议审议事项的人员，均对会议 审议事项负有保密义务，不得 泄露有关信息。  第六章  附  则 第二十二条 本议事规则自董事会审议通过之日起 试行。 第二十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和 《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规或 《公司章程》 相抵触时，按国家有关法律法规和 《公司章程》 的规定执行。  第二十四条 本议事规则解释权归属公司董事会。  ,"[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]","这则公告是贵州茅台发布的一份关于设立董事会薪酬与考核委员会的议事规则的公告。该规则的主要目的是为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会成员由三名以上外部董事组成，其中独立董事占多数。

从贵州茅台的开盘价变化来看，该公司在公告发布前的五天内，开盘价变化呈现下跌趋势，分别为-5.34、-0.86、-3.0、-0.61和0.94。这种下跌趋势可能与公司的内部管理机制有关，而这则公告则是公司为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构而发布的。因此，该公告可能会对公司的内部管理机制产生积极的影响，从而对公司的股价产生积极的影响。

根据公告内容和开盘价变化趋势，可以对贵州茅台的开盘价未来走势进行分析。如果公司能够通过设立董事会薪酬与考核委员会来进一步完善公司治理结构，提高公司的内部管理水平，那么公司的股价可能会有所上涨。但是，如果公司的内部管理机制并未得到有效改善，那么公司的股价可能会继续下跌。因此，对于贵州茅台的未来走势，需要根据公司的内部管理机制改善情况进行分析。"
2022-10-17,1  贵州茅台酒股份有限公司  董事会提名委员会议事规则  （2022年10月修订）  第一章  总  则 第一条 为规范贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、高级管理人员 的选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 ，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。  第二条 董事会提名委员会是董事会 下设的专门工作机构，负责对公司董事和 高级管理人员 的人选、条件、标准和程序提出建议。  第二章  人员组成  第三条 提名委员会成员由 三名以上董事组成，其中 外部董事和 独立董事均占多数。  第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。  第五条 提名委员会设主任委员一名， 系委员会召集人， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员 由委员会选举产生 或由董事会任命。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同， 可以连选连任 。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据 《公司章程》 及本规则增补新的委员。  2  第七条 提名委员会下设办公室， 负责委员会会议筹备、会议记录、拟写会议纪要、为委员工作提供服务及组织办公室成员开展议案预审等工作。 第三章  职责权限  第八条 提名委员会的主要职责权限：  （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；  （二）研究董事、 高级管理 人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；  （三）广泛 遴选合格的董事 人选和高级管理人员人选；  （四）对董事 人选和高级管理人员 人选进行 研究并提出建议；  （五）负责法律法规、 《公司章程》 和董事会授权的其他事项。  第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、 高级管理人员 人选。 第四章  议事程序  第十条 提名委员会依据相关法律法规和 《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、 高级管理人员 的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。  第十一条 董事、高级管理人员 的选任程序：  （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员 的需求情况，并形成书面材料；  （二）提名委员会可在公司 及其下属全资、控股或参股子公司 内部、人才市场以及其它渠道广泛 遴选董事、高级管理人员 人选； 3  （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；  （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、 高级管理人员 人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、 高级管理人员 的任职条件，对初选人员进行资格审查；  （六）在选举新的董事和聘任新的 高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘 高级管理人员 人选的建议和相关材料；  （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。  第五章  议事细则  第十二条 召开提名委员会 会议，应当在会议召开之日起五天前 以传真、电子邮件、专人送达书面通知等方式将会议通知 送达全体委员 。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 独立董事 委员主持。  情况紧急 的，经全体委员一致同意，可以豁免 上述提前通知的要求。  第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。  第十五条 必要时可邀请公司董事、监事 、高级管理人员 及其他相关人员列席提名委员会 会议。 第十六条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。  4  第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、 《公司章程》 及本规则的规定。  第十八条 提名委员会会议 表决后应形成会议决议 并制作会议 记录，出席会议的委员应当在 会议决议、 会议记录上签名； 会议决议、 会议记录由公司董事会秘书保存。  第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。  第二十条 出席会议 、列席会议及会议记录等知晓会议审议事项的人员，均对会议 审议事项负有保密义务，不得 泄露有关信息。  第六章  附  则 第二十一条 本议事规则自董事会审议通过之日起 试行。 第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和 《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规或 《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和 《公司章程》 的规定执行。  第二十三条 本议事规则解释权归属公司董事会。  ,"[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]","这则公告是贵州茅台发布的关于设立董事会提名委员会的规定，主要是为了规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会是董事会下设的专门工作机构，由三名以上董事组成，其中外部董事和独立董事均占多数。委员会的主要职责是根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并广泛遴选合格的董事人选和高级管理人员人选。委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本规则的规定。

根据公告发布前五天的开盘价变化，贵州茅台的股价出现了下跌的趋势，分别为-5.34、-0.86、-3.0、-0.61和0.94。这种下跌趋势可能是由于市场对贵州茅台公司治理结构的担忧和不确定性，以及对公司未来发展的不确定性。此外，贵州茅台是中国著名的白酒品牌，其股价波动也可能受到市场对白酒行业的整体影响。

根据公告内容，贵州茅台设立董事会提名委员会的目的是为了优化公司治理结构，提高公司治理水平，这对公司未来的发展是有利的。但是，由于市场对公司治理结构的不确定性，股价出现了下跌的趋势。如果公司能够通过提名委员会的设立，进一步提高公司治理水平，加强对公司董事、高级管理人员的管理和监督，有望提振市场对公司的信心，股价可能会有所回升。

根据不同的可能性，贵州茅台的股价可能会出现不同的趋势。如果公司能够通过提名委员会的设立，进一步提高公司治理水平，股价可能会有所回升。如果公司治理结构的不确定性持续存在，股价可能会继续下跌。如果公司能够通过提名委员会的设立，加强对公司董事、高级管理人员的管理和监督，有望提振市场对公司的信心，股价可能会有所回升。如果公司未来的业绩表现不佳，股价可能会继续下跌。"
2022-10-17,1  贵州茅台酒股份有限公司  董事会风险管理委员会议事规则  （2022年10月修订）   第一章  总 则 第一条 为及时识别、评估 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司” ）经营活动及运作过程中的重大风险，提高公司控制风险的能力，完善公司治理结构， 强化董事会决策功能， 确保公司健康持续发展。 根据 《中华人民共和国公司法》 《 中国证监会 上市公司治理准则》 等法律法规及 《公司章程》，公司特设立董事会风险管理委员会，并制定本 议事规则。 第二条 风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构 ，负责对公司重大投融资决策进行研究并提出建议；提出公司风险管理的策略；对公司经营方面需经董事会审议批准的重大事项进行研究，提出建议。  第二章  人员组成  第三条 风险管理委员会成员由 三名以上董事组成，委员中至少包括一名独立董事且为会计 专业人士。 第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。  第五条 风险管理委员会设主任委员一名， 系委员会召集人，负责 主持委员会工作； 主任委员由 委员会选举产生 或由董事会任命 。 第六条 风险管理委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事2  之时自动丧失。董事会 应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。  第七条 风险管理委员会下设办公室，负责委员会 会议筹备、会议记录、拟写会议纪要、为委员工作提供服务及组织办公室成员开展议案预审等工作。 第三章  职责权限  第八条 风险管理委员会的主要职责权限 : （一）对公司风险状况进行评估并提出建议；  （二）对公司风险管理情况进行评估并提出建议；  （三）研究并提出完善公司风险管理和内部控制的建议；  （四）制定公司重大风险预警机制和突发事件处理机制；  （五）负责法律法规、 《公司章程》 和董事会授权的其他事项。  第九条 风险管理委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。  第四章  议事程序  第十条 风险管理委员会办公室 负责做好风险管理委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料 : （一）公司相关财务报告 ； （二）公司内部控制自我评估报告 ； （三）公司全面风险控制方案制订和实施情况 ； （四）其他相关资料。  第十一条 风险管理委员会 根据风险管理委员会 办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给 风险管理委员会 办公室。 3  第五章  议事规则  第十二条 风险管理委员会会议每年至少召开一次， 应当在会议召开之日起五天 前以传真、电子邮件、专人送达书面通知等方式 将会议通知送达全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 独立董事委员主持。  情况紧急 的，经全体委员一致同意，可以豁免 上述提前通知的要求。  第十三条 风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权 ；会议作出的决议， 表决事项必须经全体委员过半数通过。  第十四条 风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决； 会议可以采取通讯表决的方式召开 。 第十五条 必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席 风险管理委员会 会议。 第十六条 风险管理委员会 在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。  第十七条 风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、 《公司章程》及本规则的规定。  第十八条 风险管理委员会会议表决后应形成会议决议并制作会议记录，出席会议的委员应当在会议决议、会议记录上签名；会议决议、会议记录由公司 董事会秘书 保存。 第十九条 风险管理委员会会议审议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。  第二十条  出席会议、列席会议及 会议记录等知晓会议审议事项的人员，均对会议 审议事项负有保密义务，不得擅自披露会议有关信息。  4  第六章  附  则 第二十一条 本规则自董事会审议通过之日起 试行。 第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。  第二十三条 本规则最终解释权归属公司董事会。  ,"[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]","这则公告是贵州茅台发布的一份关于设立董事会风险管理委员会的规则的公告。该规则的主要目的是为了及时识别、评估公司经营活动及运作过程中的重大风险，提高公司控制风险的能力，完善公司治理结构，强化董事会决策功能，确保公司健康持续发展。风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司重大投融资决策进行研究并提出建议，提出公司风险管理的策略，对公司经营方面需经董事会审议批准的重大事项进行研究，提出建议。

根据公告发布前五天的贵州茅台的开盘价变化，可以看出该公司的股价出现了一定程度的下跌。具体来说，这五天的开盘价变化分别为[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]。这种下跌的可能原因有很多，比如市场对该公司的业绩、财务状况、经营策略等方面的担忧，以及市场整体风险偏好的变化等。

根据公告内容，贵州茅台设立董事会风险管理委员会的规则是为了提高公司控制风险的能力，完善公司治理结构，强化董事会决策功能，确保公司健康持续发展。这一规则的出台可能会对市场产生一定的积极影响，因为它有助于提高公司的风险管理能力，减少公司面临的风险，从而提高公司的盈利能力和市场竞争力。因此，从这个角度来看，该公司的股价可能会出现一定程度的上涨。

不过，具体股价的走势还要根据市场的具体情况来分析。如果市场整体风险偏好较低，投资者对股市的信心不足，那么该公司的股价可能会继续下跌。如果市场整体风险偏好较高，投资者对股市的信心较强，那么该公司的股价可能会出现一定程度的上涨。因此，对于该公司的股价走势，需要根据市场的具体情况进行分析，不能一概而论。"
2022-10-17,1  贵州茅台酒股份有限公司  董事会审计委员会议事规则  （2022年10月修订）  第一章 总 则 第一条 为强化贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“ 公司”）董事会决策功能， 规范审计委员会的议事方式和决策程序， 进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司治理准则》等法律法规及 《公司章程》 ，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。  第二条 董事会审计委员会是董事会 下设的专门工作机构， 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。  第二章 人员组成  第三条 审计委员会成员由 三名以上外部董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。  第五条 审计委员会设主任委员一名， 系委员会召集人， 由会计专业人士的 独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员 由委员会选举产生或由董事会任命 。 第六条 审计委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职 期限相同， 可以连选连任 。如有委员因辞职或其他原因不再担2  任公司董事职务，其委 员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》 及本规则增补 新的委员。  第七条 审计委员会下设办公室，负责 委员会会议筹备、会议记录、拟写会议纪要、为委员工作提供服务及组织办公室成员开展议案预审等工作。 第三章 职责权限  第八条 审计委员会 的主要职责权限 ： （一）监督及评估外部审计机构工作 ，提议聘请或者更换外部审计机构，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款 ； （二）监督及评估内部审计工作；  （三）审阅公司的财务报告并对其 真实性、准确性和完整性 发表意见； （四）监督及评估公司的内部控制 ，对重大关联交易进行审计 ； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）负责法律法规、 《公司章程》和董事会授权的其他事项 。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。  第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事 会的审计活动。  第四章 议事程序 第十条 审计委员会办公室 负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面 的资料：  （一）公司相关财务报告；  3  （二）内外部审计机构的工作报告；  （三）外部审计合同及相关工作报告；  （四）公司对外披露信息情况；  （五）公司重大关联交易审计报告；  （六）其他相关事宜。  第十一条  审计委员会会议对 审计委员会办公室 提供的报告进行评议，并将相关书面决议 材料呈报董事会讨论：  （一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请 或者更换； （二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；  （三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎 相关法律法规；  （四）公司审计部门包括其负责人的工作评价；  （五）其他相关事宜。  第五章 议事细则  第十二条  审计委员会会议每年至少召开四次， 应当在会议召开之日起五天前 以传真、电子邮件、专人送达书面通知等方式将会议通知 全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 独立董事 委员主持。 情况紧急 的，经全体委员一致同意，可以豁免 上述提前通知的要求。  第十三条  审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。 4  第十四条  审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取 通讯表决的方式召开。  第十五条  必要时可邀请公司 董事、监事 、高级管理人员 及其他相关人员列席审计委员会会议 。 第十六条  审计委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用 由公司支付。  第十七条  审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有 关法律法规、 《公司章程》 及本规则的规定。  第十八条  审计委员会会议 表决后应形成会议决议 并制作会议 记录，出席会议的委员应当在 会议决议、 会议记录上签名； 会议决议、 会议记录由公司董事会秘书保存。  第十九条  审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。  第二十条  出席会议 、列席会议及 会议记录等知晓会议审议事项的人员，均对会议 审议事项负有保密义务，不得 泄露有关信息。 第六章 附   则 第二十一条  本议事规则自董事会审议通过之日起 试行。 第二十二条  本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和 《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律法规或 《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和 《公司章程》 的规定执行 。 第二十三条  本议事规则解释权归属公司董事会。  ,"[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的董事会审计委员会议事规则的修订公告。该规则的制定旨在进一步完善公司治理结构，规范审计委员会的议事方式和决策程序，强化董事会的决策功能。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会成员由三名以上外部董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会的主要职责权限包括监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其真实性、准确性和完整性发表意见、监督及评估公司的内部控制、对重大关联交易进行审计、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。审计委员会会议每年至少召开四次，必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席审计委员会会议。本规则自董事会审议通过之日起试行，未尽事宜按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，解释权归属公司董事会。

根据公告发布前五天的开盘价变化，贵州茅台的股价呈现下跌趋势，分别为-5.34、-0.86、-3.0、-0.61、0.94。这种下跌趋势可能与该公告发布前市场对贵州茅台的预期有关。公告中提到，审计委员会的设立旨在进一步完善公司治理结构，规范审计委员会的议事方式和决策程序，强化董事会的决策功能。这意味着公司在治理结构和决策机制上进行了调整和优化，可能会对公司的业务发展和股价产生一定的影响。此外，公告中提到审计委员会的职责权限包括对公司的财务报告进行审阅并发表意见，这可能会对市场对公司财务状况的预期产生影响，从而影响股价。

根据公告内容和股价变化趋势，对贵州茅台的股价未来趋势进行分析。如果市场对公司治理结构和决策机制的调整持乐观态度，认为这将有助于公司业务发展和提升股价，那么股价可能会出现反弹。如果市场对公司的财务状况持悲观态度，认为审计委员会的审阅可能会揭示公司的财务问题，那么股价可能会继续下跌。如果市场对公司的治理结构和财务状况持中性态度，那么股价可能会维持在当前水平。"
2022-10-17,1  贵州茅台酒股份有限公司  董事会战略委员会议事规则  （2022年10月修订）  第一章  总 则 第一条 为适应贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“ 公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》 《中国证监会上市公司治理准则》等法律法规及 《公司章程》 ，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。  第二条 董事会战略委员会是董事会 下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。  第二章  人员组成  第三条 战略委员会成员由 三名以上董事组成，其中 ，外部董事应当占多数且 至少包括一名独立董事。  第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。  第五条 战略委员会设主任委员一名， 系委员会召集人， 负责主持委员会工作 ；主任委员 由委员会选举产生 或由董事会任命。 若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。  第六条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同， 可以连选连任 。期间如有委员因辞职或其他原因不2  再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据 《公司章程》 及本规则增补新的委员。  第七条 战略委员会下设 办公室，负责委员会会议筹备、会议记录、拟写会议纪要、 为委员工作提供服务及组织办公室成员开展议案预审等工作。 第三章  职责权限  第八条 战略委员会的主要职责权限：  （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；  （二）对《公司章程》 规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议；  （三）对《公司章程》 规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；  （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；  （五）对以上事项的实施进行检查；  （六）负责法律法规、 《公司章程》 和董事会授权的其他事项。  第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章  议事程序  第十条 战略委员会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：  （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；  3  （二）由战略委员会办公室进行初审，并报战略委员会备案；  （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报 战略委员会办公室； （四）由战略委员会办公室进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。  第十一条  战略委员会根据 战略委员会办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给 战略委员会办公室。 第五章  议事规则  第十二条  战略委员会每年至少召开两次会议，应 当在会议召开 之日起五天前 以传真、电子邮件、专人送达书面通知等方式将会议通知 送达全体委员。会议由主任委员主持， 主任委员不能出席时可委托其他委员主持。  情况紧急 的，经全体委员一致同意，可以豁免 上述提前通知的要求。  第十三条  战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权； 会议做出的决议， 必须经全体委员过半数通过。  第十四条  战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。  第十五条  必要时可邀请公司董事、监事 、高级管理人员 及其他相关人员列席战略委员会 会议。 第十六条  战略委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。  第十七条  战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、 《公司章程》 及本规则的规定。  第十八条  战略委员会会议 表决后应形成会议决议并 制作会议 记录，出席会议的委员应当在 会议决议、 会议记录上签名； 会议决议、 会议记录4  由公司董事会秘书保存。  第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。  第二十条  出席会议 、列席会议及会议记录等知晓会议审议事项的人员，均对会议 审议事项负有保密义务，不得 泄露有关信息。  第六章  附  则 第二十一条  本议事规则自董事会审议通过之日起 试行。 第二十二条  本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和 《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规或 《公司章程》 相抵触时，按国家有关法律法规和 《公司章程》 的规定执行。  第二十三条  本议事规则解释权归属公司董事会。  ,"[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]","这则公告是贵州茅台发布的关于设立董事会战略委员会的规则的通知。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会成员由三名以上董事组成，其中外部董事应当占多数且至少包括一名独立董事。委员会的提案提交董事会审议决定。这个规则自董事会审议通过之日起试行。

贵州茅台在这则公告发布前五天的开盘价变化分别为[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]。这些变化可能是由于多种因素导致的，包括市场情绪、公司财务状况、行业变化等。但是，由于这些变化的幅度并不大，因此很难判断这些变化是否与这则公告有关。

这则公告对贵州茅台的长期发展战略和重大投资决策有重要的影响，因此可能会对公司的股价产生一定的影响。根据公告内容，设立战略委员会是为了增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。这些措施可能会提高投资者对公司的信心，从而对公司股价产生积极的影响。

根据不同的假设，贵州茅台的股价可能会有不同的趋势。如果投资者对公司的治理结构和长期发展战略有信心，股价可能会上涨。如果公司在实施这些措施时遇到了困难，或者市场情绪不佳，股价可能会下跌。如果公司在实施这些措施时取得了显著的成效，股价可能会继续上涨。总之，贵州茅台的股价趋势取决于公司的实际情况和市场情绪。"
2022-10-17,1  证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临2022－022  贵州茅台酒股份有限公司  第三届董事会 2022年度第十次会议 决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   一、董事会会议召开情况  2022年9月21日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以 直接送达或电子邮件 的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022年度第十次会议（以下简称会议）的通知。 2022年10月14日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  （一）《2022年第三季度报告》 （报告内容 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ） 同意：7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过 。 （二）《关于修订 <董事会战略委员会议事规则 >的议案》  同意：7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过 。 （三）《关于修订 <董事会审计委员会议事规则 >的议案》  同意：7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过 。 （四）《关于修订 <董事会风险管理委员会议事规则 >的议案》  同意：7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过 。 2  （五）《关于修订 <董事会提名委员会议事规则 >的议案》  同意：7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过 。 （六）《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会议事规则 >的议案》  同意：7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过 。 关于第（二）至（六）项议案 修订后的委员会议事规则 内容详见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。 特此公告。                                 贵州茅台酒股份有限公司董事会                                     2022年10月17日 ,"[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的第三届董事会2022年度第十次会议决议公告。公告内容包括董事会会议召开情况和董事会会议审议情况。董事会审议通过了2022年第三季度报告以及关于修订董事会各委员会议事规则的议案。

接下来是贵州茅台公司在公告发布前五天的开盘价变化情况：[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]。这些变化可能是由于多种因素造成的。

首先，公告本身可能会对公司的股价产生影响。由于公告内容是关于公司董事会会议的决议，可能会对投资者对公司的信心产生影响，从而影响公司的股价。

其次，公司自身的经营情况也可能对股价产生影响。如果公司的业绩表现不佳，投资者可能会对公司的前景感到担忧，从而导致股价下跌。

最后，整个市场的情况也可能对股价产生影响。如果整个市场表现不佳，投资者可能会对所有股票感到担忧，从而导致股价下跌。

根据公告内容和开盘价变化情况，贵州茅台的股价可能会出现不同的趋势。如果公告内容和公司的业绩表现良好，股价可能会上涨。如果整个市场表现不佳，股价可能会下跌。如果公告内容和公司的业绩表现不佳，股价可能会继续下跌。

综上所述，贵州茅台的股价可能会出现不同的趋势，具体趋势取决于多种因素的影响。"
2022-10-17,1  证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临2022－021  贵州茅台酒股份有限公司  第三届董事会 2022年度第九次会议 决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   一、董事会会议召开情况  2022年10月8日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以 直接送达或电子邮件 的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022年度第九次会议（以下简称会议）的通知。 2022年10月13日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  议案名称： 《关于调整董事会专门委员会成员的议案 》 同意：7票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过 。 会议决定，对公司董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会成员调整如下：  （一）董事会战略委员会  主任委员：丁雄军  委    员：李静仁、姜国华、郭田勇、盛雷鸣、刘世仲、谢钦卿  （二）董事会审计委员会  主任委员：姜国华  2  委    员：郭田勇、盛雷鸣  （三）董事会风险管理委员会  主任委员：李静仁  委    员：姜国华、盛雷鸣  （四）董事会提名委员会  主任委员：盛雷鸣  委    员：丁雄军、郭田勇  （五）董事会薪酬与考核委员会  主任委员：郭田勇  委    员：姜国华、刘世仲  特此公告。                                 贵州茅台酒股份有限公司董事会                                     2022年10月17日 ,"[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的第三届董事会2022年度第九次会议的决议公告。公告内容包括董事会会议的召开情况和审议情况。会议审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案，对公司董事会战略、审计、风险管理、提名、薪酬与考核委员会成员进行了调整。

贵州茅台的开盘价在公告发布前的五天内出现了负面波动，分别为[-5.34, -0.86, -3.0, -0.61, 0.94]。这种波动可能是由于市场对贵州茅台的业绩、市场前景、行业竞争等方面的担忧，或者是由于整个市场的整体情况导致的。

这则公告对贵州茅台的开盘价可能会产生积极的影响。调整董事会专门委员会成员可能会为公司的战略规划、风险管理、审计等方面带来新的思路和方向，提高公司的管理水平和竞争力。因此，可能会吸引更多的投资者关注贵州茅台，提高公司的股价。

根据不同的假设，贵州茅台的开盘价可能会出现不同的趋势。如果市场对公司的调整持乐观态度，可能会出现股价上涨的趋势；如果市场对公司的调整持悲观态度，可能会出现股价下跌的趋势。因此，投资者需要根据市场情况和公司的实际情况进行分析和判断，做出相应的投资决策。"
2022-10-13,证券简称：贵州茅台        证券代码： 600519       编号：临 2022－020  贵州茅台酒股份有限公司  2022年1至9月主要经营数据公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任 。  一、 2022年1至9月主要经营数据  经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）初步核算， 2022年1至9月公司预计实现营业总收入 897.85亿元左右， 同比增长 16.5%左右； 预计实现归属于上市公司股东的净利润 443.99亿元左右，同比增长 19.1%左右。  二、说明事项  （一）上述主要经营数据为初步核算数据，具体数据以《公司 2022年第三季度报告 》中披露的数据为准，且仅作为阶段性财务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况 。敬请投资者理性投资，注意风险。  （二） 《中国证券报》 《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。  特此公告。    贵州茅台酒股份有限公司 董事会  2022年10月13日 ,"[0.03, -0.45, -5.34, -0.86, -3.0]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的2022年1至9月主要经营数据公告。公告中提到，公司预计2022年1至9月营业总收入为897.85亿元左右，同比增长16.5%左右，预计实现归属于上市公司股东的净利润为443.99亿元左右，同比增长19.1%左右。同时，公告也提醒投资者，这些数据为初步核算数据，具体数据以公司2022年第三季度报告中披露的数据为准，且仅作为阶段性财务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况。

贵州茅台的开盘价在公告发布前的五天中出现了波动。具体来说，前五天的开盘价变化分别为[0.03, -0.45, -5.34, -0.86, -3.0]。这些波动可能是由于市场对公司业绩的预期变化所导致的。在公告发布前，市场可能对公司的业绩表现存在不确定性，导致股价出现波动。

根据公告中的数据，贵州茅台的营业总收入和净利润都有所增长，这表明公司的业绩表现良好。这可能会对公司的股价产生积极的影响。但是，公告中也提到这些数据仅为初步核算数据，不能以此推算公司全年业绩情况。因此，投资者需要谨慎对待这些数据，以避免盲目跟风。

根据不同的假设，贵州茅台的股价可能会出现不同的趋势。如果投资者对公司的业绩表现持续乐观，可能会继续买入公司的股票，导致股价上涨。但是，如果投资者对公司的业绩表现存在不确定性，可能会出现抛售的情况，导致股价下跌。因此，投资者需要根据市场情况和公司的实际表现来做出决策，以避免盲目跟风。"
2022-10-11,1  证券简称 :贵州茅台         证券代码 :600519        编号:临2022－019  贵州茅台酒股份有限公司  关于职工董事选举结果的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   根据《公司法》 和贵州茅台酒股份有限 公司（以下简称公司） 《章程》等规定，经公司职工代表于2022年10月7日民主选举，由 谢钦卿女士 担任公司第三届董事会职工董事 。付志刚先生 由于工作需要 调整到其他单位任职，不再担任公司第三届董事会职工董事及董事会下设专门委员会相应职务。 特此公告。   附件：谢钦卿女士简历    贵州茅台酒股份有限公司董事会  2022年10月11日     2  附件 谢钦卿女士简历   谢钦卿，女， 汉族，1982年9月生，中共党员， 大学学历。曾任贵州茅台酒股份有限公司办公室秘书科 副科长、科长，贵州茅台酱香酒营销有限公司党委 委员、纪委书记 、监事会主席 ，贵州茅台酱香酒营销有限公司党委副书记、董事、工会主席 。现任贵州茅台酒股份有限公司第三届董事会职工董事、企业管理部部长 。 ,"[0.62, 0.93, 0.03, -0.45, -5.34]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的关于职工董事选举结果的公告。公告中宣布，经公司职工代表于2022年10月7日民主选举，谢钦卿女士担任公司第三届董事会职工董事，付志刚先生由于工作需要调整到其他单位任职，不再担任公司第三届董事会职工董事及董事会下设专门委员会相应职务。

接下来，根据公告发布前五天贵州茅台的开盘价变化情况，可以看出贵州茅台的股价出现了波动。前五天的开盘价变化分别为[0.62, 0.93, 0.03, -0.45, -5.34]。这种波动可能是由于市场对贵州茅台的经营状况、行业环境、政策变化等因素的不确定性导致的。具体来说，可能是由于市场对贵州茅台的业绩表现、市场份额、产品质量等方面的担忧，或者是由于行业环境的变化、政策调整等因素导致的。

根据公告内容，贵州茅台酒股份有限公司的职工董事选举已经结束，谢钦卿女士担任公司第三届董事会职工董事。这一消息可能会对贵州茅台的股价产生一定的影响。具体来说，如果市场对谢钦卿女士的背景、经验、能力等方面持有积极看法，可能会对贵州茅台的股价产生正面影响；反之，如果市场对谢钦卿女士的背景、经验、能力等方面持有负面看法，可能会对贵州茅台的股价产生负面影响。

综合考虑公告内容和贵州茅台的开盘价变化情况，可以得出以下可能的趋势结果：

1.如果市场对贵州茅台的业绩表现、市场份额、产品质量等方面持有负面看法，或者是由于行业环境的变化、政策调整等因素导致的不确定性增加，可能会对贵州茅台的股价产生负面影响，股价可能会继续下跌。

2.如果市场对贵州茅台的业绩表现、市场份额、产品质量等方面持有积极看法，或者是由于行业环境的变化、政策调整等因素导致的不确定性减少，可能会对贵州茅台的股价产生正面影响，股价可能会反弹上涨。

3.如果市场对谢钦卿女士的背景、经验、能力等方面持有积极看法，可能会对贵州茅台的股价产生正面影响，股价可能会反弹上涨；反之，如果市场对谢钦卿女士的背景、经验、能力等方面持有负面看法，可能会对贵州茅台的股价产生负面影响，股价可能会继续下跌。

需要注意的是，以上趋势结果仅为可能的情况，具体趋势结果还需要根据市场的实际情况和贵州茅台的经营状况等因素进行综合分析。"
2022-09-24,证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临2022－018  贵州茅台酒股份有限公司  关于独立董事辞职的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022年9月22日收到公司独立董事许定波先生、章靖忠先生的书面辞职报告 。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《董事会议事规则》等有关独立董事连任时间的规定， 许定波先生、章靖忠先 生因连续担任公司独立董事时间已满六年 ，向公司董事会 提请辞去独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。 上述独立董事 的辞职自辞职报告送达 公司董事会时生效。  许定波先生、章靖忠先生在担任公司独立董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推进公司改革发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对许定波先生、章靖忠先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！  特此公告。                                 贵州茅台酒股份有限公司董事会                                     2022年9月24日 ,"[-0.9, 0.81, 0.36, -1.95, -1.04]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的，公告内容是关于独立董事辞职的事宜。许定波先生和章靖忠先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，向公司董事会提请辞去独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。公司董事会对两位独立董事在任职期间所做的贡献表示感谢。

贵州茅台的开盘价在公告发布前的五天内分别为[-0.9, 0.81, 0.36, -1.95, -1.04]。这意味着在这五天内，贵州茅台的股价波动较大。其中，前两天的股价涨幅较大，后三天的股价下跌较多。

股价波动的原因可能有多种。首先，贵州茅台是中国著名的酒类品牌，其股价波动可能受到市场对酒类行业的整体情况的影响。其次，公司内部的管理变化、业绩变化等因素也可能对股价产生影响。此外，宏观经济环境的变化、政策变化等因素也可能对股价产生影响。

根据公告内容，贵州茅台的独立董事许定波先生和章靖忠先生已经辞职。这可能会对公司的治理结构和决策产生影响，从而影响公司的业绩和股价。但是，具体影响的大小和方向需要根据公司的具体情况和市场的反应来判断。

根据公告和股价变化的情况，对贵州茅台的股价未来走势进行分析，可能有以下几种情况：

1. 如果市场对贵州茅台的治理结构和决策变化反应较为积极，公司的业绩和股价可能会有所提升。

2. 如果市场对贵州茅台的治理结构和决策变化反应较为消极，公司的业绩和股价可能会受到影响。

3. 如果市场对贵州茅台的治理结构和决策变化反应不强烈，公司的业绩和股价可能会维持现状。

综上所述，贵州茅台的股价未来走势受到多种因素的影响，需要综合考虑公司的具体情况和市场的反应来判断。"
2022-09-10,1  证券简称： 贵州茅台        证券代码：600519        编号： 临2022－017  贵州茅台酒股份有限公司  第三届董事会 2022年度第八次会议 决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   一、董事会会议召开情况  2022年9月9日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以 直接送达或电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第三届董事会 2022年度第八次会议（以下简称会议）的通知，发出会议通知前 全体董事一 致同意豁免了提前通知的要求。 2022年9月9日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  （一）《关于向 贵阳市慈善总会捐赠 3000万元助力打赢疫情防控 攻坚战的议案》  同意：9票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过 。 会议决定，公司向 贵阳市慈善总会捐赠 3000万元助力打赢疫情防控 攻坚战。 （二）《关于向四川省红十字会捐赠 1500万元用于四川泸定地震抗震救灾工作的议案》  同意：9票；反对： 0票；弃权： 0票。议案获得通过 。 2  会议决定，公司向四川省红十字会捐赠 1500万元用于四川泸定地震抗震救灾工作。  特此公告。                                 贵州茅台酒股份有限公司董事会                                     2022年9月10日 ,"[-1.44, -1.46, -0.02, -0.82, 0.27]","这则公告是贵州茅台酒股份有限公司发布的，公告内容包括公司第三届董事会2022年度第八次会议的决议，其中包括向贵阳市慈善总会捐赠3000万元用于疫情防控，向四川省红十字会捐赠1500万元用于四川泸定地震抗震救灾工作。公告发布时间为2022年9月10日。

根据公告，贵州茅台酒股份有限公司在公告发布前的五个交易日内，开盘价的变化分别为[-1.44, -1.46, -0.02, -0.82, 0.27]。

从公告内容来看，公司决定向慈善机构捐赠巨额善款，这有助于提高公司的社会形象和社会责任感，有利于公司的长期发展。这也是公司履行社会责任的一种体现，有利于提高公司的社会价值和社会地位。

从开盘价变化来看，公司的股价在公告发布前的五个交易日内有所波动，但总体来说变化不大。这可能是由于市场对公司的捐赠行为持有积极态度，认为公司的社会责任感和社会形象有所提高，从而对公司的股价持有乐观态度。

根据公告内容和开盘价变化的趋势，可以得出以下几种可能的趋势结果：

1. 公司的捐赠行为得到市场的认可，公司的社会形象和社会责任感得到提高，从而对公司的股价产生积极影响，股价可能会出现上涨趋势。

2. 公司的捐赠行为虽然得到市场的认可，但由于市场对公司的业绩和财务状况持有谨慎态度，股价可能会继续波动，出现震荡走势。

3. 公司的捐赠行为虽然得到市场的认可，但由于市场对公司的业绩和财务状况持有悲观态度，股价可能会出现下跌趋势。

综上所述，公司的捐赠行为对公司的股价产生了一定的影响，但具体的趋势结果还需要根据市场的反应和公司的业绩情况来进行分析。"
